PANews, 10. Juni: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. und andere Banken, die in Singapurs größten Geldwäscheskandal verwickelt sind, verstärken die Kontrolle von Großkunden und potenziellen Kunden, um zu verhindern, dass sie illegalen Finanzströmen ausgesetzt werden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit dem Geldwäscheskandal vertraute Personen Angelegenheit. Privatbankiers mehrerer Institute erhalten außerdem zusätzliche Schulungen, um ihnen zu helfen, die Taktiken zu erkennen, mit denen Kriminelle ihre Hintergründe und Geldquellen verschleiern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Früheren Nachrichten zufolge bekannte sich einer der Angeklagten, Zhang Ruijin, in Singapurs größtem Geldwäschefall, bei dem es um 3 Milliarden Singapur-Dollar ging, schuldig und wurde zu 15 Monaten Haft verurteilt. Bisher wurden in diesem Fall fünf Personen verurteilt. Der Betrag der Geldwäsche im Fall Zhang Ruijin beträgt etwa 36 Millionen Yuan. Er ist der am häufigsten verurteilte Angeklagte und hat die längste Haftstrafe. Zhang Ruijin und neun weitere Mitangeklagte wurden im August letzten Jahres festgenommen, fünf Personen wurden bisher verurteilt. Unter ihnen wurde Su Baolin zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt, Su Wenqiang und Wang Baosen zu jeweils 13 Monaten und Su Haijin zu 14 Monaten.