Laut Bloomberg verstärken Citigroup, DBS Group Holdings Ltd und andere Banken, die in Singapurs größten Geldwäscheskandal verwickelt sind, die Kontrolle vermögender und potenzieller Kunden, um zu verhindern, dass sie illegalen Finanzströmen ausgesetzt werden. Privatbankiers mehrerer Institute erhalten außerdem zusätzliche Schulungen, um ihnen zu helfen, die Taktiken zu erkennen, mit denen Kriminelle ihre Hintergründe und Geldquellen verschleiern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Kreditgeber arbeiten daran, Schlupflöcher zu schließen, die es einer Gruppe von Kriminellen ermöglicht haben, mehr als 3 Milliarden S$ (2,23 Milliarden US-Dollar) an Online-Glücksspielerlösen über mindestens 16 Finanzinstitute in Singapur zu waschen. ​