Warum ist KYC so wichtig? 🤔
Know Your Customer (KYC) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren, bei dem identifizierende Daten und Kontaktinformationen von bestehenden und potenziellen Kunden erfasst werden. Sein Hauptzweck besteht darin, Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden im Rahmen der Compliance-Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) sicherzustellen.