Bitcoin (BTC)-Geldwäsche: Frau in Betrugsfall über 6 Milliarden Dollar verurteilt.
*Eine 42-jährige britisch-chinesische Frau wurde zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Bitcoin in verschiedene Vermögenswerte, darunter Immobilien und Schmuck, umgewandelt hatte.
*Jian Wen, dem zunächst bis zu 14 Jahre Gefängnis drohten, wurde im März wegen Geldwäsche verurteilt.
*Bei einer Durchsuchung seines Hauses im Jahr 2018 entdeckten die Behörden einen Safe mit 61.000 #Bitcoins.
Britisch-chinesische Frau wegen Geldwäsche mit Bitcoin verurteilt: Eingehende Untersuchung des Falls
Der 42-jährige Brite und Chinese Jian Wen wurde wegen seiner Beteiligung an einer großen Bitcoin-Geldwäscheoperation zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Wen, dem zunächst bis zu 14 Jahre Gefängnis drohten, wurde im März wegen Geldwäsche verurteilt. Der Fall erregte große Aufmerksamkeit aufgrund der großen Menge an Bitcoins und der komplexen Details der Strukturierung.
2018 durchsuchten die Metropolitan Police und ein Geldwäscheermittler Wens Haus. Während der Durchsuchung fanden sie einen Safe mit 61.000 Bitcoins. Diese Entdeckung enthüllte das Ausmaß der Operation und die ausgeklügelten Methoden, mit denen illegale Vermögenswerte verschleiert wurden.
Während des gesamten Prozesses beharrte Wen darauf, dass er nichts von Zhangs massivem Betrugsschema gewusst habe. Er sagte, Zhang habe ihm gesagt, er sei „unabhängig vermögend“ und wolle seinem Sohn eine bessere Zukunft in einer Privatschule ermöglichen. Wens Verteidigung betonte Zhangs Unwissenheit über die wahre Natur seiner Aktivitäten und den Wunsch, für seine Familie zu sorgen.
Der Fall von Jian Wen und Yadi Zhang offenbart die Komplexität und Herausforderungen der Bekämpfung von Finanzkriminalität im digitalen Zeitalter. Mit dem Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin stehen die Behörden vor neuen Herausforderungen bei der Überwachung und Verfolgung von Geldwäscheaktivitäten. Wens Verurteilung ist ein Hinweis darauf, welche schwerwiegenden Folgen die Beteiligung an derartigen Machenschaften hat, während Zhangs Flucht ein Zeichen dafür ist, dass die Bemühungen, alle Kriminellen vor Gericht zu bringen, ungebrochen sind.
