Das indische Enforcement Directorate (ED) hat Bareinlagen und andere Vermögenswerte im Wert von rund 32 Crore Rupien (3,83 Millionen US-Dollar) eingefroren, die mit der Online-Gruppe Highrich in Verbindung stehen.
Gegen die Gruppe wird wegen des mutmaßlichen Betreibens eines Krypto-Schneeballsystems ermittelt.
Laut The Hindu, das sich auf mit der Sache vertraute Quellen beruft, ergab die Untersuchung von ED, dass die Highrich Group von K.D. Prathapan und Sreena Prathapan unter dem Deckmantel hoher Renditen und eines jährlichen Zinssatzes von 15 % etwa 1.500 Crore (179.532,75 $) von Investoren angehäuft hat.
Die ED hat den Förderern und Anteilseignern des Unternehmens vorgeworfen, an mehreren Börsen illegal mit Kryptowährungen zu handeln und für ihre eigene Kryptowährung, HR Crypto Coin, zu werben.
Die ED behauptet, dass diese Krypto-Assets in einem Ponzi-System verwendet wurden, bei dem Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt wurden, die durch Beiträge neuer Investoren finanziert wurden. Laut der Agentur wurde den Investoren auch ein direktes Empfehlungseinkommen von 30 % versprochen, um neue Kunden in das System zu bringen.
Seit Januar hat die ED Berichten zufolge 260 Crore (31,12 Millionen US-Dollar) von 55 eingefrorenen Bankkonten des Unternehmens und seiner Eigentümer eingefroren, darunter 212 Crore (25,4 Millionen US-Dollar). Die Untersuchung ergab auch Immobilien im Wert von 15 Crore (1,8 Millionen US-Dollar), die mit den Förderern und anderen Führungskräften in Verbindung stehen und angeblich aus Erträgen aus Straftaten erworben wurden.
Aufgrund mehrerer Beschwerden der Polizei von Kerala durchsuchte die ED die Räumlichkeiten von HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. und verwandten Unternehmen, was dazu führte, dass insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 260 Crore (31.119.010,00 $) eingefroren oder beschlagnahmt wurden.
Das könnte Sie auch interessieren: Disqualifizierter kalifornischer Anwalt bekennt sich schuldig am Krypto-Ponzi-System
Bekämpfung von Krypto-Ponzi-Systemen
Ponzi-Systeme werden oft als echte Anlagelösungen getarnt. Die Erträge für bestehende Anleger werden jedoch nicht durch tatsächliche Gewinne, sondern durch Beiträge neuer Anleger finanziert.
Diese Machenschaften stellen nach wie vor eine ernste Bedrohung für die globalen Finanzmärkte und Investoren dar. Jüngste, viel beachtete Fälle unterstreichen die Dringlichkeit der Umsetzung strenger Regulierungsmaßnahmen, um die Auswirkungen solcher betrügerischer Praktiken zu verhindern und abzumildern.
Im Juni 2022 stellte Celsius Network, eine einst junge Kryptowährungs-Kreditplattform, alle Überweisungen auf unbestimmte Zeit ein und meldete anschließend Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 an. Das Unternehmen hatte 8 Milliarden Dollar an Kunden verliehen und verwaltete Vermögenswerte im Wert von fast 12 Milliarden Dollar. Ein internes Memo beschrieb ihr Geschäftsmodell als einem Ponzi-System ähnlich.
In einem weiteren bemerkenswerten Vorfall meldete FTX, die ehemals zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, im November 2022 Insolvenz nach Chapter 11 an. Es stellte sich heraus, dass Kundenvermögen für riskante Investitionen verwendet worden war, was zu einem erheblichen finanziellen Defizit führte.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) geht aktiv gegen Ponzi-Systeme vor, die erhebliche Risiken für Anleger und das Finanzsystem bergen.
US-Senatorin Elizabeth Warren hat erhebliche Bedenken über den Mangel an regulatorischer Aufsicht auf dem Kryptowährungsmarkt geäußert. Sie forderte kürzlich eine stärkere Aufsicht durch die SEC, um Anleger zu schützen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Warrens Äußerungen haben jedoch eine kontroverse Debatte innerhalb der Kryptobranche ausgelöst, wobei einige führende Persönlichkeiten ihre Besorgnis über die möglichen Auswirkungen einer stärkeren SEC-Präsenz zum Ausdruck brachten.
Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, zeigt eine wachsende Neigung zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes und plädiert für dessen Integration in den Rahmen der Finanzregulierung.
In diesem Sinne äußerten auch der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo und andere die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit strenger Vorschriften, um den Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Zwecke wie die Umgehung von Sanktionen und die Finanzierung des Terrorismus einzudämmen.
Weiterlesen: Kryptobetrüger Jay Mazini verliert 10 Millionen Dollar bei religiösem Ponzi-System