In dem Artikel des Anwaltsteams von Liu Lei wurde darauf hingewiesen, dass zwei OTC-Situationen ein Verbrechen illegaler Geschäftstätigkeit darstellen können. Die eine besagt, dass, wenn die Fallbearbeitungseinheit OTC als „Zahlung und Abwicklung für die Plattform“ interpretiert, die Beteiligung an OTC ein Verbrechen darstellen kann illegale Geschäfte, etwa über eine typische Untergrundbank; außerdem, wenn ein OTC-Händler weiterhin häufig günstig kauft und teuer verkauft, um die Preisdifferenz zu verdienen, und auch weiß, dass er dadurch tauscht Devisen für eine Bank im Ausland, dann kann der OTC-Händler Beihilfe zum Verbrechen illegaler Geschäftstätigkeiten leisten.