Wichtige Punkte:

  • Trotz des Verbots digitaler Vermögenswerte in China wurden bei jüngsten Razzien der Polizei erhebliche Mengen illegaler Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten aufgedeckt.

  • In China besteht weiterhin eine Nachfrage nach Kryptowährungen, angeheizt durch Faktoren wie den Wunsch nach alternativen Investitionen und die Umgehung von Kapitalkontrollen.

  • Händler verwenden ausgefeilte Methoden, darunter Peer-to-Peer-Plattformen und Unternehmensgründungen im Ausland.

Laut Bloomberg haben jüngste Razzien der Polizei in China im Zusammenhang mit illegalen Devisentransaktionen den anhaltenden Einsatz von Kryptowährungen trotz des Verbots digitaler Vermögenswerte in China aufgedeckt.

Trotz Chinas Verbot digitaler Vermögenswerte besteht weiterhin Nachfrage nach Kryptowährungen

Diese Maßnahmen unterstreichen die anhaltende Nachfrage nach Kryptowährungen im Land, die von verschiedenen Faktoren angetrieben wird, darunter dem Wunsch nach alternativen Investitionen und der Umgehung von Kapitalkontrollen.

Allein im Mai wurden mehrere bedeutende Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen von Stadtbehörden und staatlichen Medien gemeldet. Dazu gehörten eine Untergrundbank, die in illegale Überweisungen in Höhe von 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden Dollar) verwickelt war, eine Bande, die in nicht autorisierte Umtausche von rund 2 Milliarden Yuan verwickelt war, und illegale Geldwechsler mit Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Yuan. Die Razzien erstreckten sich über Peking, die nordöstliche Provinz Jilin und die Stadt Chengdu im Südwesten.

Chinas Verbot digitaler Vermögenswerte wurde ursprünglich im September 2021 aufgrund von Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Währungsabflüssen und den Umweltauswirkungen des energieintensiven Bitcoin-Minings eingeführt. Trotzdem betreiben chinesische Bürger weiterhin in erheblichem Umfang illegalen Kryptohandel.

Ausgefeilte Umgehungstaktiken ermöglichen anhaltenden Krypto-Handel in China

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis flossen in den zwölf Monaten bis Juni 2023 Kryptowährungen im Wert von etwa 86 Milliarden US-Dollar nach China. Dies stellt zwar einen Rückgang gegenüber dem Niveau vor dem Verbot dar, ist auf globaler Ebene jedoch immer noch beträchtlich.

Der anhaltende Handel mit Kryptowährungen in China wird durch verschiedene Methoden erleichtert, um einer Entdeckung zu entgehen. Händler verwenden Software, um ihren Standort zu verschleiern, und Peer-to-Peer-Plattformen wie WeChat und Telegram für Transaktionen. Einige Personen gründen über Vermittler Unternehmen im Ausland, um die institutionellen Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC) an Kryptobörsen zu erfüllen, was die Durchsetzungsbemühungen weiter erschwert.

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