Grundlegende Schlussfolgerungen
Wir bei Binance verstehen, dass die Sperrung Ihres Kontos eine äußerst frustrierende Erfahrung ist, und wir bemühen uns, diesen Vorfall so weit wie möglich zu minimieren, und unsere Teams arbeiten direkt mit den betroffenen Benutzern zusammen, um diese Probleme zu lösen.
Als zentralisierte Handelsplattform müssen wir Ihre Gelder schützen, mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und das Ökosystem (andere Benutzer) aufrechterhalten. In diesem Artikel werden einige Gründe erläutert, warum Ihr Konto gesperrt werden kann, und wie Sie es wieder eröffnen können.
Ihr Konto kann aus verschiedenen Gründen gesperrt werden, darunter:
Wenn ein Hacker Zugriff auf Ihr Konto erhält, müssen wir es sperren, um Ihr Geld zu schützen.
Wenn Sie kürzlich mit einem bekannten Betrüger interagiert haben, müssen wir Sie davor schützen.
Wenn Sie möglicherweise eine Verbindung zu einer sanktionierten Einzelperson oder Organisation haben oder an einem sanktionierten Ort leben.
Wenn Sie in ein sanktioniertes Land oder Gebiet reisen.
Wenn Sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen.
Wenn eines der Dokumente fehlt, die zur Identitätsauthentifizierung oder zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erforderlich sind.
Wenn Ihre Gelder mit einem Hack, Betrug oder einer Abzocke in der DeFi-Branche in Verbindung stehen.
Wenn Sie ein Hacker oder ein Benutzer mit böswilligen Absichten sind
Wenn Ihr Konto auf Antrag einer Strafverfolgungsbehörde (Polizei) gesperrt wurde.
Wir werden diese Gründe im Artikel ausführlicher besprechen und mit Ihnen die Schritte teilen, die es Ihnen ermöglichen, mit unserem Team zusammenzuarbeiten, um Ihr Konto wieder betriebsbereit zu machen.
Hintergrundinformation
Binance muss, wie jede Bank und jedes andere traditionelle Finanzinstitut, mit dem Sie täglich interagieren, lokale, staatliche und bundesstaatliche Gesetze einhalten, um die Einhaltung sicherzustellen und eine sichere Handelsumgebung für unsere Benutzer zu fördern.
Dies ist für das Wachstum des Blockchain-Ökosystems von entscheidender Bedeutung. Allerdings gibt es in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt strenge Regeln, die Kryptowährungsbörsen und Strafverfolgungsbehörden befolgen müssen, bevor Benutzerkonten eingefroren werden.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Strafverfolgungsbehörden über die notwendigen Instrumente verfügen, um Ermittlungen ohne potenziellen Missbrauch oder Machtmissbrauch durchzuführen, und wir tun unser Bestes, um dieses Engagement in unseren Nutzungsbedingungen und in unserem gesamten Ökosystem deutlich hervorzuheben.
Durch die Einführung klarer Prozesse für den Empfang und die Beantwortung von Anfragen von Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden können wir ein robustes Produktökosystem auf Binance aufbauen, ohne weitreichende Ausfälle aufgrund umfassender Regulierungsmaßnahmen befürchten zu müssen.
Diese Richtlinien schützen die Interessen von über 100 Millionen Nutzern, verhindern, dass böswillige Personen Nutzer auf unserer Plattform ausnutzen, und fördern ein stabileres Handelsumfeld.
Ein häufig von Strafverfolgungsbehörden eingesetztes Instrument ist die vorübergehende Sperrung von Konten, bei denen festgestellt wird, dass sie nicht unseren Nutzungsbedingungen entsprechen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Strafverfolgungsbehörden häufig eine Reihe von Konten sperren müssen, um in ihren Ermittlungen festzustellen, welche Konten betroffen sind und welche nicht, was leider bedeutet, dass einige unschuldige Benutzer häufig vorübergehend von diesen Ermittlungen betroffen sein können.
Wir verstehen, dass jeder Benutzer äußerst frustriert sein kann, wenn er feststellt, dass sein Konto gesperrt ist, insbesondere wenn der Grund für die Kontosperrung nicht sofort klar ist. Binance arbeitet jedoch Hand in Hand mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, um sicherzustellen, dass seine Untersuchungen eine mögliche Kontosperrung minimieren Fristen für unschuldige Benutzer.
Im Folgenden erläutern wir einige der allgemeinen Gründe, warum Konten zur Sperrung gemeldet werden können, geben einen Kontext dazu, was dies für Binance und Benutzer bedeutet, und erläutern die vorhandenen Verfahren zur Lösung potenzieller Probleme mit der Kontosperrung.
die Gründe
Ein Konto wird bei Binance normalerweise aus einem der folgenden Hauptgründe vorübergehend gesperrt. Diese Gründe erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es gibt immer besondere Ausnahmen, die unser Team bei der Bewertung dieser Konten berücksichtigt, aber sie stellen die häufigsten Fälle dar.
Schützen Sie das Geld der Benutzer
Wenn unser System feststellt, dass Ihr Konto möglicherweise kompromittiert wurde, sperren wir Ihr Konto vorübergehend, um die Sicherheit Ihrer Gelder zu gewährleisten.
Am 1. Januar 2019 begannen unsere Systeme, Fälle zu erkennen, in denen die SIM-Karten der Benutzer ausgetauscht und ihre Passwörter gestohlen wurden, und sperrten proaktiv betroffene Konten, um Hacker daran zu hindern, Vermögenswerte abzuheben.
In einem Vorfall konnte diese proaktive Maßnahme erfolgreich verhindern, dass böswillige Personen die Altcoin-Wallet eines Benutzers stahlen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Konto ohne Ihr Wissen gehackt werden kann, jede Datei, die Sie herunterladen oder erhalten, kann einen Virus enthalten, jede andere Handelsplattform, die Sie nutzen, könnte Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort preisgeben, Sie könnten Opfer eines SIM-Tauschs werden usw.
Da Cyberkriminelle immer raffinierter werden, werden sich diese Methoden weiterentwickeln, aber auch unsere Fähigkeit, die Gelder der Benutzer zu schützen, wird sich weiterentwickeln.
Hacker versuchen oft, den Kundendienst zu kontaktieren, um uns dazu zu bringen, Gelder freizugeben, damit sie diese stehlen können. Aus diesem Grund verfügen wir über strenge Identitätsauthentifizierungsverfahren und benötigen gründliche Ausweisdokumente usw.
Wir wissen, dass dies für Sie sehr ärgerlich sein kann, aber es ist wichtig, dass Sie Ihr Geld sicher aufbewahren.
Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, können Sie am besten mit unserem Kundendienstteam zusammenarbeiten, ihm die benötigten Informationen zukommen lassen und geduldig sein, während wir an der Wiedereröffnung Ihres Kontos arbeiten.
Schützen Sie Benutzer vor Betrügern
Als zentralisierte Handelsplattform bietet Binance Händlern mit unterstützten lokalen Währungen vielfältige Möglichkeiten, mit dem Binance-Ökosystem zu interagieren.
Wenn unser System feststellt, dass Sie Opfer eines Betrügers oder Betrügers geworden sind, sperren wir Ihr Konto, um sicherzustellen, dass Sie nicht die Kontrolle über das Konto verlieren und um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie Betrug erkennen und vermeiden können.
Zwei der beliebtesten Möglichkeiten hierfür sind der Peer-to-Peer-Handel (P2P) und direkte Einzahlungen in der zugelassenen Landeswährung. Für die überwiegende Mehrheit der Benutzer ist dies ein sicherer und nahtloser Prozess, der jedem autorisierten Händler die Möglichkeit gibt um das volle Binance-Erlebnis zu genießen.
In einigen Fällen werden jedoch böswillige Personen versuchen, diese Systeme auszunutzen, um Benutzer zu täuschen. Dank unserer fortschrittlichen Überwachungssysteme und mithilfe des Benutzerfeedbacks sind wir in der Lage, die meisten dieser Versuche zu erkennen und sofort zu sperren die betreffenden Konten für eine detaillierte Untersuchung.
Unser Kundendienstteam wird dann mit den betroffenen Benutzern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie sich dieser Situation bewusst sind, und um Hilfe zu leisten. Die für schuldig befundenen Benutzer werden aus Binance entfernt und den zuständigen Behörden gemeldet.
Strafen
Wenn Sie in einem Land oder Gebiet leben, das umfassenden Sanktionen unterliegt, sind wir gezwungen, Ihr Konto zu sperren und zu löschen. In den meisten Fällen können Sie sich einfach nicht anmelden oder die Identitätsprüfung nicht bestehen, es können jedoch neue Regeln gelten. insbesondere angesichts des sich ständig ändernden geopolitischen Umfelds.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Strafgesetze erlassen, diese aber befolgen müssen und uns keine andere Wahl bleibt. In den meisten Fällen wird Ihr Konto in den Nur-Auszahlungsmodus versetzt und Sie müssen Ihr Guthaben abheben Einschränkungen werden wir ihnen im Voraus mitteilen, damit sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können.
Um internationale Vorschriften einzuhalten, kann davon ausgegangen werden, dass Sie möglicherweise eine Verbindung zu einer sanktionierten natürlichen oder juristischen Person haben und daher nicht auf unserer Plattform handeln dürfen, auch wenn Sie keine sanktionierte natürliche oder juristische Person sind.
Wir unterhalten Arbeitsgruppen mit den meisten dieser globalen Institutionen und arbeiten daran, die Einführung digitaler Währungen als Teil der internationalen Rechtsstaatlichkeit zu fördern.
Verbotene Länder
Wenn Sie in ein Land reisen, in dem Beschränkungen gelten, besteht möglicherweise auch die Gefahr, dass Ihr Konto gesperrt wird.
Wenn Sie beispielsweise in die Vereinigten Staaten reisen und auf Ihr Konto zugreifen, sperrt unser System Ihr Konto und fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie kein US-Bürger sind und nicht in den Vereinigten Staaten leben.
Damit soll sichergestellt werden, dass US-Bürger oder Einwohner Binance.com nicht nutzen (sie können stattdessen Binance.US nutzen).
Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
Wenn wir einen Verstoß Ihrerseits gegen unsere Nutzungsbedingungen feststellen, können wir Ihr Konto für einen bestimmten Zeitraum oder bis zur Lösung des Problems sperren. Dafür gibt es mehrere Beispiele, aber die häufigsten sind die Übermittlung eines gefälschten Dokuments oder missbräuchliche Handlungen Verhalten und Anzeichen dafür, dass es sich um einen Hacker handelt.
In den meisten Fällen wird Ihnen unser Kundenservice-Team die konkrete Aktion mitteilen, die zu Ihrem Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen geführt hat, damit Sie Maßnahmen ergreifen können. Bei größeren Angelegenheiten müssen wir möglicherweise die Strafverfolgungsbehörden einschalten und können Ihnen dies möglicherweise nicht mitteilen sofort den eigentlichen Grund.
Unsere Teams sind bestrebt, dem Benutzer so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, um diesen Prozess zu beschleunigen.
In einigen der folgenden Fälle ist dies jedoch möglicherweise nicht möglich.
Hacker und solche mit böswilligen Absichten
Wenn wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass Sie gehackt wurden oder böswillige Absichten haben, können wir Strafverfolgungsbehörden einschalten und Ihnen die Gründe möglicherweise nicht sofort mitteilen.
Leider machen wir das nicht immer richtig, tun dies aber meist nur, wenn uns stichhaltige Beweise vorliegen, insbesondere bei längeren Kontosperrungen.
Binance nimmt die in diesem Verfahren beschlagnahmten Vermögenswerte nicht entgegen, sondern übergibt sie aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder Einziehungsanordnung an die zuständigen Behörden.
Anfragen der Strafverfolgungsbehörden
Binance ist bestrebt, die sichersten und konformsten Kryptowährungs-Handelsplattformen der Welt zu schaffen und arbeitet eng mit globalen Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden zusammen.
Unsere Compliance- und Sicherheitsteams sind der Schlüssel zu dieser Beziehung und arbeiten an der Untersuchung von Konten und Wallets, die von den Strafverfolgungsbehörden als in potenziell kriminelle Aktivitäten verwickelt gemeldet werden.
Wir nehmen diese Anfragen ernst und haben bereits zuvor gemeinsam daran gearbeitet, die Bemühungen internationaler Cyberkriminalitätsorganisationen zu vereiteln.
Eine dieser Kooperationen war unsere Arbeit gegen Lazarus, das für den Ronin-Hack verantwortlich war, bei dem wir maßgeblich dazu beigetragen haben, den Benutzern gestohlene 5,8 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten.
Ein häufig von Strafverfolgungsbehörden eingesetztes Instrument ist die vorübergehende Sperrung von Konten, bei denen festgestellt wird, dass sie möglicherweise gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Strafverfolgungsbehörden häufig eine Reihe von Konten sperren müssen, um in ihren Ermittlungen festzustellen, welche Konten betroffen sind und welche nicht, was leider bedeutet, dass einige unschuldige Benutzer häufig vorübergehend von diesen Ermittlungen betroffen sein können.
Darüber hinaus ermöglichen uns bestimmte Anfragen der Strafverfolgungsbehörden (LE), dem Benutzer die Art der Untersuchung offenzulegen und den Benutzer sogar anzuweisen, sich selbst an die zuständigen Behörden zu wenden.
Aus unseren Interaktionen mit betroffenen Benutzern geht hervor, dass dies die bevorzugte Methode ist. In den meisten Fällen werden wir jedoch von den Behörden aufgefordert, die Art der Anfrage nicht an den betroffenen Benutzer weiterzugeben. In diesem Fall können wir dem Benutzer keine Informationen zur Verfügung stellen Andernfalls verstoßen sie möglicherweise gegen unsere Nutzungsbedingungen.
Was mache ich, wenn mein Konto gesperrt ist?
Wir verstehen Ihre Frustration, wenn Sie versuchen, sich bei Ihrem Binance-Konto anzumelden und feststellen, dass es gesperrt wurde. Wir möchten Ihnen jedoch versichern, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um Ihr Konto wiederherzustellen und offene Probleme zu lösen.
Am besten wenden Sie sich an unseren Kundenservice, um weitere Informationen zur Sperre zu erhalten und die notwendigen Schritte zur Wiedereröffnung Ihres Kontos einzuleiten. Sie können auch zum Support Center gehen, um mehr über dieses Verfahren zu erfahren.
Oftmals lässt sich eine Kontosperre aufheben, indem wir unserem Team zusätzliche Informationen oder Verifizierungsdokumente zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind die Strafverfolgungsbehörden in den meisten Gerichtsbarkeiten verpflichtet, Benutzer direkt zu kontaktieren, wenn Gelder offiziell von ihren Konten beschlagnahmt werden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Gelder mit rechtlichen Mitteln einzufordern.
Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Konto gesperrt wird, das völlig außerhalb der Kontrolle von Binance liegt. Wir bitten Sie lediglich um Geduld und Verständnis, während wir mit den Dritten, die die Sperre initiiert haben, zusammenarbeiten, um Ihr Konto so schnell wie möglich wieder zu aktivieren.
Abschluss
Für Binance steht die Sicherheit seiner Kunden an erster Stelle und wir haben weiterhin in die besten Mitarbeiter und Technologien auf dem Markt investiert, um sicherzustellen, dass wir mit dem sich ständig verändernden Ökosystem Schritt halten.
Wir werden weiterhin Maßnahmen implementieren, die unsere Benutzer vor böswilligen Benutzern schützen, und unsere Fähigkeiten zur Untersuchung und Bewertung von Bedrohungen ausbauen.