Die aufwändige Saga eines kolossalen Krypto-Ponzi-Systems, das über 200.000 Opfer betrogen hat, ist zu Ende, als die Behörden in Indien die Festnahme des mutmaßlichen Drahtziehers bekannt gaben. Die Verhaftung des 40-jährigen Gurtej Singh Sighu hat den Aktivitäten der Solar Techno Alliance (STA) einen Schlag versetzt, einem betrügerischen Unternehmen, das schamlos ahnungslose Personen ausbeutete. Dieses Ponzi-System, das sich unter dem Deckmantel der Blockchain-Technologie und Solarinnovation tarnte, konnte vor seinem Untergang unglaubliche 10 Milliarden Rupien (120 Millionen Dollar) anhäufen.

Das Aufkommen von STA im Jahr 2021 versprach ein revolutionäres Blockchain-basiertes Unternehmen, das sich der Überbrückung der Kluft zwischen Kunden und Landwirten widmet und sich dabei auf Solartechnologie konzentriert. Diese attraktive Erzählung wurde sorgfältig entwickelt, um das zugrunde liegende Ponzi-Multi-Level-Marketing-System zu verschleiern, das systematisch Mitglieder anlockte.

Jai Narayan Pankaj, der Leiter der Economic Offence Wing (EOW), enthüllte die wahre Natur der STA-Operationen. Er beschrieb sie als „Krypto-Ponzi-Betrug“ und enthüllte, dass das System geschickt Begriffe wie grüne Energie und Solartechnologie ausnutzte, um die Aufmerksamkeit von seinen betrügerischen Absichten abzulenken. Unter dem Deckmantel einer legitimen Initiative häufte die STA heimlich unglaubliche 10 Milliarden Rupien an.

Die Behörden leiteten eine umfassende Untersuchung der STA ein und deckten ihre Aktivitäten in verschiedenen Distrikten auf, darunter Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada und Keonjhar. Diese umfassende Untersuchung unterstreicht die ausgeklügelte Natur des Plans und seine weitreichenden Auswirkungen auf ahnungslose Opfer.

Die Opfer des Ponzi-Systems wurden mit dem Versprechen beträchtlicher Gewinne zwischen 20 und 3.000 Dollar pro Tag in das Netz gelockt, abhängig von ihrer Fähigkeit, neue Mitglieder zu rekrutieren. Pankaj erklärte kurz und bündig, dass das System der klassischen Multi-Level-Marketing-Strategie folgte und anfängliche Geldgewinne nutzte, um weitere Mitglieder anzuwerben.

Hinter den Kulissen wurden die Machenschaften des Komplotts angeblich vom Ungaren David Gez orchestriert. Sowohl Gez als auch Sidhu, der verhaftete Drahtzieher, pflegten Berichten zufolge einen opulenten Lebensstil und gönnten sich verschwenderische Besitztümer wie schnelle Autos und Designerkleidung.

Das Ende des von der Solar Techno Alliance orchestrierten 120 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Systems ist ein Triumph für die indischen Behörden im Kampf gegen betrügerische Aktivitäten im Kryptowährungsraum. Dieses warnende Beispiel unterstreicht die Bedeutung von Wachsamkeit und gründlichen Ermittlungen im Kryptobereich und zeigt, wie weit Betrüger gehen, um ahnungslose Opfer zu täuschen und zu betrügen.