Die Behörden Singapurs haben eine stärkere Kontrolle der Family Offices und Hedgefonds eingeleitet.
Der Schritt folgt auf eine Reihe von Kriminalfällen und unterstreicht die Bemühungen Singapurs, Einzelpersonen zu schützen.
Einer der Angeklagten im größten Geldwäschefall Singapurs hatte Verbindungen zu einem Family Office.
Um Einzelpersonen vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen, haben die Behörden Singapurs ihre Kontrollen von Family Offices und Hedgefonds intensiviert.
Nach einer Reihe von Strafverfahren haben die Behörden seit März ihre Regulierungen und Investitionsregelungen verschärft. Einer der Angeklagten in einem Geldwäschefall in Höhe von 3 Milliarden Singapur-Dollar (2,2 Milliarden US-Dollar) soll laut einem Bloomberg-Bericht mit einem Family Office in Verbindung gestanden haben, das Steuerbefreiungen erhielt.
Angesichts der neuen Strategien der Behörden zur Bewältigung der Herausforderungen des ausländischen Vermögenszuflusses erklärte Richard Crowley, Assistenzprofessor für Rechnungswesen an der Singapore Management University:
„Wenn mehr (und idealerweise vielfältigere) Daten zur Verfügung stehen, können unerwünschte Aktivitäten möglicherweise früher erkannt werden. Dies kann dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schaden oder den Reputationsverlust durch illegale Aktivitäten zu minimieren.“
Der chinesische Krypto-Reporter Colin Wu gab über seinen Wu Blockchain X-Account Einblicke in die verschärfte Kontrolle von Family Offices in Singapur, die nun von ihnen verlangt, „bis Ende Juni aktualisierte Informationen bereitzustellen“. Unter Berufung auf die offizielle Ankündigung erklärte Wu: „Auslöser war der größte Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs im vergangenen Jahr.“
Singapur hat seine Kontrollen bei Family Offices verschärft und verlangt von ihnen, bis Ende Juni aktualisierte Informationen bereitzustellen. Auslöser war der größte Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs im vergangenen Jahr. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten veröffentlicht. Es gibt…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12. Juni 2024
Berichten zufolge sind in Singapur mehrere Family Offices von vermögenden Kryptowährungsinvestoren tätig. Im März kündigten die Aufsichtsbehörden die Beendigung des Lizenzsystems für Hedgefonds mit einem Vermögen von bis zu 250 Millionen Dollar zum 1. August an. Die Behörden haben zwar die Untersuchung eingeleitet, weitere Einzelheiten werden jedoch in den kommenden Monaten erwartet.
Der Beitrag „Singapur zügelt Family Offices und Hedgefonds“ erschien zuerst auf Coin Edition.