Shan Hanes, der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank, hat zugegeben, 47,1 Millionen Dollar durch Kryptowährungen veruntreut zu haben. Dieser Betrug führte zum Zusammenbruch der Bank, viele Menschen waren hilflos und konnten ihre Ersparnisse und Altersvorsorge nicht zurückerhalten.
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Hanes soll am 8. August verurteilt werden, ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft. Der Zusammenbruch der Heartland Tri-State Bank hat nicht nur die direkten Opfer, sondern auch die lokale Wirtschaft getroffen. Banken spielen eine entscheidende Rolle bei der regionalen Entwicklung, und ihr Zusammenbruch führt oft zu einem Dominoeffekt.
Hanes bekennt sich des Betrugs schuldig
Gerichtsdokumente zeigen, dass Hanes sich in einem Fall der Unterschlagung durch einen Bankangestellten schuldig bekannte. Seine Handlungen führten dazu, dass die Anleger der Bank ihr gesamtes Eigenkapital verloren. Die gestohlenen Gelder sollten geschützt werden, wurden aber stattdessen in eine Kryptowährungs-Wallet geleitet.
Laut der Pressemitteilung des Justizministeriums nutzte der 52-jährige Hanes aus Elkhart, Kansas, seine Position bewusst aus, um Millionen zu stehlen. Zwischen Mai 2023 und Juli 2023 überwies er die Gelder der Bank durch 10 elektronische Überweisungen auf Kryptowährungskonten, die von nicht identifizierten Dritten kontrolliert wurden. Die Heartland Tri-State Bank war während dieser Zeit bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert, was sein Verbrechen noch verschärfte.
Opfer können ihre Verluste nicht wiedergutmachen
Die US-Staatsanwältin Kate E. Brubacher hielt sich mit Worten nicht zurück. In der Pressekonferenz erklärte sie:
Shan Hanes ist ein Lügner und Meistermanipulator, der den Zusammenbruch der Heartland Tri-State Bank verursacht hat. Während er zig Millionen Dollar in Kryptowährungen verprasste, schmiedete Hanes Pläne, um seine Spuren in Bezug auf die Verluste der Bank zu verwischen.
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Die Opfer, von denen viele ihre gesamten Ersparnisse und ihre Altersvorsorge verloren haben, werden ihre Verluste Berichten zufolge wahrscheinlich nie wieder vollständig zurückbekommen. Jon Ellwanger, Sonderbeauftragter für die Westregion im Büro des Generalinspektors des Gouverneursrats des Federal Reserve System und des Consumer Financial Protection Bureau, fügte hinzu: „Shan Hanes nutzte seine Position als Bankmanager aus, um Betrug zu begehen und Gelder zu veruntreuen, was letztlich zur Pleite der Tri-State Bank führte.“
Hanes muss 30 Jahre ins Gefängnis
Hanes’ Verurteilung am 8. August könnte zu einer Gefängnisstrafe von maximal 30 Jahren führen. Der Richter des Bundesbezirksgerichts wird die US-amerikanischen Strafmaßrichtlinien und andere gesetzliche Faktoren berücksichtigen, bevor er sein Strafmaß festlegt.
An der Untersuchung waren mehrere Bundesbehörden beteiligt. Das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Federal Deposit Insurance Corporation – Office of Inspector General (FDIC-OIG), das Federal Reserve Board – Office of Inspector General (FRB-OIG) und die Federal Housing Finance Agency – Office of Inspector General (FHFA-OIG) waren alle daran beteiligt, Hanes vor Gericht zu bringen.
Ellwanger sagte: „Die heutige Ankündigung zeigt unser Engagement, Bankmanager vor Gericht zu bringen, die sich an illegalen Aktivitäten beteiligen, die das öffentliche Vertrauen untergraben. Ich lobe unsere Agenten und Strafverfolgungspartner für ihre sorgfältige Arbeit, die letztendlich zu diesem Ergebnis geführt hat.“
Cryptopolitan-Berichterstattung von Jai Hamid