Die Wertpapieraufsichtsbehörde des Staates Texas hat Arkbit Capital offiziell eine Unterlassungsverfügung mit der Begründung der Beteiligung an betrügerischen Cloud-Mining-Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen zugestellt.
In der von Finanzprüfer Alexis Cantrell geleiteten Anweisung heißt es, dass Arkbit Capital und seine verbundenen Unternehmen an betrügerischen Taktiken beteiligt waren. Dazu gehört die Bereitstellung manipulierter Bilder und Videos, die darauf abzielten, Investoren für ihre zweifelhaften Anlagepläne zu gewinnen.
Betrügerische Aktivitäten und irreführende Praktiken Arkbit
Arkbit Capital sowie Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC und ABC Mining behaupteten fälschlicherweise, sie würden in Arkansas Datenzentren für das Cloud-Mining verschiedener Kryptowährungen betreiben. Sie lockten Investoren mit dem Versprechen täglicher Renditen von 1,6 bis 2,8 % über 120 Tage für digitale Vermögenseinlagen im Wert von 50 bis 49.999 US-Dollar. Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, ließ sich Arkbit beim Außenministerium von Arkansas als Unternehmen registrieren und erweckte damit den falschen Anschein von Legitimität.
Travis J. Iles, Wertpapierkommissar von Texas, betonte, wie wichtig es sei, dass Anleger angesichts lukrativer Anlagemöglichkeiten skeptisch seien, und verwies auf die zunehmende Raffinesse der Betrüger.
Die Anordnung ergab auch, dass Arkbit Capital den Zahlungsabwickler CoinPayments.Net zur Abwicklung von Transaktionen für seine Investitionspläne nutzte, obwohl die Richtlinien der Plattform Benutzer aus Ländern wie den Vereinigten Staaten ausschließen. Der Kontoinhaber des CoinPayments-Kontos von Arkbit, Paras Khivesara, war in Hyderabad, Indien, ansässig und nicht in Arkansas.
Eine besonders betrügerische Taktik war ein manipuliertes Video, das angeblich den CEO und Gründer von Arkbit bei einer Rede auf einer Kryptowährungskonferenz in Austin, Texas, zeigt. Die Texas State Securities Board fand keine Beweise dafür, dass Delmar Estabrook oder Arkbit Capital an der Konferenz teilnahmen.
Joe Rotunda, Direktor der Enforcement Division des Texas State Securities Board, forderte die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben und alle in den sozialen Medien gefundenen Anlagemöglichkeiten gründlich zu prüfen, bevor sie sich von ihrem Geld trennen.
Allgemeiner Trend zu kryptobezogenen Ponzi-Systemen
Dieser Fall ist Teil eines breiteren Trends von Ponzi-Systemen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten. Am 15. März erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen 17 Personen, die über die Krypto-Handelsplattform CryptoFX ein Ponzi-System im Wert von 300 Millionen US-Dollar orchestriert hatten.
CryptoFX wurde im Februar 2020 in Houston registriert, doch im September 2022 wurde der Betrieb von der SEC wegen des Verdachts auf ein Ponzi-System eingestellt. Achtzehn Monate später identifizierte und klagte die SEC die Personen an, die mutmaßlich an dem System beteiligt waren.
Am 18. März verurteilte eine New Yorker Jury zwei ehemalige Förderer von IcomTech, einem angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen, wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug. David Brend und Gustavo Rodriguez wurden von einer Jury eines New Yorker Bezirksgerichts in jeweils einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Überweisungsbetrug für schuldig befunden, womit ein zweiwöchiger Prozess endete.
Bei diesem betrügerischen System wurden Gelder für den Kauf von Immobilien, die Finanzierung von Reisen sowie die Ausrichtung aufwändiger Ausstellungen und öffentlicher Präsentationen zweckentfremdet, bei denen die Veranstalter Luxusautos und -kleidung zur Schau stellten, um mit dem Versprechen finanzieller Freiheit weitere Investoren anzulocken.
Erst kürzlich wurde am 4. April Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung des milliardenschweren OneCoin-Betrugssystems, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie ihre Rolle bei der Geldwäsche von mehreren Millionen Dollar zugegeben hatte. Der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos verkündete am 3. April ihr Urteil, das auch einen Monat Bewährung und die Einziehung von 111 Millionen Dollar als Entschädigung beinhaltete.
Der Beitrag „Texas Regulators Bust Arkbit Crypto MLM Fraud“ erschien zuerst auf Coinfomania.