Jian Wen wurde wegen ihrer Beteiligung an einem Bitcoin (BTC)-Geldwäschekomplott zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt.

Am 31. Oktober 2018 durchsuchte die Polizei Wens Wohnung und fand eine Brieftasche mit 61.000 Bitcoins, die beschlagnahmt wurden. Der Wert der konfiszierten BTC ist seitdem von damals 1,4 Milliarden Pfund auf über 3 Milliarden Pfund (4 Milliarden Dollar) gestiegen.

Die 42-jährige Wen wurde angeblich von Yadi Zhang (auch bekannt als Zhimin Qian und „Crypto Queen“) angeworben, um als „Strohmann“ für die Operation zu fungieren.

Zhang wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2017 130.000 chinesische Investoren um 5,6 Milliarden Dollar betrogen zu haben. Berichten zufolge wurde sie Anfang des Monats in Großbritannien festgenommen.

Wen versuchte, prestigeträchtige Immobilien in London zu kaufen, darunter eine 23,5 Millionen Pfund teure Villa in Hampstead und ein 12,5 Millionen Pfund teures Anwesen mit luxuriöser Ausstattung. Diese Transaktionen führten zu Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und zur Stornierung der Käufe, da Wen die Herkunft der BTC nicht erklären konnte.

Während ihres Prozesses erklärte Wen, sie habe nichts von der illegalen Herkunft der Gelder gewusst und lediglich versucht, ihr Leben und das ihres Sohnes zu verbessern. Die Staatsanwälte argumentierten, es sei ihr um persönlichen finanziellen Gewinn gegangen.

Wen wurde keine Beteiligung am ursprünglichen Betrug vorgeworfen.

Im vergangenen März verurteilte eine Jury Wen wegen Geldwäsche im Wert von 150 BTC im Wert von fast 8 Millionen Pfund (10 Millionen Dollar).

Richterin Sally-Ann Hales gab bekannt, dass mehr als 128.000 Anleger 40 Milliarden Renminbi (ungefähr 5,6 Milliarden Dollar) in das System eingezahlt hatten.

„Ein Teil des Erlöses aus diesem Betrug wurde in Bitcoins umgewandelt, auf ein Kryptowährungs-Wallet überwiesen und mithilfe eines Laptops aus China geschmuggelt“, erklärte sie.

Obwohl Wen 2015 lediglich ein Einkommen von 12.800 Pfund (rund 16.200 Dollar) und 2016 von 5.979 Pfund (rund 7.600 Dollar) angab, zog sie 2017 in eine Sechs-Zimmer-Wohnung in London um und zahlte dafür über 17.000 Pfund (rund 21.600 Dollar) pro Monat.

Wen und ihr Arbeitgeber betrieben angeblich ein internationales Schmuckgeschäft, wobei Wen als „Strohmann“ fungierte. Sie finanzierten auch den Umzug von Wens Sohn von China nach Großbritannien, damit dieser eine Privatschule besuchen konnte, und kauften zwei Immobilien in Dubai.

Laut der Pressemitteilung des CPS ist Wen schuldig, im Auftrag ihres Arbeitgebers „erhebliche Summen“ an Bitcoins in Bargeld und andere Vermögenswerte umgewandelt zu haben.

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Maßnahmen gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen

Die Krypto-Geldwäsche hat erhebliche Auswirkungen auf Anleger, indem sie die Integrität des Marktes für digitale Vermögenswerte untergräbt.

Kriminelle nutzen die relative Anonymität von Kryptowährungen, um Erlöse aus verschiedenen Straftaten, darunter Cyberkriminalität, Betrug und Diebstahl, zu waschen.

Wie crypto.news kürzlich berichtete, wurden Daren Li und Yicheng Zhang festgenommen, weil sie über Briefkastenfirmen, die mit Kryptowährungs-Investmentsystemen in Verbindung stehen, mindestens 73 Millionen US-Dollar gewaschen haben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit beaufsichtigten sie ein internationales Syndikat, das Erlöse aus Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen wusch.

Opfer wurden dazu verleitet, unter dem Deckmantel von Briefkastenfirmen Millionen von Dollar auf US-Bankkonten zu überweisen.

Anschließend wurden die Gelder auf verschiedene in- und ausländische Bankkonten und Kryptowährungsplattformen verschoben, um ihre Herkunft, Art, Eigentümerschaft und Kontrolle zu verschleiern.

Li und Zhang werden Verschwörung zur Geldwäsche und internationale Geldwäsche vorgeworfen, was die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen unterstreicht.

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