Dieser Screenshot eines Gruppenchats sorgte kürzlich bei vielen Anlegern im Währungskreis für Panik, weil einige Leute sagten, dass Börsen in großem Umfang große Konten sperrten. Deshalb werden wir heute über das Problem der eingefrorenen Konten an zentralisierten Börsen und darüber sprechen, wie man diese wieder freigibt.
1. Warum kann Ihr Konto gesperrt werden?
1. Die technische Logik hinter dem Einfrieren von Börsenkonten
Einige unerfahrene Benutzer werden sich fragen, ob die Blockchain dezentralisiert werden kann. Warum sind ihre Vermögenswerte in der Kette immer noch eingefroren?
Zunächst werden die verschiedenen Token im registrierten Konto des Benutzers bei der zentralen Börse an der Adresse gehostet, an der die Börse den privaten Schlüssel kontrolliert. Bei der Einzahlung von Münzen überträgt die Börse, nachdem der Benutzer von einer externen Wallet-Adresse auf die von der Börse erstellte Einzahlungsadresse eingezahlt hat, Gas an diese Adresse und sammelt die eingezahlten Token in der großen Auszahlungs-Wallet-Adresse der Börse ein wird auch von der großen Wallet-Adresse der Börse an die vom Benutzer angegebene externe Wallet-Adresse abgebucht. Während der Benutzer Münzen einzahlt und abhebt, werden die privaten Schlüssel der Einzahlungsadresse und Auszahlungsadresse des Börsenbenutzers von der Börse kontrolliert.
Wenn ein Benutzer die On-Chain-Vermögenswerte in der von ihm kontrollierten Wallet-Adresse in die Börse einzahlt, kann die Börse diesen Teil der Vermögenswerte theoretisch einfrieren und es Ihnen nicht erlauben, Münzen abzuheben. Dies ist die technische Logik hinter dem Einfrieren der Börse Konto.
Die Geschäftslogik der Börse bietet hauptsächlich Matching-Transaktionsdienste, um Transaktionsgebühren zu verdienen. Daher ist die Gewährleistung der Sicherheit der Vermögenswerte der Benutzer und die Verbesserung des Handelserlebnisses der Weg, um Geld für die Börse zu verdienen. Im letzten Bullenmarkt wurden mehr als 1.000 BTC von einer Börse gestohlen. Es dauerte nur etwa zwei Wochen, bis die gestohlenen Vermögensverluste durch Transaktionsgebühren ausgeglichen wurden. Daher werden Börsen unter normalen Umständen Benutzerkonten nicht ohne weiteres einfrieren. Es besteht keine Notwendigkeit, dies zu tun.
In der Praxis wurden die Börsenkonten einiger Benutzer eingefroren. Was sind die Hauptgründe für das Einfrieren?
2. Häufige Gründe, warum Börsenkonten eingefroren werden
1) Unterstützen Sie die Justizaufsichtsbehörden beim Einfrieren
Gegenwärtig nutzen immer mehr kriminelle Gruppen virtuelle Währungen als kriminelles Instrument und Mittel zur Geldwäsche. Daher graben inländische und ausländische Aufsichtsbehörden bei Ermittlungen gegen einige kriminelle Gruppen häufig den virtuellen Währungsumtausch in der Kette aus Geldern außerhalb der Kette aus Überweisungen umfassen dann den Abruf von KYC-Informationen und Transaktionsdatensätzen im Zusammenhang mit dem betreffenden Börsenkonto sowie die Beschlagnahme der virtuellen Vermögenswerte auf dem eingefrorenen Konto. Informationen zur Rechtsgrundlage für das Einfrieren finden Sie unter Währungsfreigabe (2) Rechtsgrundlage für das Einfrieren und Auftauen.
Wenn beispielsweise inländische öffentliche Sicherheitsbehörden gegen Fälle von Online-Glücksspielen vorgehen, verwenden sie in der Regel On-Chain-Datenmodelle, um die Adressen zu analysieren, an denen Online-Glücksspielplattformen Münzen an Börsen einzahlen, und untersuchen dann gruppenweise die Konten verdächtiger Spieler und sperren diese ein Austausch.
Letztes Jahr hat sich das US-Justizministerium mit dem USDT-Emittenten Frontera und der Börse OKX zusammengetan, um die Börsenkonten einer kriminellen Gruppe, die in einen Fall von Menschenhandel verwickelt ist, und den USDT in der Kette einzufrieren.
Darüber hinaus werden die Aufsichtsbehörden, wenn sie einige Fälle von Währungsdiebstahl und Betrug mit virtuellen Vermögenswerten untersuchen, auch die Konten der in den Fall einbezogenen Vermögenswerte einfrieren, die in die Börse geflossen sind.
Dies sind alles Fälle, in denen Börsen, an denen USDT-Emittenten beteiligt sind, mit der Aufsicht zusammenarbeiten, um virtuelle Währungen einzufrieren. Daher müssen viele Anleger im Währungskreis bedenken, dass Blockchain kein Ort außerhalb des Gesetzes ist, da die Regulierungsbehörden dies tun Verstärken Sie Ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Verbrechen in der Kette.
Zusätzlich zu den oben genannten zentralisierten Börsen, die Börsenkonten passiv einfrieren, um mit den Regulierungsbehörden bei der Bekämpfung illegaler Straftaten zusammenzuarbeiten, gibt es auch einige besondere Umstände, unter denen Benutzerkonten aktiv eingefroren werden.
2) Auslösen des vorübergehenden Einfrierens der Börse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Risikokontrolle
Als wichtiger Teil des Währungsökosystems beherbergen zentralisierte Börsen die Vermögenswerte von Hunderten Millionen Währungsnutzern und verfügen über die umfassendsten Benutzerdaten. Binance, die größte Börse der Welt, hat derzeit 200 Millionen Nutzer. Daher ist es für die Börse selbst äußerst wichtig, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Bezug auf Themen wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Warnungen vor Kriminalität in der gesamten virtuellen Währungsbranche zu ergreifen . Dann werden die Konten einiger Benutzer von der Risikokontrolle eingefroren, weil ihre ungewöhnlichen Einzahlungen und Transaktionen in der Kette die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen der Plattform ausgelöst haben.
Wenn beispielsweise ein Benutzer mit einem niedrigen KYC-Level ein Börsenkonto registriert und Geld einzahlt, um USDT zu kaufen, und dann die Währung sofort abhebt, wird das „Kaufen, Kaufen, Abheben“-Verhalten von der Plattform höchstwahrscheinlich als mutmaßliche Geldwäsche gewertet Der Benutzer wird von der Risikokontrolle eingefroren.
Nachdem der Benutzer die Adresse verwendet hat, um mit den schwarzen und grauen Adressen zu interagieren, die von Börsen wie Währungsmischern, Hackern, Hochrisikoprojekten und Geldwäscheplattformen gekennzeichnet sind, werden bei der Einzahlung der empfangenen virtuellen Währung auch Risikokontrolle und eingefrorene Konten ausgelöst in den Austausch.
Es gibt auch einige Benutzer, die, um an den neuen Aktivitäten der Plattform teilzunehmen, mehrere von ihnen selbst kontrollierte verbundene Konten oder sogar P-Charts nutzen, um über KYC Zugriff auf die Plattform zu erhalten. Ihre Konten wurden schließlich aufgrund der Risikokontrolle eingefroren zu Verstößen gegen die Aktivitätsregeln und die Nutzungsvereinbarung führen.
Zusammenfassend lassen sich die Gründe für das Einfrieren dezentraler Börsenkonten hauptsächlich in zwei Arten einteilen: passives Einfrieren in Zusammenarbeit mit der Aufsicht und aktives Einfrieren aufgrund der Kontrolle des Geldwäscherisikos. Bei der ersten Art der Sperrung von Fällen liegt die Entscheidungsbefugnis weiterhin bei den Regulierungsbehörden. Die Börse setzt die Regulierungsanordnungen nur um und kooperiert mit der Sperrung, um die Kriminalität zu bekämpfen. Es ist sinnlos, sich an die Börse zu wenden Rechte verteidigen.
Aus technischer Sicht werden die virtuellen Vermögenswerte der Benutzer in der Börse im gesamten Asset-Pool der Börse gehostet und nicht isoliert gespeichert. Wenn ein normaler Benutzer daher nur Geld einzahlt, um in Münzen zu spekulieren, bleibt das Plattformrisiko bestehen Wird die Kontrolle nicht ausgelöst, erfolgt keine Sperrung des Kontos von Black U.
2. So entsperren Sie ein Exchange-Konto, nachdem es eingefroren wurde
Wenn Ihr Börsenkonto gesperrt wird, müssen Sie zunächst den Grund für die Sperrung verstehen.
Unabhängig von der Art der Sperrung wird die Sperrung des Kontos von der Börse durchgeführt. Daher ist es notwendig, den menschlichen Kundendienst so schnell wie möglich über die Börsen-App oder per E-Mail an den Kundendienst zu kontaktieren, um den wahren Grund für die Sperrung zu erfahren.
Zweitens müssen Sie nach der Kommunikation mit dem Kundendienst der Börse, um die Art und den Grund des Einfrierens zu ermitteln, das richtige Medikament verschreiben.
Wenn es aus Gründen der Plattformrisikokontrolle eingefroren ist, sprechen Sie direkt mit ihnen über die Lösung, sei es die Verbesserung der KYC-Informationen, die Überprüfung der Gesichtserkennung oder die Bereitstellung von Anweisungen zur Geldquelle für die Kontoaufladung, und arbeiten Sie direkt mit der Börse zusammen, um die Sperrung aufzuheben das Konto.
Wenn die Justizbehörde das Konto aufgrund der Beteiligung an einem Fall einfriert, wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Kontaktinformationen der Fallbearbeitungseinheit zu erhalten, und kommunizieren Sie proaktiv und kooperieren Sie bei der Bereitstellung von Materialien. Da Einlagen in der Kette zu einer Beteiligung an dem Fall führen, ist es im Allgemeinen erforderlich, Diagramme zur Rückverfolgbarkeit von Fonds in der Kette und erläuternde Berichte bereitzustellen, um zu zeigen, dass die gesamte Verbindung nichts mit den beteiligten Geldern zu tun hat. Das Bild unten zeigt das Rückverfolgbarkeitsdiagramm der Gelder in der Kette, in der der Autor den Fall des Münzdiebstahls bearbeitet hat. Wenn ein solches Verknüpfungsdiagramm bei der Freigabe mit relevanten Erklärungen und Beweisen versehen werden kann, kann dies die Wahrscheinlichkeit einer Freigabe des Kontos erheblich erhöhen.
Eingefrorene Konten an zentralen Börsen unterscheiden sich von Bankkarten. Schwankungen bei Kassatransaktionen und Vertragspositionen auf Börsenkonten können leicht zum Verlust von Kontoguthaben führen. Wenn das Konto eingefroren ist und nicht betrieben werden kann, muss es so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Der Autor hat in der Vergangenheit zahlreiche Fälle von Währungsdiebstahl und -betrug bearbeitet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Analyse von Geldverbindungen in der Kette. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das WeChat-Konto des Autors über das öffentliche Konto auf der Homepage hinzufügen.