Werfen wir zunächst einen Blick auf die Funktionsweise der Schwarzwährungshändler aus erster Hand:
Locken Sie Teilzeitkräfte (Studenten) zur Registrierung von Devisenhändlern. Die Registranten wissen nicht einmal, wofür sie sich registrieren, und geben dann Aufträge zum Kauf von U-Dollar und zum Ausgleich für den Telekommunikationsbetrugsmarkt auf.
In dem Moment, in dem ein Kleinanleger Geld an einen schwarzherzigen Devisenhändler überweist, ruft der schwarzherzige Devisenhändler den Kleinanleger an und teilt ihm mit, dass sein Bankkartenlimit überschritten wurde. Er wird Sie mit der Karte eines Familienmitglieds und dem Geld anrufen wird eingefroren und eine Entschädigung wird garantiert.
Privatanleger haben keine Erfahrung und denken, dass es nichts ist. Nachdem sie der Bereitstellung der Zahlungskarte zugestimmt haben, sendet der Devisenhändler das Bankkonto des Privatanlegers an den Händler, und das Telekommunikationsbetrugspersonal des Händlers sendet die Kartennummer des Einzelhändlers Investor an das Telekommunikationsbetrugsopfer, und das Opfer wird Das Geld wurde an Privatanleger geschickt.
Privatanleger – Devisenhändler – Handicaps – Opfer (Banküberweisungsprozess). #内容挖矿 #BTC
Wenn ein Opfer beispielsweise um 100.000 Yuan betrogen wird, kann der Devisenhändler einen Gewinn von bis zu 55.000 Yuan erzielen. Wenn das Opfer feststellt, dass es betrogen wurde, und am nächsten Tag die Polizei ruft, wird die Bankkarte des Kleinanlegers angezeigt Wird er gesperrt und in die Strafliste für die Kartensperre aufgenommen, kann die Sperre nur durch Rückerstattung der Entschädigung aufgehoben werden.
Wie kann man diese Situation durchbrechen?
Die erste besteht darin, niemals Zahlungen mit falschem Namen zu akzeptieren, d.
Zweitens: Wenn Sie auf einen solchen Betrug gestoßen sind, dürfen Sie nicht auf „OK“ klicken, um die Zahlung zu erhalten. Lassen Sie uns den Devisenhändler überprüfen.
Wenn Sie von einem Devisenhändler Geld erhalten, bei dem es sich nicht um einen echten Namen handelt, gehen Sie sofort zur Bank, um die Karte zu sperren oder Bargeld abzuheben, und ignorieren Sie dann den Devisenhändler. Egal, wie der Devisenhändler und der Kundendienst Sie kontaktieren Sie dürfen niemals am Telefon sagen, dass Sie Geld erhalten haben.
Wenn die Verzögerung bis zum nächsten Tag anhält, ist der Devisenhändler grundsätzlich nicht in der Lage, damit umzugehen, da das Opfer zu diesem Zeitpunkt möglicherweise die Polizei gerufen hat und nicht mehr unter der Kontrolle des Marktes steht.
Wenn Sie den Devisenhändler zu diesem Zeitpunkt bitten, die Zahlungsbescheinigung vorzulegen, kann der Devisenhändler das Opfer nicht kontaktieren, d. h. er kann den Zahlungsnachweis nicht vorlegen.
Sie können weiter zögern und den Devisenhändler bitten, die Identitätsinformationen des Zahlers anzugeben, zur Bank gehen, um den Papierauszug auszudrucken und ein Selfie zu machen. Das Opfer kann den Anweisungen des Devisenhändlers nicht zuhören und der Händler traut sich nicht, dies zu tun Kontaktieren Sie das Opfer erneut, sodass es keinen Beweis vorlegen kann.
Und Sie können alle Informationen über das nicht erhaltene Geld angeben und selbst einen Kontoauszug erstellen.
Der Devisenhändler hat keine Möglichkeit, einen Zahlungsnachweis vorzulegen. Sie können sich also an die Börse wenden, um die Nichtzahlung zu beanstanden, und eine Rückerstattung des USDT veranlassen.
Sie haben USDT und Schwarzgeld in der Hand, und dann sagen Sie Ihrem Onkel, dass ich dem Opfer geholfen habe, den Verlust wiedergutzumachen, geben Sie dem Opfer das Geld zurück und bitten Sie Ihren Onkel, die Karte für Sie freizugeben und eine Bescheinigung über die Nichtbeteiligung auszustellen , und der rote Schal auf Ihrer Brust wird lebendiger. Ja, das Opfer wird es Ihnen auch danken.
Wenn ein Devisenhändler wirklich einen schwarzherzigen Devisenhändler töten will, wenn Sie vom Devisenhändler blockiert werden und er Sie ignoriert, dann können Sie ihm auch einen Streich spielen.
Zuerst registrieren Sie eine Börse mit dem Konto Ihres 80-jährigen Mannes und verkaufen Münzen an Devisenhändler, die mit echten Namen bezahlen. Diese Devisenhändler gehören normalerweise zu Ihren WeChat-Freunden. Sie sind keine zwielichtigen, sondern halbseriösen Währungen Es ist nur so, dass er Ihnen nicht dabei hilft, nachdem die Karte eingefroren wurde, also betteln Sie ihn nicht an.
Dann bitten Sie ihn, Ihnen U, das Konto Ihres neu registrierten Großvaters, zu geben und ihn zu bitten, das Geld auf die Karte Ihres Großvaters zu überweisen. Zu diesem Zeitpunkt lässt der Devisenhändler Sie die Münzen freigeben, und Sie sagen ihm einfach, dass ich es bin Entschuldigung, ich habe mein Transaktionspasswort vergessen. Sie können Ihr Passwort zurückerhalten und am nächsten Tag handeln. Der Währungshändler hat keinen Grund, es abzulehnen.
Sie bringen Ihren Opa sofort zur Bank, um Bargeld abzuheben und gehen, und geben dann im Voraus das Konto Ihres Opas ein, um eine Sperrung vorzunehmen. Rufen Sie sofort den Devisenhändler an, um zu vermerken, dass auf dem ursprünglichen Weg die falsche Nummer zurückgegeben wurde, und teilen Sie dies dem Wechselkunden mit Service, dass die Rückerstattung erfolgt ist und das USDT zurückgegeben wurde.
Sie haben USDT und das Bargeld, das Ihnen der Devisenhändler geschickt hat, in Ihrer Hand.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Devisenhändler tatsächlich ein schwarzes Guthaben auf der Hand und die Karte wurde am nächsten Tag eingefroren. Die Karte Ihres Großvaters wurde nicht mehr benötigt.
Dies bedeutet, dass Sie mit Ihrem Speer Ihren Schild angreifen und von den Barbaren lernen, sie zu kontrollieren. (Dies ist ein illegales und kriminelles Verhalten, das nur der Popularisierung von Rechtswissen dient und nicht nachgeahmt werden darf.)
Es gibt auch viele Leute, deren Karten von seriösen Devisenhändlern an Börsen oder Langzeitdevisenhändlern eingefroren werden. Sie alle nennen sich zunächst Brüder, ignorieren sie dann aber, nachdem ihre Karten eingefroren wurden. Das ist sehr ekelhaft Wollen Sie diese Art von Währungshändler loswerden?
Die erste Möglichkeit ist die gerichtliche Verfolgung von Streitigkeiten über Kaufverträge. Sie können direkt auf das WeChat-Applet zugreifen und dort kostenlose Anklageschriften finden.
Streitigkeiten über Kaufverträge
Anklage
Kläger: XX Geschlecht: X Geboren am X, Monat, X, 19XX Nationalität: Han
ID-Nummer: XXXXX
Telefonnummer: XXXXXX
Adresse:XXXXXX
Beklagter: XX Geschlecht: X Geboren am X Monat XX, 19XX Nationalität: X
ID-Nummer: XXX
Wohnort: XXXX
Telefonnummer: XXX
Ansprüche:
1. Der Beklagte wird verurteilt, den USDT-Auftragsbetrag von 100.000 Yuan auf der Ouyi-Plattform zu zahlen.
2. Die Prozesskosten trägt der Beklagte.
Fakten und Gründe:
Am 15. März 2024 erteilte der Kläger erstmals einen Auftrag zum Verkauf von 13.513,5 USDT (Tether-Coins) über die Handelsseite der digitalen Währungsbörse OKX und vereinbarte mit dem Käufer (Beklagten) einen Systemauftrag über 7,4 Yuan/Coin. Während des Prozesses rief der Beklagte häufig an, um in meine Geschäftsabläufe einzugreifen. Da ich mit dem Vorgang meiner ersten Transaktion nicht vertraut war, bestätigte ich die Bestellung und übergab die digitalen Vermögenswerte an den Beklagten, ohne die Zahlung vom Beklagten zu erhalten.
Um meine gesetzlichen Rechte zu schützen, habe ich eine Klage bei Ihrem Gericht eingereicht. Ich hoffe, dass Ihr Gericht den Sachverhalt herausfinden und den Fall im Einklang mit dem Gesetz entscheiden wird.
Aufrichtig
Volksgericht des Bezirks XX der Stadt XX
greifbare Person
Jahr Monat Tag
Als Beweis dienen die Bestellaufzeichnungen der Plattform, Screenshots der Echtnamen-Authentifizierungsseite des Währungshändlers und Ihre eigenen Bankkartenabrechnungen, die belegen, dass Transaktionen stattgefunden haben und keine Zahlung vom Währungshändler selbst eingegangen ist.
Machen Sie sich keine Sorgen, der Devisenhändler wird es nie wagen, vor Gericht zu erscheinen, daher ist es für Sie von Vorteil, wenn er es wagt, direkt vor Gericht zu erscheinen und Ihnen die Zahlungsunterlagen anderer Personen zur Verfügung zu stellen Rufen Sie die Polizei und rufen Sie Ihren Onkel an, um ihn zu verhaften und die Gerichtsakten vorzulegen, was ein offensichtliches Geldwäscheverhalten darstellt.
Dies ist eine Verschwörung. Brechen Sie zuerst den Topf und reparieren Sie ihn. Verwenden Sie alle oben genannten Informationen, um bei Ihrem Onkel die Freigabe Ihrer Bankkarte zu beantragen und zu beweisen, dass Sie sie in gutem Glauben erhalten haben.
Schlagen Sie drei Fliegen mit einer Klappe, die Initiative liegt in Ihren eigenen Händen und Sie lassen sich überhaupt nicht von anderen manipulieren! !
Wie tötet man einen seriösen Devisenhändler?
Verwenden Sie diesen Trick mit Vorsicht, vorausgesetzt, der Devisenhändler erwischt Sie zuerst und Sie sind machtlos. Dies ist eine Handlung, die der Ökologie ernsthaft schadet. Sie sollte nur angewendet werden, wenn es um Leben und Tod geht und der Devisenhändler Sie verlieren lässt Dein ganzes Geld.
Wer kontrolliert das Verhalten von Devisenhändlern?
People's Bank of China, Chinas Anti-Geldwäsche-Erkennungs- und Analysezentrum! !
Okay, dann kann es losgehen.
Berichtsschreiben bezüglich des Antrags, XXX als zentrale Gegenpartei für den Kauf und Verkauf virtueller Währungen und andere illegale Finanzaktivitäten zu verbieten
People's Bank of China, China Anti-Money Laundering Detection and Analysis Center:
Ich bin XX, männlich, geboren am X, Monat, X, 19XX, Han-Nationalität, wohne in XXXXX. Staatsbürgerschaftsnummer: XXXX. Kontaktnummer: XXXX.
Gemeldete Person: XXX, weitere Identitätsinformationen sind unbekannt.
Relevante illegale Bankkontoinformationen:
XX Bank, Kontonummer XXXXX.
1. Grundsituation
Am 15. März 2024 entdeckte ich, dass Zhang San den Spitznamen „XX Coin Bank“ auf der virtuellen Devisenhandelsplattform „okx“ mit der Website-Adresse XXX (im Folgenden „Ouyi“ genannt) nutzte, um als zentraler Kontrahent virtuellen Handel durchzuführen . Illegale Währungsfinanzaktivitäten (im Folgenden als „C2C-Transaktionen“ bezeichnet) umfassen das Tauschgeschäft zwischen virtuellen Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC und anderen Währungen und RMB.
2. Ausmaß illegaler Handlungen
Laut der Homepage-Einführung von XXX auf der Ouyi-Plattform hat sich diese Person am 15. April 2018 als C2C-Handelshändler auf der Plattform registriert und einen Gesamtbetrag von 1,5 Millionen US-Dollar erzielt
3. Derivateprobleme
Da die Zahlungs- und Abrechnungsabteilung der Geschäftsabteilung der Volksbank von China am 17. Januar 2018 die „Mitteilung zur Durchführung einer Selbstprüfung und Berichtigung von Zahlungsdiensten für illegale virtuelle Währungstransaktionen“ herausgegeben hat, Bank Management Payment [2018] Nr 11, China, Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen Staatseigene und andere Aktienbanken, Privatbanken und Nichtbank-Zahlungsinstitute wie die China Securities Regulatory Commission und die People's Bank of China haben nacheinander Erklärungen abgegeben, in denen sie Folgendes besagen: Gemäß den Befragungs- und Beratungsanforderungen der zuständigen Abteilungen der People's Bank of China werden sie weiterhin hart gegen virtuelle Währungstransaktionen vorgehen. Sobald relevante Verhaltensweisen festgestellt werden, werden sofort Maßnahmen wie die Aussetzung von Kontotransaktionen, die Beendigung von Kundenbeziehungen und die Meldung ergriffen zeitnah an die zuständigen Abteilungen weiterzuleiten.
XXX nutzte Konten von Bank- und Nichtbank-Zahlungsinstituten fast 20.000 Mal, um virtuelle Währungstransaktionen durchzuführen, und ist immer noch an dieser illegalen Aktivität beteiligt. Es müssen tiefgreifende Gründe vorliegen, die zum Versagen der Aufsicht beigetragen haben.
4. Melden Sie Angelegenheiten
Gemäß den einschlägigen Vorschriften der „Mitteilung zur weiteren Verhütung und zum Umgang mit den Risiken von Spekulationen bei Transaktionen mit virtuellen Währungen“ (Yinfa [2021] Nr. 237), herausgegeben von der People's Bank of China und anderen zehn Ministerien und Kommissionen am 14. September, Im Jahr 2021 hat der Anstieg spekulativer Aktivitäten bei virtuellen Währungstransaktionen die Wirtschafts- und Finanzordnung gestört und zu Glücksspielen, illegaler Geldbeschaffung, Betrug, Schneeballsystemen, Geldwäsche und anderen illegalen und kriminellen Aktivitäten geführt, die die Eigentumssicherheit der Menschen ernsthaft gefährden.
Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen sind illegale Finanzaktivitäten wie der Kauf und Verkauf virtueller Währungen als zentraler Kontrahent sind strengstens verboten und müssen im Einklang mit dem Gesetz strikt verboten werden. Jeder, der relevante illegale Finanzaktivitäten ausführt, die eine Straftat darstellen, wird gemäß dem Gesetz strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.
Um die Genauigkeit und Effizienz der Identifizierung und Aufdeckung von Spekulationsaktivitäten im virtuellen Devisenhandel zu verbessern, gebe ich hiermit Hinweise und erstelle Berichte.
Wenn der Währungshändler es wirklich wagt, Sie auszutricksen oder Ihre Karte einzufrieren und Sie zu ignorieren, wird diese Methode jeden erwischen. Verwenden Sie sie mit Vorsicht. Sie können den Währungshändler selbst einschicken.
