Ein Fan fragte: „Ich wurde durch einen Freund in den Handel mit der virtuellen Währung USDT eingeführt. Ich war noch nie zuvor mit virtuellen Währungen in Berührung gekommen. Mein Freund sagte mir, dass der Handel mit virtuellen Währungen in China nicht illegal sei und durchgeführt werden könne, und dass die Wahrscheinlichkeit eines Einfrierens bestehe.“ Die Karte ist nicht hoch, auch wenn ich das gestohlene Geld berechne, wird die Bankkarte gesperrt und das erhaltene gestohlene Geld zurückerstattet. Es besteht kein kriminelles Risiko, und der Vorgang ist auch sehr einfach Der Gewinn ist fast garantiert, also habe ich unerwartet mit dem Handel mit virtuellen Währungen begonnen. Seit etwa 1-2 Monaten wurde meine Bankkarte vielerorts gerichtlich gesperrt, und mir wurde auch der Kopf gedrückt Jetzt wurde ich gegen Kaution freigelassen, um die Entschädigung zurückzuerstatten. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht mit virtuellen Gütern gehandelt.
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per Gesetz
Derzeit besteht die inländische Regulierung virtueller Währungen hauptsächlich aus drei Hauptdokumenten.
Dokument 1: Gemäß der „Mitteilung zur Verhinderung von Bitcoin-Risiken“ (im Folgenden als „Mitteilung“ bezeichnet), die am 5. Dezember 2013 von der People's Bank of China und anderen Abteilungen herausgegeben wurde, ist die Natur von Bitcoin geklärt und es wird angenommen, dass dies der Fall ist Bitcoin wird nicht von der Währungsbehörde ausgegeben und kann auch nicht ausgegeben werden. Es verfügt über monetäre Eigenschaften wie Legalität und Zwangscharakter, ist aber keine Währung im eigentlichen Sinne. Allerdings handelt es sich beim Bitcoin-Handel um ein Kauf- und Verkaufsverhalten von Waren im Internet, und normale Menschen haben die Freiheit, auf eigenes Risiko daran teilzunehmen. USDT ist als stabile Währung der Anker für den Wert/Preis gängiger virtueller Währungen wie Bitcoin . Sie sollten auch den gleichen Schutz durch das Gesetz erhalten.
Dokument 2: Die „Ankündigung zur Verhinderung von Finanzierungsrisiken der Token-Ausgabe“, herausgegeben von der People's Bank of China und anderen sieben Ministerien und Kommissionen am 4. September 2017 (im Folgenden als „94-Ankündigung“ bezeichnet). auf den vom Emittenten ausgegebenen „Token“ und die sogenannte „virtuelle Währung“ bezieht sich in der Zentralbankmitteilung von 2013 auf „spezifische virtuelle Waren“ wie Bitcoin. Der verbotene Geltungsbereich der „94-Ankündigung“ beschränkt sich auf den Bereich der illegalen Token-Ausgabe und -Finanzierung und verbietet Einzelpersonen nicht das Halten, Handeln und Kaufen virtueller Währungen (einschließlich Tether USDT).
Dokument 3: Die „Mitteilung zur weiteren Verhütung und zum Umgang mit Spekulationsrisiken bei virtuellen Währungstransaktionen (Yinfa [2021] Nr. 237)“, gemeinsam herausgegeben von der People's Bank of China und anderen zehn Ministerien und Kommissionen am 24. September 2021 (im Folgenden als Referenz bezeichnet). (wie die „924-Mitteilung“) erinnert die Bürger daran, die mit virtuellen Währungen verbundenen finanziellen Risiken zu verhindern, aber reine virtuelle Währungstransaktionen verstoßen nicht gegen die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften meines Landes.
Aufgrund der Auslegung der drei wichtigsten Dokumente verbieten Gesetze und Vorschriften den Handel mit virtuellen Währungen nicht. Ohne Verbot besteht die oben genannte Kündigungsfrist von 13 Jahren, die Kündigungsfrist von 17 Jahren und die Kündigungsfrist von 21 Jahren , und sie verbieten keine Transaktionen mit virtuellen Währungen. Mit anderen Worten: Der Handel mit virtuellen Währungen ist in China nicht illegal.
Obwohl virtuelle Währungen nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, bedeutet dies nicht, dass der Handel mit virtuellen Währungen nicht zum Einfrieren von Karten führt und strafrechtliche Sanktionen nach sich zieht. Derzeit können Transaktionen mit virtuellen Währungen leicht zu Geldwäschedelikten führen, die vom Einfrieren von Karten bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen reichen.

Das Team arbeitet an dem Fall
Gefahr einer eingefrorenen Karte
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Wenn die Gegenpartei während des Abhebungsprozesses der virtuellen Währung USDT elektronische Betrugsgelder zahlt, wird Ihre empfangende Bankkarte von der Justiz eingefroren. Derzeit erhalten alle drei Transaktionsmodi, die der virtuellen Währung entsprechen, gestohlenes Geld, was dazu führt, dass Bankkarten von der Justiz eingefroren werden.
Nr. 1-Börse für den Handel. Obwohl große Börsen sicherer sind als kleine Börsen, sind Börsen nur für den Umlauf virtueller Währungen und USDT verantwortlich. Die Gelder für den Kauf und Verkauf virtueller Währungen laufen nicht über die Börse, und die Börse kann daher nicht beurteilen, ob die Gelder sicher sind Die Sicherheit der Gelder wird sowohl von Käufern als auch von Verkäufern überprüft. Ein häufiger Betrug bei börsengehandelten virtuellen Währungen besteht darin, dass die Gegenpartei ihre Kartennummer ändert und eine Zahlung mit einem falschen Namen vornimmt.
Darüber hinaus kommt es in der aktuellen Praxis häufiger vor, dass Ihre Bankkarte gesperrt wird, wenn die Gegenpartei Ihr Geld an der Börse kauft und getäuscht wird. Eine Einzelperson oder ein U-Händler erteilt einen Auftrag, Sie auf Binance oder Ouyi zu verkaufen (die Abkürzung für den Verkauf von Ihnen ist Li Si). Ein seltsamer Kunde kommt, um Sie zu kaufen (die Abkürzung für den Kauf von Ihnen ist Zhang San). ergreift die Initiative und fragt Zhang San, zu welchem Zweck Sie gekauft werden, und erinnert Zhang San mehrmals auf WeChat oder am Telefon daran, Sie nicht an anderen Börsen oder anderen Plattformen für das Finanzmanagement zu erwähnen, und seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf ein Schwein stoßen. Tötungsfonds, der dazu führt, dass Sie ihn nicht abheben können. Zhang San versprach auch, dich für seinen eigenen Bedarf zu verkaufen, und dass er nicht betrogen wurde, hatte nichts mit Li Si zu tun. Li Si sah, dass Zhang San zugestimmt hatte, also gab er die Münzen frei. Infolgedessen wurde die Bankkarte, mit der Li Si Sie verkaufte und Geld abhob, innerhalb weniger Tage von der öffentlichen Sicherheitsbehörde an einem anderen Ort gerichtlich eingefroren. Der Grund für das Einfrieren war, dass Li Si und Zhang betrügerische Gelder erhalten hatten Sanu, der Sie zuvor gekauft hatte, wurde betrogen und meldete den Fall. Damals hieß es, das Geld sei auf die Bankkarte von Li Si überwiesen worden. Die öffentliche Sicherheitsbehörde verfolgte den Geldfluss und fror die Bankkarte von Li Si ein von dem das Geld aus dem Währungskreis abgezogen wurde. Da in diesem Fall die Person, die Ihnen Geld zum Kauf Ihres U überwiesen hat, dem Opfer gehört und Ihre empfangende Bankkarte eine Karte der ersten Ebene ist, die in den Fall involviert ist, werden das Ministerium für öffentliche Sicherheit und die Zentralbank sie gemeinsam kontrollieren Dies wird als Total-to-General-Kontrolle bezeichnet und führt dazu, dass alle auf Ihren Namen ausgestellten Karten illegal sind. Oder wenn Sie Ihr Konto bei der anderen Partei kaufen und auf einer anderen Plattform investieren, wird Ihre Bankkarte gesperrt, wenn Sie betrogen werden.
Zweitens können Offline-Transaktionen, Bareinzahlungstransaktionen und Vor-Ort-Transaktionen an einem vereinbarten Ort die Bereitstellung von Geldern durch elektronischen Betrug nicht vermeiden. Infolgedessen wird die für die Zahlung verwendete Bankkarte von der Justiz eingefroren. Das Team erhielt viele Fälle von Offline-Transaktionen, die alle auf der anderen Seite existierten. Nachdem die öffentlichen Sicherheitsbehörden den Fall geklärt hatten, wurden die Bankkarten von mehreren öffentlichen Sicherheitsbehörden für sechs Monate gerichtlich gesperrt, und einige waren in Verschleierungsdelikte verwickelt .
Von einem dritten Bekannten vorgestellt, gibt es einen Mittelsmann. Bei Transaktionen mit einem Mittelsmann geht es eher darum, sicherzustellen, dass die Transaktion abgeschlossen werden kann. Ob die Gelder jedoch sicher sind oder nicht, ist nicht kontrollierbar. Der Mittelsmann kann die Transaktion nicht durchführen oder überprüfen. Sobald das Geld gestohlen wurde, wird die Bankkarte eingefroren Justiz.

Das Team arbeitet an dem Fall
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kriminelles Risiko
Die häufigsten Straftaten beim Handel mit der virtuellen Währung USDT sind die Beihilfe zu kriminellen Aktivitäten im Informationsnetz sowie die Verschleierung und Verschleierung von Erträgen aus Straftaten.
Beide gehen davon aus, dass beim Handel mit virtuellen Währungen elektronische Betrugsgelder eingehen, was dazu führt, dass die Bankkarte von der Justiz eingefroren wird. Sobald die Justizbehörden davon ausgehen, dass es sich bei der Transaktion um ungewöhnliche Verhaltensweisen handelt wird schuldig sein.
Unter welchen Umständen wird also von einem subjektiven Wissen ausgegangen? Einige Personen, die Sie gekauft und verkauft haben, waren in Straftaten verwickelt und wurden durch Zwangsmaßnahmen festgenommen. Als sie von den Organen der öffentlichen Sicherheit befragt wurden, sagten sie, sie wüssten, dass sie virtuell gestohlenes Geld erhalten würden Bei dieser Transaktion handelte es sich jedoch um Gelder der anderen Partei. Er wusste nicht, dass das Geld auf elektronischem Wege betrogen wurde, und seine Chat-Aufzeichnungen informierten ihn auch über die Umwege des gestohlenen Geldes usw., aber er wusste es Ich weiß es nicht. Allerdings stützen sich die Justizbehörden auf die Regeln der Vermutung ungewöhnlichen Verhaltens und gehen davon aus, dass Sie über subjektives Wissen verfügen.
Basierend auf relevanten gesetzlichen Bestimmungen, Gerichtsurteilen und einer großen Anzahl von Straffällen, die von unserem Team bearbeitet wurden, fassen wir den Schlüssel zur Annahme subjektiven Wissens beim Handel mit der virtuellen Währung USDT zusammen, ob die folgenden abnormalen Verhaltensweisen auftreten:
Die Zahlung der ersten Bankkarte wurde von der Behörde für öffentliche Sicherheit gestoppt.
Die zweite Bankkarte wurde von der öffentlichen Sicherheitsbehörde eingefroren. (Siehe vorherige Artikel)
Drittens Offline-WeChat-Gruppentransaktionen, Bargeldtransaktionen und Präsenz der Gegenpartei.
Der viertkleinste Börsenhandel bzw. Online-Glücksspielplattformhandel. Einige kleine Plattformen stellen sicher, dass sie Gewinne erzielen, ohne Geld zu verlieren, haben aber variable feste Gebühren, was sehr ungewöhnlich ist.
Fünftens: Verwenden Sie verschlüsselte Chat-Software und führen Sie Chat-Software-Transaktionen im Ausland durch. Wenn Sie es verbrennen, nachdem Sie es gelesen haben, kann davon ausgegangen werden, dass Sie sich der Aufsicht entziehen.
Die sechste Möglichkeit, das Kartenverhalten zu testen, besteht darin, bei jeder Transaktion 1 Yuan auf Ihre Bankkarte zu überweisen, um zu sehen, ob die Karte gesperrt ist.
Siebtens ist der Preis abnormal, deutlich höher oder niedriger als der Marktpreis.
Achtens gibt es keine Kapitalinvestition. Akzeptieren Sie gemäß den Upstream-Anweisungen die Upstream-Gelder, um Sie zu kaufen, und überweisen Sie sie an die Upstream-Adresse.
Nach Abschluss der neunten Transaktion kam es zu mehreren Abhebungen.
10. Verwenden Sie für Transaktionen die Bankkarten anderer Personen.
Der 11. richtete ein virtuelles Währungsstudio ein und bewegte oft Ziegelsteine, aber die feste Gegenpartei war in Geldwäsche verwickelt.
Die zwölfte Person fuhr quer durch das Land an einen anderen Ort, die Gegenpartei war jedoch in Geldwäsche verwickelt und konnte sich dem Verdacht nicht entziehen.
Hinweis: Bei Straftaten im Zusammenhang mit virtueller Währung handelt es sich um neue Straftaten, die in einigen Gebieten noch nie Straftaten im Zusammenhang mit virtueller Währung bearbeitet haben. Dasselbe Verhalten an diesem Ort kann jedoch dazu führen, dass die Karte gesperrt, die Entschädigung zurückerstattet und die Sperrung wieder freigegeben wird Wenn Sie sich ungewöhnlich verhalten, werden Sie möglicherweise die nächste öffentliche Sicherheitsbehörde, die gegen Object vorgeht.

kriminelles Risiko
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Das Team hat viele Fälle erhalten, in denen die Karten von Anfängern, die mit virtuellen Währungen handeln, eingefroren wurden und die in Straftaten verwickelt waren. Es gab auch viele Fälle, in denen die virtuelle Währung USDT zurückgezogen wurde und ihre Karten nach Jahren harter Arbeit in der Währungsbranche eingefroren wurden . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件