In einer kürzlichen Entscheidung hat das Bundesgericht in Abuja die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla von der Steuerhinterziehung freigesprochen, die ursprünglich vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhoben worden war. Diese Entwicklung bringt Erleichterung für die Krypto-Handelsplattform Binance.
Gerichtsentscheidung und Hintergrund
Die Entscheidung des Gerichts fiel am Freitag, nachdem das FIRS geänderte Anklagen eingereicht hatte und die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Gambaryan und Anjarwalla, die nach Kenia umgezogen waren, fallen ließ. Die ursprüngliche Anklage, die am 22. März 2024 eingereicht wurde, beschuldigte Binance und Gambaryan der Steuerhinterziehung.
Diese Änderung folgte auf die Ernennung von Ayodele Omotilewa durch Binance zum nigerianischen Vertreter zur Leitung der lokalen Geschäfte.
Die Antwort von Binance
In einer mit The PUNCH geteilten Erklärung drückte Binance seine Erleichterung über die fallengelassenen Anklagen aus. Die Plattform erklärte: „Wir sind erleichtert, dass der Federal Inland Revenue Service (FIRS) heute geänderte Anklagen zugestellt und eingereicht hat, was dazu führte, dass die Steueranklagen gegen Tigran Gambaryan fallengelassen wurden. Dies zeigt weiter, dass Tigran kein Entscheidungsträger bei Binance ist und nicht festgehalten werden muss, damit Binance Probleme mit der nigerianischen Regierung lösen kann. Wir warten auf die Entscheidung des Gerichts in dieser Angelegenheit, die Tigran vollständig von dieser Angelegenheit entbindet.“
Forderung nach weiteren Maßnahmen
Binance forderte außerdem die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) auf, ähnliche Schritte zu unternehmen, um Gambaryan die Heimkehr zu seiner Familie zu ermöglichen, und verwies auf seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand nach 110 Tagen Haft, in denen bei ihm Malaria und eine Lungenentzündung diagnostiziert wurden.
„Wir loben die FIRS für ihre Sorgfalt und Professionalität während des gesamten Prozesses. Diese Situation zeigt eindeutig Binances Engagement, dieses Problem mit der Regierung transparent und kooperativ zu lösen. Damit Tigran zu seiner Familie nach Hause gehen kann, hoffen wir, dass die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ähnliche Schritte unternehmen wird. Tigran ist seit 110 Tagen inhaftiert und sein körperlicher Gesundheitszustand verschlechtert sich, außerdem wurden kürzlich Malaria und Lungenentzündung diagnostiziert. Binance ist entschlossen, weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen“, fügte Binance hinzu.
Bevorstehende Anhörungen und gesundheitliche Bedenken
Die nächste Anhörung in dem Fall ist für den 19. Juni 2024 angesetzt. Dort soll über den Antrag auf eine Anordnung zur Durchsetzung der Grundrechte verhandelt werden. Am 20. Juni soll der Prozess vor der EFCC fortgesetzt werden. Gambaryan bleibt weiterhin im Kuje-Gefängnis inhaftiert.
Seit Gambaryan am 23. Mai vor Gericht an Malaria zusammenbrach, hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, jetzt hat er eine Lungenentzündung. Trotz der gerichtlichen Anordnung von Richter Emeka Nwite, Gambaryan sofort ins Krankenhaus zu bringen, dauerte es 11 Tage, bis die Gefängnisbehörden eine kurze Untersuchung durchführen konnten.
Internationale Aufmerksamkeit
Letzte Woche berichtete The PUNCH, dass 16 Mitglieder des US-Kongresses, darunter der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Michael McCaul, in einem Brief an Präsident Biden darauf hingewiesen hätten, dass Gambaryan ein „zu Unrecht von einer ausländischen Regierung festgehaltener US-Bürger“ sei, und ihn aufgefordert hätten, mehr für seine Freilassung zu tun.
Breiteren Kontext
Die Bundesregierung hatte Binance beschuldigt, Wechselkurse zu manipulieren, was zu einer verstärkten Kontrolle von Krypto-Handelsplattformen führte. Unabhängig davon verfolgt die EFCC Binance und seine Führungskräfte wegen angeblicher Geldwäsche und Devisenverstöße. Am 28. Februar 2024 nahmen die nigerianischen Behörden zwei hochrangige Binance-Führungskräfte fest, als sie zu einem Treffen in Nigeria eintrafen, nachdem die Bundesregierung Kryptowährungskanäle verboten hatte, was Teil einer umfassenderen Kampagne gegen Währungsspekulation war.
Die sich entwickelnde Situation unterstreicht weiterhin die komplexe Rechtslandschaft für Kryptowährungstransaktionen in Nigeria und die Bemühungen internationaler Gremien, diese Herausforderungen zu bewältigen.