Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat den Besitzer eines Drogenmarktplatzes im Darknet verhaftet, nachdem er illegale Kryptotransfers verfolgt hatte.

Rui-Siang Lin, ein 23-jähriger Einwohner Taiwans, wurde für schuldig befunden, im Darknet einen Drogenmarktplatz im Wert von 100 Millionen Dollar betrieben zu haben.

Lin, der im Internet als „Pharoah“ bekannt ist, wurde am 18. Mai am John F. Kennedy Flughafen in New York festgenommen. Er betrieb den „Incognito Market“ etwa vier Jahre lang und strich „Millionen von Dollar an persönlichen Gewinnen ein“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor James Smith in der offiziellen Erklärung.

Die illegale Plattform, eine der größten ihrer Art, war eine Onion-basierte E-Commerce-Plattform, die über den Tor-Webbrowser zugänglich war. Der Browser ermöglicht es Benutzern, auf das Dark Web zuzugreifen und anonym im Internet zu surfen, indem er ihren Datenverkehr über ein Netzwerk von Servern leitet.

Die Plattform basierte auf Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero und ermöglichte den Benutzern den Kauf verschiedener Drogen wie LSD, MDMA und verschreibungspflichtiger Amphetamine wie Adderall.

Die Verhaftung war vor allem deshalb möglich, weil der Marktplatz seine Nutzer durch Rabatte und Treuhanddienste dazu anhielt, Kryptowährungen zu verwenden. Mit Hilfe anderer Strafverfolgungsbehörden und mehrerer verdeckter Operationen konnte das FBI die auf der Plattform getätigten Transaktionen zu Lin zurückverfolgen. Die Transaktionen wurden auf ein nicht genanntes zentralisiertes Krypto-Börsenkonto getätigt, das von Lin einer KYC-Prüfung unterzogen wurde.

Mindestens vier der von den Behörden aus Lins Wallet zurückverfolgten Bitcoin-Transfers wurden an einen „Tauschdienst“ weitergeleitet, um sie in XMR umzuwandeln, eine auf Privatsphäre ausgerichtete Kryptowährung. Der XMR wurde dann auf ein von Lin betriebenes Krypto-Tauschkonto eingezahlt.

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Das FBI konnte Lins Führerschein, ein E-Mail-Konto und eine Telefonnummer von der Börse sichern, was zu seiner Verhaftung führte. Das Konto wuchs von 63.000 Dollar im Jahr 2021 auf fast 4,2 Millionen Dollar im Jahr 2023. Auf einem anderen, nicht genannten Börsenkonto, das mit dem Fall in Verbindung steht, wurden zwischen Juli und November 2023 4,5 Millionen Dollar eingezahlt.

Die Telefonnummer war mit einem Namecheap-Konto verknüpft, einer Domain-Hosting-Plattform. Mit Geldern aus Lins Wallet kaufte er eine Domain, die für den Dark-Web-Marktplatz warb.

Lin besaß auch Konten bei den Kryptobörsen Binance und Kraken, die inzwischen vom FBI beschlagnahmt wurden.

Laut dem US-Justizministerium (DOJ) wurde der Marktplatz im März 2024 geschlossen.

Lin wurde in einem Fall der Beteiligung an einer fortgesetzten kriminellen Vereinigung angeklagt, wofür ihm mindestens eine lebenslange Gefängnisstrafe droht. Außerdem wird ihm ein Fall der Verschwörung zum Drogenhandel vorgeworfen, für den ihm mindestens zehn Jahre Gefängnis, höchstens jedoch eine lebenslange Gefängnisstrafe drohen.

Darüber hinaus wird Lin der Geldwäsche beschuldigt, und ihm droht eine Anklage wegen Verschwörung zum Verkauf verfälschter und falsch etikettierter Medikamente. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre. Anfang des Monats deckte das FBI außerdem ein Ponzi-System im Wert von 43 Millionen Dollar auf, das als Krypto-Investmentsystem mit riesigen Renditen beworben wurde.

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