In einem viel beachteten Fall eines massiven Kryptowährungsbetrugs wurde die britisch-chinesische Frau Jian Wen wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Bitcoin-Erlösen aus einem 6-Milliarden-Dollar-Investitionsbetrug in China zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.
Die 42-jährige Wen wurde im März für schuldig befunden, im Auftrag ihres ehemaligen Chefs Yadi Zhang, dessen richtiger Name Zhimin Qian ist, Bitcoins gewaschen zu haben.
Einem aktuellen Bericht zufolge soll Qian rund 130.000 Anleger in China betrogen und durch einen Anlagebetrug die stolze Summe von 5 Milliarden Dollar erbeutet haben.
Obwohl Wen keine direkte Beteiligung an dem Betrug vorgeworfen wurde, wurde sie für schuldig befunden, die Erlöse gewaschen zu haben. Zuvor hatte sie die Bitcoins in Bargeld umgewandelt und mit den Mitteln Immobilien, Schmuck und andere Luxusartikel erworben.
Im Jahr 2018 beschlagnahmte die britische Polizei im Rahmen einer groß angelegten Operation Bitcoins im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug.
Während des Prozesses behauptete Wens Anwältin, sie sei von ihrem Chef „betrogen und benutzt“ worden, und versicherte, sie sei sich der kriminellen Herkunft der von ihr verwalteten BTC nicht bewusst gewesen.
Der Richter des Southwark Crown Court wies diese Vorwürfe jedoch zurück und stellte direkt fest, dass die Beweislage zeige, dass Wen sich voll und ganz darüber im Klaren war, dass sie Erträge aus Straftaten wusch.
Der Richter betonte auch, dass Wens Geldwäscheoperation komplex und vorsätzlich gewesen sei.
Da Kriminelle zunehmend Kryptowährungen nutzen, um illegale Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren, haben die britischen Behörden angekündigt, gegen derartige Aktivitäten vorzugehen. Der leitende Ermittler erklärte, man werde „nichts unversucht lassen“, um Kriminelle zu fassen, die Kryptowährungen für illegale Zwecke missbrauchen.
Der Beitrag „Britisch-Chinesin zu 6 Jahren Haft verurteilt, weil sie Bitcoin in einem 6-Milliarden-Dollar-Betrug gewaschen hat“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
