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108 ehemalige Bundesanwälte und US-Agenten haben einen Brief an Außenminister Antony Blinken geschrieben und um Unterstützung bei der Freilassung des Vizepräsidenten für globale Geheimdienste und Ermittlungen der Kryptowährungsbörse Binance, Tigran Gambaryan, aus der Haft in Nigeria gebeten. 

Ihrer Meinung nach unternimmt die US-Regierung in dieser Angelegenheit „unzureichende Anstrengungen“ und die Folgen könnten „furchtbar“ sein.

Ehemalige Beamte erinnerten an Gambaryans Dienste als Spezialagent des Internal Revenue Service, die er mehr als zehn Jahre lang innehatte.

Der Spezialist leitete mehrere große Ermittlungen im Bereich Cyberkriminalität, darunter den Fall korrupter Agenten, denen vorgeworfen wurde, Kryptowährungen vom Darknet-Marktplatz Silk Road gestohlen zu haben. Er leitete auch Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche auf der BTC-e-Plattform und dem Hackerangriff auf die Bitcoin-Börse Mt. Gox. 

Den Autoren des Briefes zufolge wurde der Top-Manager von Binance aufgrund falscher Anschuldigungen festgenommen, und seine Position impliziert nicht, dass das Unternehmen autorisiert ist, an dem Prozess teilzunehmen.

Zuvor forderten Mitglieder des US-Kongresses auch Präsident Joe Biden auf, in die Verfahren der Kryptowährungsbörse Binance in Nigeria einzugreifen. 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die nigerianischen Behörden Binance Holdings Limited, Gambaryan und dem Direktor der Börse in West- und Ostafrika Nadeem Anjarwalla Steuerhinterziehung vorwerfen. Unabhängig davon wird ihnen vorgeworfen, mindestens 21,6 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben und ohne Lizenz spezielle Finanzaktivitäten durchgeführt zu haben. Das Unternehmen und die Topmanager bestreiten jegliches Fehlverhalten.

Zuvor wurde Gambaryan eine Freilassung auf Kaution verweigert, da er befürchtete, er könnte entkommen. Anjarwalla flog Ende März heimlich von Nigeria nach Kenia. Allerdings haben ihn die Behörden dort aufgespürt und bereiten seine Auslieferung vor.

Die Börse musste die Details aller nigerianischen Nutzer und deren Transaktionsverlauf bereitstellen. Die Plattform war außerdem verpflichtet, etwaige ausstehende Steuerverbindlichkeiten zu begleichen.

Binance droht möglicherweise eine Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar.

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