Kurzfassung:
In der Anklageschrift heißt es, der 61-jährige Guan habe das „Make Money Online“-Team der Epoch Times geleitet, das mithilfe von Kryptowährungen „Erlöse aus Straftaten im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar aufkaufte“.
Epoch Time habe erklärt, dass man „beabsichtige und werde bei allen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Herrn Guan uneingeschränkt kooperieren“, berichtete die BBC.
Laut Epoch Times wurde Herr Guan inzwischen von der Firma suspendiert, bis der Fall abgeschlossen ist.
Der Finanzvorstand der Epoch Times, Bill Guan, wurde von der Bundesanwaltschaft angeklagt, weil er angeblich an einem System beteiligt war, bei dem mithilfe von Kryptowährungen Dutzende Millionen Dollar gewaschen wurden.
Dem Bericht zufolge leitete der 61-jährige Guan das „Make Money Online“-Team der Epoch Times, das Kryptowährungen nutzte, um „Erlöse aus Straftaten im Wert von mehreren zehn Millionen zu kaufen“.
Er wurde seitdem von der Nachrichtenagentur suspendiert, „bis die Angelegenheit abgeschlossen ist“. Epoch Time hat außerdem erklärt, dass es „beabsichtigt und wird bei allen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Herrn Guan uneingeschränkt kooperieren“, berichtete die BBC.
„Obwohl Herr Guan unschuldig ist, bis seine Schuld zweifelsfrei bewiesen ist, hat das Unternehmen ihn suspendiert, bis diese Angelegenheit geklärt ist“, sagte Epoch Times.
Im Falle einer Verurteilung könnte Herrn Guan, der sich bislang noch nicht schuldig bekannt hat, eine Gefängnisstrafe von mehr als 30 Jahren drohen, heißt es in dem Bericht.
Laut Anklageschrift begann das mutmaßliche Komplott im Jahr 2020.
Zur Beschreibung des Komplotts sagten die Staatsanwälte, dass die Mitglieder des Teams „Make Money Online“ (MMO) einfach „Erlöse aus Straftaten mit Kryptowährung zu einem reduzierten Preis kauften und diese Erlöse dann auf Bankkonten von mit der Zeitung verbundenen Unternehmen überwiesen“.
Das Geld sei dann über „Zehntausende von Transaktionen“ auf die Konten von Epoch Times überwiesen worden, darunter auch über Kreditkartenkonten, die mit gestohlenen Identitäten eröffnet worden seien, heißt es in dem Bericht. Der Bericht, der einige seiner Vorwürfe auf Buchhaltungsdaten stützt, zeigt, dass die Einnahmen von Epoch Times zu der Zeit, als Guan sich das mutmaßliche Schema ausdachte, von 15 Millionen Dollar um das 410-fache auf etwa 62 Millionen Dollar gestiegen sind.
Berichten zufolge hat Herr Guan über die Ursache des Einnahmeanstiegs gelogen und behauptet, dieser sei auf Spenden zurückzuführen.
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Der Beitrag „CFO der Epoch Times wegen mutmaßlicher Beteiligung an 67-Millionen-Dollar-Geldwäschesystem verhaftet“ erschien zuerst auf NFTgators.