Die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) hat Durchsuchungen durchgeführt, die ein Ponzi-System mit Krypto-Operationen und HR Crypto Coin aufdeckten, was zur Beschlagnahmung und Einfrierung erheblicher Vermögenswerte führte.

Die Münzen waren Teil eines Systems, das Menschen mit dem Versprechen eines jährlichen Zinssatzes von 15 Prozent und einer direkten Empfehlungsvergütung von 30 Prozent für die Vermittlung neuer Kunden zum Investieren verlockte.

ED geht gegen Highrich Online und HR Crypto Coin vor

Die indische Vollstreckungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) gab am Freitag bekannt, dass das Kochi Zonal Office am 11. Juni an 14 Orten in Kerala, Maharashtra und Chhattisgarh Durchsuchungsaktionen durchgeführt hat.

Diese Maßnahmen richteten sich gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 gegen die Räumlichkeiten von Gründern und Leitern der Highrich Online Group.

Die ED gab bekannt, dass die Durchsuchungen die Beteiligung des Unternehmens, seiner Förderer und Führungskräfte am Kryptowährungshandel an mehreren Börsen sowie am Verkauf ihrer eigenen digitalen Währung, HR Crypto Coin, aufgedeckt haben. Die indische Behörde erklärte:

„Der HR Crypto Coin wurde im Tausch gegen INR und USDT verkauft. Die HR Crypto Coins waren auch Teil eines Ponzi-Systems, bei dem Leute dazu verleitet wurden, ihr Geld zu investieren, wofür sie 15 % Zinsen pro Jahr bekommen. Und wenn der Kunde einen neuen Kunden wirbt, bekommt er 30 % direktes Empfehlungseinkommen.“

Die Untersuchung der ED ergab sich aus dem ersten Informationsbericht (FIR) der Polizei von Kerala und zahlreichen Beschwerden gegen die Highrich Group und ihre Direktoren.

Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen Mitgliedschaften in Form digitaler IDs verkaufte, die gegen eine Gebühr Benutzeranmeldeinformationen für den Zugriff auf seine Website lieferten.

Die Mitglieder verkauften diese Mitgliedschaften dann an andere, um Provisionen zu verdienen, und erhielten zusätzliche Anreize für die Vermittlung neuer Mitglieder. Dieses System, dem kein echtes Geschäft zugrunde lag, wurde als klassisches Ponzi-System identifiziert.

Die Razzien führten zur Einfrierung von rund 32 Crore Rupien (3,9 Millionen US-Dollar) auf verschiedenen Bankkonten des Unternehmens, seiner Gründer und deren Familien.

Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden Bargeld im Wert von rund 70 Lakh (85.365 US-Dollar), Schmuck und vier Fahrzeuge. Bei den Durchsuchungen wurden auch Immobilien im Wert von 15 Crore (1,5 Millionen) Rupien entdeckt, die mit illegalen Mitteln erworben wurden.

Im Januar führte die Notaufnahme auch Durchsuchungen auf dem Gelände von Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. und verwandten Unternehmen durch.

Bei diesen Operationen wurden illegale Gelder in Höhe von 212 Crore Rupien aufgedeckt, die anschließend gemäß dem PMLA eingefroren wurden. Bis heute beschlagnahmte oder eingefrorene Erträge aus Straftaten belaufen sich auf 260 Crore Rupien, einschließlich Immobiliendokumenten.

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