Laut CryptoPotato wurde eine britisch-chinesische Frau namens Jian Wen zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie an der Geldwäsche von Bitcoin-Erlösen aus einem 6 Milliarden Dollar schweren Anlagebetrug in China beteiligt war. Die 42-Jährige wurde im März für schuldig befunden, Bitcoin für ihren ehemaligen Arbeitgeber Yadi Zhang, auch bekannt als Zhimin Qian, gewaschen zu haben. Qian wird vorgeworfen, etwa 130.000 Investoren in China betrogen und durch einen Anlagebetrug rund 5 Milliarden Dollar angehäuft zu haben.
Wen war nicht direkt an dem Betrug beteiligt, wurde jedoch wegen Geldwäsche verurteilt, indem sie die Bitcoins in Bargeld umwandelte und die Mittel zum Kauf von Immobilien, Schmuck und anderen Luxusartikeln verwendete. 2018 beschlagnahmte die britische Polizei bei einer bedeutenden Operation Bitcoins im Wert von über 2,2 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug. Während des Prozesses argumentierte Wens Anwalt, sie sei von ihrem Chef „betrogen und benutzt“ worden und habe nichts von der kriminellen Herkunft der Bitcoins gewusst, mit denen sie handelte. Der Richter am Southwark Crown Court wies diese Behauptungen jedoch zurück und erklärte, die Beweise zeigten, dass Wen sich völlig darüber im Klaren war, dass sie kriminelle Erträge wusch. Der Richter betonte auch die komplexe und vorsätzliche Natur von Wens Geldwäscheoperation.
Da kriminelle Organisationen zunehmend Kryptowährungen verwenden, um illegale Vermögenswerte zu verstecken und zu transferieren, haben die britischen Behörden zugesagt, ihre Bemühungen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten zu intensivieren. Der leitende Ermittler erklärte, dass sie bei der Verfolgung von Kriminellen, die Kryptowährungen für illegale Zwecke nutzen, „nichts unversucht lassen“ werden.