Binance France wechselt nach Warnung der Aufsichtsbehörde den Eigentümer

Der ehemalige CEO Changpeng Zhao kann nicht der Nutznießer von Binance sein, wenn das Unternehmen seine französische Lizenz behalten will. Binance France hat neue Aktionäre, die zu gleichen Teilen 100 % des Unternehmens besitzen. Der Schritt war notwendig, nachdem die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) dem Unternehmen im Dezember eine Warnung geschickt hatte.

Laut einem Blog-Beitrag teilte die AMF Binance France mit, dass sie als Reaktion auf die Probleme, die zwischen dem ursprünglichen wirtschaftlichen Eigentümer und dem US-Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums auftraten, Maßnahmen ergreifen müsse. Mit anderen Worten: Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, konnte das Unternehmen nicht länger besitzen.

Aus dem Post ging hervor, dass Zhao bereits aus dem Unternehmen ausgestiegen sei. Er bekannte sich im November der US-Anklage schuldig und wurde in den USA zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, seine Haftstrafe hat er jedoch noch nicht angetreten.

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Binance France gab die Namen der neuen Begünstigten nicht bekannt, sagte aber, dass sie beide Mitglieder des Gründerteams von Binance seien. Der Informationsdienst Pappers gab an, dass es sich um Lihua He und Yulong Yan handelt. Über beide Personen liegen nur wenige Informationen vor.

Das Whitepaper von Binance identifiziert Yan vermutlich als Allan Yan, den ersten Produktdirektor. Yan war auch Mitbegründer von Bijie Tech, dem Unternehmen, das Zhao vor Binance gegründet hatte, um Software für Kryptowährungsbörsen bereitzustellen. Dieses in Shanghai ansässige Unternehmen wurde 2017 geschlossen. Lihua He wird in diesem Dokument nicht erwähnt.

Gemäß den MiCA-Vorschriften (Markets in Crypto-Assets) kann ein in einem Land der Europäischen Union lizenziertes Unternehmen die Lizenz auf alle 27 Mitgliedsstaaten übertragen. Binance erhielt Berichten zufolge im Mai 2022 die AMF-Zulassung, nachdem es seit 2020 illegal im Land tätig war. Berichten zufolge wurde das Unternehmen auch wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung untersucht, bevor Zhao in den Vereinigten Staaten angeklagt wurde.

Auch Binance France hatte Schwierigkeiten, in Frankreich einen Bankpartner zu finden, nachdem die CFTC im März 2023 Klage gegen das Unternehmen eingereicht hatte. Die Geschäftsführerin von Binance France, Stéphanie Cabossioras, schloss sich einer Welle von Führungskräften an, die das Unternehmen im Oktober 2023 verließen.

Im Juni wurde Binance in den Niederlanden eine Lizenz als Anbieter virtueller Vermögenswertdienstleistungen verweigert und sein belgischer Betrieb wurde noch im selben Monat von den Aufsichtsbehörden geschlossen.