130.000 Menschen in China wurden betrogen, aber 4,2 Milliarden US-Dollar an gestohlenem Geld gingen an die britische Regierung?
Ein chinesischer MLM betrog 130.000 Menschen, nachdem er das gestohlene Geld in Bitcoin umgewandelt hatte, und wurde gefasst. Die 4,2 Milliarden gestohlenen Gelder werden höchstwahrscheinlich von der britischen Regierung beschlagnahmt.
Von 2014 bis 2017 nutzte Qian Zhimin die Pseudonyme „Huahua“ und „Mr. Hua“, um ein Unternehmen namens „Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company“ zu manipulieren und plante sorgfältig einen Investitionsbetrug, der später offiziell definiert wurde: Tianjin „Blue Sky“ „Gerui“-Fall der illegalen Übernahme öffentlicher Einlagen! .
Öffentlichen Berichten zufolge belief sich der Schadensersatz in dem Fall auf über 43 Milliarden Yuan, und es gab fast 130.000 Opfer.
Nach dem Vorfall wurden mehr als ein Dutzend Personen verurteilt, darunter Bestechung, Korruption, Veruntreuung öffentlicher Gelder und das häufigste Verbrechen: illegale Übernahme öffentlicher Gelder.
Als Chef hinter den Kulissen hätte sich Herr Hua nach dem Unfall von einem Experten beraten lassen und im Vorfeld drei Schritte arrangieren und planen sollen:
1. Im Juli 2017, bevor der Betrugsfall ausbrach, tauschte Herr Hua auf vielen Handelsplattformen wie Huobi den größten Teil des gestohlenen Geldes in Bitcoin um Beim heutigen Preis von 70.000 US-Dollar ist dieser Vermögenswert derzeit 4,2 Milliarden US-Dollar wert;
2. Gehen Sie im Voraus über einen Vermittler und kaufen Sie einen Myanmar-Pass auf den Namen NAN YIN;
3. Er benutzte einen anderen Namen, Zhang Yadi, und kaufte einen weiteren St. Kitts-Pass.
Ihr erster Schritt sollte darin bestehen, sich von China aus nach Myanmar einzuschleichen. Im Jahr 2017 könnte eine große Zahl von Zwischenhändlern diesen Dienst leisten. Warum also nicht einen chinesischen Pass verwenden und sich für den Schmuggel entscheiden? Natürlich stand sie zu diesem Zeitpunkt bereits unter Grenzkontrolle und konnte die chinesische Grenze nicht normal betreten oder verlassen.
Als sie am 16. September 2017 nach Myanmar schmuggelte, reiste sie erfolgreich mit einem myanmarischen Pass namens Nan Yin ein. Am Flughafen von Laos nahm sie dann einen anderen Ausweis, Zhang Yadis St. Kitts-Pass, und eine kalte Geldbörse mit Lenovo-Laptops an sich nach Großbritannien geflogen.
Warum das funktioniert? Weil der St. Kitts-Pass für mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt visumfrei ist und vor allem für die Europäische Union und das Vereinigte Königreich visumfrei ist.
Der Grund, warum er nach Großbritannien statt in die USA kam, ist unbekannt, aber er muss mit der Politik der US-Regierung einer strengeren Überwachung von Kryptowährungen zusammenhängen.