Laut CoinDesk wurde eine britisch-chinesische Frau zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie im Zusammenhang mit einem 6-Milliarden-Dollar-Betrug in China Bitcoin gewaschen hatte. Jian Wen, 42, wurde im März für schuldig befunden, den Erlös aus dem Betrug im Auftrag ihres ehemaligen Chefs Yadi Zhang, dessen richtiger Name Zhimin Qian ist, gewaschen zu haben.

Im Jahr 2018 beschlagnahmte die britische Polizei im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug Bitcoins im Wert von über 1,7 Milliarden Pfund (2,2 Milliarden Dollar). Qian wird vorgeworfen, rund 130.000 Anleger in China bei einem Anlagebetrug betrogen zu haben, der ihm 5 Milliarden Dollar einbrachte. Wen wurde keine Beteiligung an dem Betrug vorgeworfen, sondern lediglich, den Erlös gewaschen, die Bitcoins in Bargeld umgewandelt und Immobilien, Schmuck und andere Luxusartikel gekauft zu haben.

Wen gab zu, im Auftrag von Qian ein Bitcoin-Wallet verwaltet zu haben, behauptete jedoch, sie wisse nichts von der Herkunft der Gelder. Ihr Anwalt Mark Harries, KC, argumentierte, sie sei „betrogen und benutzt“ worden. Richterin Sally-Ann Hales, KC, erklärte jedoch am Freitag vor dem Southwark Crown Court: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass … Sie wussten und nicht nur vermuteten, dass Sie mit Erlösen aus Straftaten handelten. Dies war ein raffiniertes Vergehen, das mit erheblicher Planung verbunden war.“