Führende Banken Singapurs wurden im August 2023 Zeugen eines Geldwäschefalls, der weltweite Aufmerksamkeit erregte.
Derzeit werden Bankangestellte geschult, um potenzielle Kunden genauer zu prüfen.
Laut Bloomberg kündigten die von der massiven Geldwäsche betroffenen Banken in Singapur eine verstärkte Kontrolle ihrer vermögenden Kunden an. Führende Banken wie Citigroup Inc. und DBS Group Holdings Ltd. gehören zu den Banken, die nach dem Angriff im Jahr 2023 an verstärkten Sicherheitsmaßnahmen arbeiten.
Insbesondere in den Geldwäschefall vom August 2023 waren sechzehn Finanzinstitute verwickelt. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen und führte zu einem erheblichen Schaden von 2,2 Milliarden USD im Wert von über 3 Milliarden SGD.
Darüber hinaus führte die Regierung Singapurs nach dem Vorfall mehrere Razzien in wohlhabenden Vierteln durch und beschlagnahmte dabei zahlreiche Immobilien. Zu den Angeklagten gehörten wohlhabende chinesische Kontoinhaber bei Banken, Immobilienmaklern, Metallhändlern und sogar einem führenden Golfclub. Der Fall erregte aufgrund der enormen illegalen Gelder und der Bedeutung der Kunden weltweite Aufmerksamkeit.
Wie erhöhen die Banken Singapurs die Sicherheit?
Die Monetary Authority of Singapore hat im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit Vor-Ort-Inspektionen in den betroffenen Banken durchgeführt. Darüber hinaus hat sie angekündigt, dass einige der Banken, die am meisten mit den Kriminellen zu tun hatten, mit Geldstrafen belegt werden.
Die Ermittlungen der nationalen Aufsichtsbehörde laufen noch. Ein Sprecher hat erklärt, dass die Aufsichtsbehörde das weitere Vorgehen der Institute überwachen wird. Sie erwartet von ihnen, dass sie angemessene Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen.
Darüber hinaus haben einige Banken angekündigt, dass sie ihre Bankangestellten durch Schulungen darauf vorbereiten, Kunden mit verdächtigen Merkmalen zu identifizieren. Die bereits erwähnte verstärkte Kontrolle zielt auf potenziell vermögende Kunden ab. Durch diese Maßnahmen hoffen die Banken, illegale Geldflüsse zu verhindern.
Inzwischen hat die Regierung Singapurs zehn Chinesen verhaftet und neun von ihnen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der letzte Verurteilte erwartet seine Urteilsverkündung am Montag. Darüber hinaus laufen laut Bloomberg derzeit Ermittlungen gegen 17 weitere Personen.
In letzter Zeit ist die Zahl der Online-Verbrechen insgesamt sprunghaft angestiegen, wie die Community beobachtet hat. Die Polizei von Hongkong hat kürzlich eine Warnung herausgegeben, dass es im Rahmen von Krypto-Verbrechen im Jahr 2024 zu einem Anstieg gefälschter Banknoten kommen werde. Mehrere Organisationen haben in den vergangenen Monaten Sicherheitsverletzungen im Krypto-Sektor gemeldet.
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