Nigeria hat die Steueranklagen gegen zwei Binance-Führungskräfte fallengelassen, einer der Führungskräfte bleibt jedoch trotz gesundheitlicher Bedenken in Haft.

Der Federal Inland Revenue Service (FIRS) von Nigeria hat seine Steuerklagen gegen die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla fallengelassen, sagte ein Sprecher der Familie am Freitag in einer per E-Mail versendeten Erklärung.

„Das FIRS hat zugestimmt, seine Anklage zu überarbeiten und sie ausschließlich Binance über seinen lokalen Vertreter zuzuschieben. Tigran muss im FIRS-Fall nicht mehr vor Gericht erscheinen. Das bedeutet, dass Binance der einzige Angeklagte in diesem Fall ist“, heißt es in der Erklärung. „Das zeigt, dass weder Tigran noch Nadeem Entscheidungsträger bei Binance sind und niemals hätten festgenommen und angeklagt werden dürfen.“

Das FIRS hat zugestimmt, die Anklage so anzupassen, dass nur der lokale Vertreter der Kryptobörse genannt wird. Damit werden alle Steueranklagen gegen Gambaryan und Anjarwalla effektiv fallengelassen und Binance als Angeklagter benannt.

Es ist wichtig anzumerken, dass die beiden Führungskräfte weiterhin in einem Geldwäscheverfahren genannt werden, das von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), der nigerianischen Antikorruptionsbehörde, eingeleitet wurde. Gambaryan wird trotz seiner Gesundheitsprobleme ebenfalls im Gefängnis bleiben.

Gambaryan ist bei Binance Leiter für Finanzkriminalität und Compliance und Anjarwalla ist dessen Regionaldirektor für Afrika.

Gambaryans Gesundheitsprobleme

Gambaryans Gesundheitszustand verschlechtert sich Berichten zufolge. Bei Gambaryan wurde Malaria vermutet, nachdem er am 23. Mai im Gerichtssaal zusammengebrochen war.

Nun geht man davon aus, dass er an Malaria erkrankt ist. Ein Gerichtsbeschluss ordnete seine Verlegung in ein Krankenhaus zur besseren medizinischen Versorgung an. Gambaryan bleibt in Haft.

Unter Berufung auf diese Gesundheitsprobleme forderte eine Gruppe ehemaliger US-Bundesanwälte und -Agenten das US-Außenministerium auf, einzugreifen und bei Gambaryans Freilassung mitzuhelfen. In einem Brief vom 6. Juni drückten diese ehemaligen Regierungsbeamten ihre Enttäuschung über die derzeitigen Bemühungen der US-Regierung aus und bezeichneten sie als unzureichend.

Hintergrund

Die Binance-Geschäftsführer Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwall wurden im Februar verhaftet und von der nigerianischen Regierung wegen Straftaten angeklagt. Gambaryan wartet auf seinen Prozess, während Anjarwall der Haft entkam und von Kenia nach Nigeria ausgeliefert wurde.

Die beiden Personen kamen nach Nigeria, um mit Beamten regulatorische Fragen im Namen von Binance und das jüngste Vorgehen der Regierung gegen Kryptowährungs-Handelsplattformen zu besprechen. Nach den Verhandlungen wurden sie festgenommen und ohne ihre Pässe in einer Regierungseinrichtung festgehalten.

Binance hat versucht, die nigerianischen Behörden davon zu überzeugen, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen habe. Unter Berufung auf seinen Gesundheitszustand argumentierten sie, dass er nicht vor Gericht erscheinen müsse und freigelassen werden sollte.

Gambaryan und Anjarwalla – Binances Regionaldirektor für Afrika – wurden zunächst wegen vierfacher Steuerhinterziehung angeklagt, unter anderem wegen unterlassener Registrierung bei der nigerianischen Steuerbehörde.