Mann aus Florida bekennt sich schuldig der Verschwörung zum Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit dem Krypto-Ponzi-System

Einer der Hauptinitiatoren des Krypto-Schneeballsystems Forcount – eines in Brasilien ansässigen Betrugs, bei dem spanischsprachige Investoren auf der ganzen Welt um insgesamt 8,4 Millionen US-Dollar betrogen wurden – hat sich seiner Rolle bei der Operation schuldig bekannt, gab die Bundesanwaltschaft am Mittwoch bekannt.

Juan Tacuri, 46, aus Florida, bekannte sich im Southern District of New York (SDNY) schuldig, sich zum Zwecke der Verschwörung zum Bankbetrug verschwört zu haben. Dies ist eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Tacuri erklärte sich außerdem bereit, seinen Opfern fast 4 Millionen Dollar zurückzuerstatten und im Rahmen seines Geständnisses Immobilien zu bezahlen, die mit den Geldern der Opfer gekauft wurden.

Tacuri und andere Förderer versprachen den Investoren, dass sich ihre Investitionen in Forcount – ein angebliches Krypto-Mining- und Handelsunternehmen – innerhalb von sechs Monaten verdoppeln würden. Doch laut Staatsanwaltschaft hat Forcount nie Mining oder Handel betrieben – Tacuri und seine Partner nutzten lediglich das Geld neuer Investoren, um frühere Investoren zurückzuzahlen und sich selbst zu bereichern, indem sie großzügig Geld für Luxusgüter und Immobilien ausgaben.

Laut Staatsanwaltschaft reiste Tacuri durch die USA und veranstaltete „großzügige Ausstellungen“, um neue Investoren zu finden. Er lockte sie mit dem Versprechen, „finanzielle Freiheit zu erlangen“ und „prahlte damit, wie viel Geld er verdiente, unter anderem indem er bei solchen Veranstaltungen Designer-Kleidung trug“.

Im Jahr 2022 erhob die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Zivilklage gegen Tacuri und drei weitere Mitglieder des Systems wegen Verstoßes gegen den Securities Act – eine parallele Klage zu der Strafanzeige gegen Tacuri und seine Komplizen in New York.

Im vergangenen Jahr wurden zwei weitere Forcount-Promoter wegen ihrer Rolle in dem Komplott verhaftet und des Betrugs angeklagt.

Tacuri soll am 24. September in New York von Bezirksrichterin Analisa Torres verurteilt werden, derselben Richterin, die auch die Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gegen das Kryptounternehmen Ripple verhandelt.