Bill Guan, der Finanzvorstand von The Epoch Times, einem rechtsextremen internationalen Medienunternehmen, wird beschuldigt, an einem Krypto-Geldwäschesystem im Wert von mehreren Millionen beteiligt gewesen zu sein.

Am 3. Juni haben US-Bundesanwälte eine Anklageschrift gegen Weidong „Bill“ Guan, den Finanzvorstand von The Epoch Times, erhoben. Er soll an einem transnationalen Plan zur Geldwäsche von 67 Millionen Dollar an illegalen Geldern über Kryptowährungen teilgenommen haben.

In einer Pressemitteilung erklären die Bundesanwälte, dass Guan – der am Montag verhaftet wurde – zusammen mit anderen an einem transnationalen Komplott teilgenommen habe, bei dem illegal erworbene Gelder in Höhe von 67 Millionen Dollar gewaschen und auf Bankkonten im Namen des Medienunternehmens und verbundener Unternehmen transferiert wurden.

An dem Plan war eine Gruppe namens „Make Money Online“ (MMO) beteiligt, die unter Guans Leitung angeblich Kryptowährungen zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten verwendete. Dazu gehörten auch Gelder aus betrügerischen Arbeitslosenversicherungsansprüchen, die oft zu deutlich reduzierten Preisen auf einer bestimmten Krypto-Plattform gekauft wurden.

„Die Erlöse aus den Straftaten wurden im Allgemeinen von den Teilnehmern des Systems, darunter Mitgliedern des MMO-Teams und anderen, die mit ihnen zusammenarbeiten, über eine bestimmte Kryptowährungsplattform zu ermäßigten Preisen von etwa 70 bis 80 Cent pro Dollar und im Austausch gegen Kryptowährung gekauft.“

US-Staatsanwaltschaft, Südlicher Bezirk von New York

Der US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte in einer Stellungnahme, als die Banken Fragen zu den Geldern stellten, habe Guan „angeblich wiederholt gelogen und fälschlicherweise behauptet, die Gelder stammten aus legitimen Spenden an das Medienunternehmen“.

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Das US-Justizministerium weist darauf hin, dass etwa zur selben Zeit, als das Geldwäschesystem begann, die interne Finanzbuchhaltung des Medienunternehmens einen „Anstieg des Jahresumsatzes gegenüber dem Vorjahr um etwa 410 % – von etwa 15 Millionen Dollar auf etwa 62 Millionen Dollar“ auswies.

Guan wird Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, was eine mögliche Gefängnisstrafe von 20 Jahren nach sich zieht, sowie zwei Anklagepunkte des Bankbetrugs, die jeweils mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Das Justizministerium stellte klar, dass sich die Anklagen gegen Guans Handlungen richten und nicht gegen die Aktivitäten von The Epoch Times selbst.

The Epoch Times wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Medienunternehmen, das sich der Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas entgegenstellen soll. Das Medienunternehmen ist in Dutzenden von Ländern und in über 20 Sprachen tätig.

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