Juan Tacuri, 46, aus Greenacres im Bundesstaat Florida, ein führender Förderer des Ponzi-Systems für Kryptowährungen von Forcount, hat sich im südlichen Bezirk von New York der Verschwörung zum Zwecke des Überweisungsbetrugs schuldig bekannt.

Das System, das 8,4 Millionen US-Dollar von vorwiegend spanischsprachigen Anlegern einbrachte, wurde als einer der schockierendsten Betrugsfälle beschrieben, der auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen abzielte.

Schuldbekenntnis des Forcount-Promoters Juan Tacuri

Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, verkündete Tacuris Plädoyer vor der US-Bezirksrichterin Analisa Torres.

„Mit diesem Schuldbekenntnis wird Juan Tacuri dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er Kleinanleger ausgenutzt und ihnen eine erfundene Investitionsmöglichkeit verkauft hat“, sagte der US-Staatsanwalt Williams.

„Tacuri hat Millionen von Dollar an Opfergeldern eingebracht – Gelder, deren Verlust die Opfer sich nicht leisten konnten – und hat sie verschwenderisch für Luxusgüter und Immobilien ausgegeben. Dieses Büro wird nicht aufhören, Ponzi-Betrüger wie Tacuri zu verfolgen, insbesondere wenn sie es auf normale, arbeitende Menschen abgesehen haben, die in finanzielle Not geraten sind.“

Tacuri, der eine große Rolle bei der Förderung der betrügerischen Investitionsmöglichkeit spielte, soll am 24. September 2024 verurteilt werden. Für seine Rolle bei der Verschwörung droht ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Als Teil seines Geständnisses wird Tacuri außerdem fast 4 Millionen Dollar und bestimmte Immobilien, die mit den Geldern der Opfer erworben wurden, abtreten.

Forcount Krypto-Ponzi-Schema

Laut Anklageschrift, öffentlichen Unterlagen und Gerichtserklärungen gab sich Forcount (später bekannt als Weltsys) als Unternehmen für den Abbau und Handel von Kryptowährungen aus und versprach fälschlicherweise garantierte tägliche Erträge sowie eine Verdoppelung der Investitionen innerhalb von sechs Monaten.

Tacuri und andere Veranstalter lockten Opfer durch extravagante Ausstellungen und Gemeinschaftspräsentationen und stellten das System als Weg zur finanziellen Freiheit dar. Die Opfer wurden dazu überredet, mit Bargeld, Schecks, Überweisungen und Kryptowährungen zu investieren.

Die Opfer erhielten außerdem Zugang zu einem Online-Portal, auf dem falsche Gewinne angezeigt wurden. Die meisten konnten ihre angeblichen Gewinne jedoch nicht abheben und verloren letztlich ihre gesamten Investitionen. Tacuri und andere Förderer schöpften derweil beträchtliche Geldbeträge für persönlichen Luxus und die weitere Förderung des Systems ab.

Bereits im April 2018 hatten die Opfer Schwierigkeiten, Geld abzuheben. Beschwerden bei Tacuri und anderen wurden mit Ausreden, Verzögerungen und versteckten Gebühren beantwortet. Trotz der Beschwerden machte Tacuri weiterhin Werbung für das System und akzeptierte Investitionen.

Um Liquiditätsprobleme zu lösen, führte Forcount einen proprietären Krypto-Token namens „Mindexcoin“ ein, von dem Tacuri fälschlicherweise behauptete, er würde erheblich an Wert gewinnen. In Wirklichkeit waren die Token wertlos, was die finanziellen Verluste der Opfer noch erhöhte. Bis 2021 hatte das System die Zahlungen an die Opfer eingestellt, und Tacuri und andere Initiatoren reagierten nicht mehr auf Beschwerden.

Der Beitrag „Juan Tacuri bekennt sich schuldig in 8,4 Millionen Dollar schwerem Krypto-Schneeballsystem“ erschien zuerst auf CryptoPotato.