Es war im Herbst 2016. Zhang Li nahm an einem von Blue Sky Green organisierten Werbetreffen mit Tausenden von Menschen in Peking teil, und Qian Zhimin erschien. Es war eine verrückte Szene: Qian Zhimin trug einen rosa-weißen Schleier und saß im Rollstuhl. Er wurde im Gang hochgehoben, während er Parolen rief „Reichtum für drei Generationen“ – so lautet der Slogan von Blue Sky Greui: „Du gibst Greui drei Jahre, und Greui schenkt dir Reichtum für drei Generationen.“
Nach 8 Jahren hat Qian Zhimin die Aufmerksamkeit immer mehr Menschen auf sich gezogen. Im März 2024 berichteten britische Medien über einen Bitcoin-Geldwäschefall, an dem Qian Zhimin beteiligt war. In diesem Fall hat die britische Polizei 61.000 Bitcoins gesperrt, was basierend auf dem höchsten Bitcoin-Marktwert seit 2024 einen Wert von mehr als 32 Milliarden Yuan hätte. Dies ist der größte jemals in Großbritannien untersuchte Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche. Der Besitzer dieser Bitcoins ist Qian Zhimin.
Bild/Visual China
Ein von „China News Weekly“ erhaltenes britisches Gerichtsdokument beschreibt: Die 61.000 Bitcoins wurden hauptsächlich mit dem Erlös aus kriminellen Aktivitäten von Qian Zhimin in China gekauft, nachdem die chinesische Polizei gegen Lantian ermittelt hatte Gerui, Qian Zhimin floh im Juli 2017 aus China und kam im September 2017 mit einem Pass auf den Namen Yadi Zhang im Vereinigten Königreich an. Sie stellte in Großbritannien eine Chinesin namens Wen Jian ein, um bei der Geldwäsche zu helfen. Wen Jian wurde im Mai 2021 verhaftet, 2023 vor Gericht gestellt und später der Geldwäsche für schuldig befunden. Qian Zhimin floh eine Zeit lang, berichteten britische Medien, dass Qian Zhimin im Vereinigten Königreich festgenommen und in Untersuchungshaft genommen wurde.
Die Öffentlichkeit stellte eine Reihe von Fragen rund um Lan Tiange Rui und Qian Zhimin: Wer ist Qian Zhimin? Wie gelang ihr die Flucht? Was passiert mit den 61.000 Bitcoins?
Das geheimnisvolle „Huahua“
In einem Interview mit einem Reporter von „China News Weekly“ erinnerten sich mehr als ein „Investor“ von Blue Sky Gerui an die Szene, als „Huahua“ vor ihnen auftauchte und absichtlich sein Gesicht verdeckte.
Zheng Zhengge (Pseudonym) ist Lehrer im Kreis Wuxi, Chongqing. Er kam 2016 mit Blue Sky Gerui in Kontakt, als sein Highschool-Klassenkamerad es vorstellte. Damals investierten Zheng Zhengge und seine Frau jeweils 60.000 Yuan in das Produkt mit der Einstellung, es auszuprobieren.
Aus den öffentlichen Urteilsdokumenten geht hervor, dass Qian Zhimin am 31. März 2014 Blue Sky Green in Tianjin registriert hat. Blue Sky Green hat sieben Regionen zu verwalten, darunter Peking-Tianjin-Hebei, Nordostchina, Ostchina, Südchina, Zentralchina, Nordwesten und Südwesten Das Land. Verkauf von Finanzprodukten. Von April 2014 bis August 2017 brachte Blue Sky Green zehn Finanzprodukte auf den Markt, die das Ein- bis Dreifache der Kapitalrendite als Köder nutzten, um illegal öffentliche Einlagen zu absorbieren.
Zheng Zhengge und seine Frau investierten in das siebte Finanzprodukt von Blue Sky Grei, den Carnival Franchise Plan. Gemäß der Vereinbarung handelt es sich bei der „Dienstleistungsprämie“ des Plans um eine Prämie, die an jedem Werktag während der 30 Monate der „Investition“ gewährt wird. Die Höhe der Prämie erhöht sich schrittweise alle 6 Monate, und zwar jeden Monat vom 1. bis zum 6. Monat 100 Yuan pro Aktie vom 7. bis 12. Monat; 400 Yuan pro Aktie vom 19. bis 30. Monat;
Zheng Zhengge erinnerte sich: „Wir haben es eine Zeit lang beobachtet und es hat je nach Zeit Geld zurückgebracht. Auf diese Weise konnte das Kapital in mehr als 20 Monaten zurückgezahlt werden, und die Gesamtrendite würde das Zwei- oder Dreifache des Gewinns ausmachen.“ Später wurde mehr Geld investiert, bis Lantian Gerui im Juli 2017 mit einer Gesamtinvestition von mehr als 1 Million Yuan explodierte.“
Die Person rechts, die eine Maske trägt, ist Qian Zhimin. Bild/bereitgestellt vom Interviewpartner
Während der zwei Jahre, in denen sie in Blue Sky Green investierte, lernte Zheng Zhengges Frau „Huahua“ kennen. Während der Konferenz wird „Huahua“ eine Maske tragen, im Rollstuhl sitzen und vor dem Konferenzort sitzen. „Investoren“ ist es nicht gestattet, Mobiltelefone mitzubringen und keine Fotos oder Videos aufzunehmen. Zheng Zhengge wusste bis zu Lantian Geruis Vorfall nicht, wie „Huahua“ richtig heißt. Rückblickend war es Zhang Li, der „Investoren“ wie Zheng Zhengge den Namen „Qian Zhimin“ bekannt gab.
Zhang Li kam 2016 mit Blue Sky Gerui in Kontakt, als sie noch im Bildungssystem der Inneren Mongolei arbeitete. Eine Freundin von ihr, die aus der örtlichen Staatsanwaltschaft ausgeschieden ist, ist Lantian Geruis „Netzleiter“ in Hohhot. Unter dem Einfluss dieser Freundin kaufte sie ein Finanzprodukt von Blue Sky Gree, den Carnival Investment Plan, der jeweils 60.000 Yuan kostete. Später kauften unter dem Einfluss von Zhang Li auch vier ihrer Verwandten und Freunde jeweils eines Mit einer Gesamtinvestition von 300.000 Yuan wurde Lantian Gerui bis Juli 2017 populär, wobei jede Person einen Rabatt von mehr als 20.000 Yuan erhielt.
Unter den „Investoren“ von Blue Sky Green waren Zhang Li und ihre Verwandten und Freunde diejenigen, die nur sehr geringe Verluste erlitten. Zheng Zhengge erinnerte daran, dass viele „Investoren“ ihr zurückgegebenes Geld wieder investieren würden und der Schneeball immer größer werden würde, insbesondere von April bis Juli 2017 vor dem Vorfall in Lantian Gerui. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei eine Untersuchung gegen Blue Sky Gerui eingeleitet Den Ermittlungen zufolge waren sich die „Investoren“ der Situation nicht bewusst und hielten an verschiedenen Orten ein Werbetreffen nach dem anderen ab, und viele Leute investierten ihr gesamtes Rabattgeld.
Zhang Li folgte diesem Beispiel nicht. Bevor Zhang Li in Blue Sky Green investierte, reiste er mindestens zweimal nach Peking, um an der Konferenz von Blue Sky Green teilzunehmen. Das erste Mal fand im Mai und Juni 2016 statt, das zweite Mal im Herbst 2016. Bei der zweiten Werbekonferenz, an der Zhang Li teilnahm, wurde sie Zeuge, wie „Huahua“ im Rollstuhl und mit einem Schleier immer wieder von allen hochgehalten wurde. Sie empfand Blue Sky Green wie ein Pyramidensystem: „Als später mehrere neue Produkte herauskamen, sagte ich allen, dass keiner von uns noch einmal in sie investieren sollte.“
Das Gewitter am blauen Himmel ereignete sich am 27. Juli 2017. Zhang Li erinnerte sich, dass Lantian Greui an diesem Tag aufgehört hatte, Geld zurückzugeben. Sie fragte die Freundin, die sie auf die Investition aufmerksam gemacht hatte, und ihr wurde gesagt, dass die zuständigen Außenministerien eine interne Inspektion bei Blue Sky Green durchführen würden und dass die Rabatte nach Abschluss der Inspektion fortbestehen würden. Zhang Li wartete eine Woche, aber der Rabatt wurde immer noch nicht wiederhergestellt. Sie diskutierte die Angelegenheit in einer „Investoren“-WeChat-Gruppe und wurde aus der Gruppe geworfen. Am 5. Dezember 2017 rief sie die Polizei in der Inneren Mongolei an und am 7. Dezember ging sie zur Chunhua Road-Polizeistation der Hedong-Zweigstelle des Tianjin Public Security Bureau, wo sich Lantian Gerui befindet.
Zhang Li war einer der ersten „Investoren“, der nach dem Gewitter in Lantian Gerui die Polizei rief. Auf der Chunhua Road Police Station teilte die Polizei Zhang Li den richtigen Namen von „Huahua“ mit und Zhang Li schickte die Nachricht an eine andere „Investor“-WeChat-Gruppe. Erst dann wusste jeder, dass „Huahua“ Qian Zhimin war.
Qian Zhimin selbst
Was Qian Zhimin betrifft, kennt fast kein „Investor“ die Details. Die einzigen öffentlichen Informationen und unbestätigten Legenden über Blue Sky Gerui werden mündlich verbreitet.
Blue Sky Gerui gab bekannt, dass „Huahua“ seinen Abschluss an der Tsinghua-Universität gemacht habe, einen doppelten Doktortitel habe, in den Vereinigten Staaten studiert habe und sich mit Finanzen auskenne. „Investor“ Han Xinghai (Pseudonym) aus Shenyang hörte, dass „Huahua“ viel Technologie aus den USA mitbrachte. Er fragte „Huahua“ einmal bei einem Beförderungstreffen, warum sie nicht fotografieren dürfe, „Sie sagte, das liege daran, dass ihr amerikanische Technologie zurückgebracht wurde und die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen sie verhängen würden, wenn sie enthüllt würde.“
Ende April 2024 berichteten britische Medien, dass Qian Zhimin nach ihrer Festnahme im Vereinigten Königreich dem Gericht als Yadi Zhang das Geburtsdatum 10. November 1990 angegeben habe. China News Weekly erfuhr aus einer ungenannten Quelle, dass dieses Datum möglicherweise nicht wahr ist. Der Quelle zufolge wurde Qian Zhimin im September 1978 in Rugao, Provinz Jiangsu, geboren. Er hatte einen Hochschulabschluss und war verheiratet, ließ sich jedoch später scheiden.
Die frühen Erfahrungen von Qian Zhimin sind der Außenwelt noch unbekannt. „China News Weekly“ erfuhr, dass sie 2013 in einen Pyramidensystem-Fall in Hefei, Anhui, verwickelt war. Damals war Qian Zhimins Pseudonym „Li Xia“. Einige Personen wurden nach dem Fall festgenommen und verurteilt, während Qian Zhimin, der Händler, auf der Flucht war. Dies könnte erklären, warum Qian Zhimin während der späteren Handelsperiode von Blue Sky Gerui bewusst ein mysteriöses Image aufrechterhielt und nicht bereit war, seine Offenheit anderen gegenüber zu zeigen.
Der Schauplatz eines Promotion-Meetings von Blue Sky Gerui. Bild/bereitgestellt vom Interviewpartner
Ein Urteil des Volksgerichts des Bezirks Yaohai der Stadt Hefei im Dezember 2014 gegen Zhao wegen der Organisation und Leitung von Pyramidensystemen beschreibt die Einzelheiten des Pyramidensystems-Falls. Das Gericht stellte nach dem Prozess fest, dass Zhao sich Ende März 2013 der von Qian Zhimin und anderen organisierten Pyramidenverkaufsorganisation „Hong Kong UBS International Group Co., Ltd.“ angeschlossen hatte Unter dem Namen „Ölprojekt“ lockt es durch Online-Werbung, Vor-Ort-Unterricht, Feldinspektionen und andere Maßnahmen andere zum Mitmachen. Die Organisation führt ein Mitgliedschaftssystem ein, bei dem jede Person 2.800 Yuan zahlen muss, um sich für die Mitgliedschaft zu qualifizieren. Es gibt keine Begrenzung für Mehrfachinvestitionen. Die Anzahl der Downline-Mitarbeiter wird als Grundlage für die Berechnung oder Rückerstattung verwendet.
Im Fall von Zhao war Li Xia, der eigentliche Leiter von UBS International in Hongkong, Qian Zhimin. Zhao gab zu, dass UBS International Hong Kong im September 2012 in Hongkong registriert und gegründet wurde. Der Vorsitzende ist Li Xia. Das Büro in Hefei befindet sich im Hengfeng-Gebäude im Bezirk Yaohai. Vor der Bürotür steht die Aufschrift UBS International Hong Kong und Hefei Fuyong. Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (im Folgenden als „Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.“ bezeichnet) hat zwei Marken. Li Xia ist nicht oft im Unternehmen und andere sind für ihre tägliche Arbeit verantwortlich.
Das Unternehmen nutzt die Verpackungen von UBS International, einem ausländischen Unternehmen in Hongkong, um für die Fuyongquan Grain and Oil Company und die 60.000 Hektar große Kamelienbasis im Tianzhu-Berg zu werben und durch die Erstattung von Reise- und Unterbringungskosten Menschen für Inspektionen vor Ort zu gewinnen , usw. Wenn Sie Mitglied werden, können Sie das Kamelienöl des Unternehmens lebenslang mit 50 % oder 60 % Rabatt kaufen und von Rabatten profitieren.
Die Fuyongquan Grain and Oil Company ist ein Partner, den Qian Zhimin speziell zur Gewinnung von „Mitgliedern“ gefunden hat. Wang Moujia, Geschäftsführer der Fuyongquan Grain and Oil Company, sagte aus, dass Anfang März 2013 eine Frau, die behauptete, Li Xia von UBS International in Hongkong zu sein, zu ihrem Unternehmen kam und eine Geschenkbox mit Kamelienölprodukten im Wert von 700.000 Yuan bezeichnete von der Firma gekauft. Nach Verhandlungen unterzeichneten die beiden Parteien eine Kooperationsvereinbarung. Gemäß den Anforderungen der Vereinbarung stellte das Unternehmen UBS International in Hongkong im Fabrikgelände ein Büro zur Verfügung. Ende März organisierte UBS International in Hongkong einen Besuchsbesuch. Das Unternehmen stellte fest, dass die mitgebrachten Personengruppen sehr gemischt und unregelmäßig waren, sodass der Besuch sofort abgebrochen und keine Fabrikbüros mehr zur Verfügung gestellt wurden. Im Mai 2013 kündigte die Fuyongquan Grain and Oil Company ihre Produktionskooperationsvereinbarung mit UBS International in Hongkong.
Zhao gestand, dass ab Mitte Juni 2013 die Website und das Mitgliedschaftssystem des Unternehmens abnormal waren und auch Bargeldabhebungen abnormal waren. Das Unternehmen erklärte, dass das Website-Upgrade und das System gehackt wurden und das Zahlungskonto des Drittanbieters eingefroren wurde. Am Morgen des 1. Juli 2013 schickte Li Xia eine Nachricht an die Mitarbeiter des Unternehmens, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen sollten und dass sie Geld einsammeln würde. An diesem Tag um 13:00 Uhr war die Website des Unternehmens nicht mehr erreichbar.
Im November 2013 wurde Zhao verhaftet und später zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Schneeballsysteme organisiert und geleitet hatte. Qian Zhimin wurde „in einem anderen Fall behandelt“.
Weniger als ein Jahr, nachdem der MLM-Fall in Hefei untersucht und behandelt worden war, registrierte und gründete Qian Zhimin, der auf freiem Fuß war, am 31. März 2014 Blue Sky Green in Tianjin.
„Aufwändige Falle“
Die Routine der Feldinspektionen wurde vollständig auf die Projekte von Blue Sky Gray verlagert – einige „Investoren“ sind nicht wegen Finanzprodukten hier, sondern wegen der anderen Geschäfte von Blue Sky Gray.
Ende Februar und Anfang März 2017 wurden „Investoren“ von Blue Sky Green aus Shenyang nach Tianjin geschickt, um Bitcoin-Minen zu inspizieren. Damals gab Blue Sky Green öffentlich bekannt, dass es Bitcoin-Minen in Tianjin und an anderen Orten habe und Investitionen für den Bergbau rekrutiere.
Einer der „Investoren“ Wang Yaya (Pseudonym) erinnerte sich, dass Hunderte von Menschen von Shenyang aus das Projekt besichtigten und ihre Fahrpreise selbst bezahlten, während Unterkunft und Verpflegung kostenlos waren. Nach so vielen Jahren erinnert sie sich nicht mehr an den Standort der Bitcoin-Mining-Farm in Tianjin. Sie erinnert sich nur daran, dass „es an diesem Ort Lagerhäuser nach Lagerhäusern gab. Es gab einen Slogan mit der Aufschrift „Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse“ und es wurde gebaut.“ auf einem unbebauten Grundstück. Als sie uns besuchten, waren die Bergbaumaschinen nicht im Einsatz. „Der Teamleiter sagte, dass wir Angst vor Strahlung hätten, also sei der Strom ausgefallen.“ Erst als das Gewitter am blauen Himmel ausbrach, hörte Wang Yaya jemanden sagen, dass die Bergbaumaschinen, die sie damals besuchten, nur „Schrottdinger“ seien, die „eine Illusion erzeugten, um uns zum Investieren zu bewegen“.
Eine zwischen „Investor“ und Blue Sky Green unterzeichnete Investitionsvereinbarung für ein Finanzprodukt. Bild/bereitgestellt vom Interviewpartner
Wang Yaya erinnerte sich, dass sie damals in einem Hotel in einem Vorort von Tianjin übernachteten. Das Hotel war voller „Investoren“ wie sie aus dem ganzen Land. „Sie waren alle voller Menschen.“
Vor der Inspektion hatte Wang Yaya in Blue Sky Green investiert, aber es war nur eine „kleine Investition“. Die Inspektion vor Ort veranlasste sie, in einen großen Betrag zu investieren. Bis zur Explosion investierte sie mehr als 800.000 Yuan.
Laut „China News Weekly“ sind nicht alle von Blue Sky Greui vielerorts errichteten Bitcoin-Minen Requisiten oder Dekorationen. Nach seiner Festnahme gestand Ren Jiangtao, die juristische Person von Blue Sky Gerui, dass das von Qian Zhimin dem Unternehmen übertragene Geschäft den Abbau von Bitcoin und Dotcoin umfasste. Er war für die Wartung der Mining-Farm und der Mining-Maschinen sowie für die Entnahme der abgebauten Maschinen verantwortlich Von Zeit zu Zeit werden virtuelle Währungen an Qian Zhimin übertragen.
Pan, der Verantwortliche des Verwalters der Blue Sky Gerui Mine, sagte einmal aus, dass sie für die Installation der Mining-Maschinen und die Stromrechnungen von Qian Zhimin verantwortlich seien, die auch Leute zum Anschluss an das Netzwerk geschickt hätten. Die geschürften Bitcoins wurden in das Online-Wallet von Qian Zhimin transferiert. Im Jahr 2014 besuchte Lantian Gerui mehrmals die Mine. Bis 2017 waren alle Bergbaumaschinen veraltet und wurden als Schrott zu einem Preis von 30 Yuan pro Stück verkauft.
Was den „Investor“ Han Xinghai aus Shenyang anzog, war nicht das Bitcoin-Mining, sondern ein Lebensarmband von Blue Sky Grey. Im Oktober 2015 nahm er, ein ehemaliger Arzt, an der Produkteinführungskonferenz teil. Berichten zufolge ist das Lebensarmband mit einem Chip ausgestattet, der die Positionsbestimmung durch GPS und Beidou nicht mehr überschreitet. Wenn ein älterer Mensch Hilfe benötigt, drückt man den roten Knopf am Armband und „ein Krankenwagen ist innerhalb von 10 Minuten bei Ihnen.“
Blue Sky Green brachte damals auch viele andere Produkte auf den Markt, darunter Anti-Smog-Lufterfrischungsgeräte und Anti-Ermüdungs-Sicherheitsgurte, sagte „Huahua“. An Orten mit hohem Menschenaufkommen kann das Unternehmen kostenlos Big Blue installieren, das alle 15 Minuten 300 Quadratmeter Luft filtern kann, einschließlich Viren, Rauch und anderen giftigen Substanzen, die über den Supercomputer des Unternehmens analysiert werden können.“ Der Anti-Ermüdungs-Sicherheitsgurt ist mit einem Chip ausgestattet, der Sie automatisch alarmiert und Sie durch Veränderungen der Herzfrequenz und des Atempulses daran erinnert, wenn Sie fahren.
Das Büro der Blue Sky Gerui Company im Fujian-Gebäude im Bezirk Hedong, Tianjin, wurde versiegelt. Fotografie/Mitarbeiterreporter Liu Xiangnan
Bei dem Werbetreffen behauptete Blue Sky Gerui, dass diese Produkte vom Unternehmen unabhängig oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen entwickelt wurden. Während des Prozesses gegen Ren Jiangtao sagte Qian Zhimins Assistent Li aus, dass Blue Sky Greui bei der Einführung eines neuen Finanzprodukts eine Produkteinführungskonferenz abhalten würde, an der normalerweise Qian Zhimin und Ren Jiangtao teilnahmen und Reden hielten. Es gibt sieben Arten von Produkten, die Finanzprodukten entsprechen, nämlich Life Ring, Xiaolan Anti-Haze Purifier, Dabai Electronic Sterilizer, Duoduo Robot, Blue and White Desktop Air Purifier, Purification Mask und Dalan City Air Purifier. Diese Produkte werden von Herstellern in Shanghai, Shenzhen sowie Jiangsu und Zhejiang gekauft.
Blue Sky Green gründete einst ein Life-Circle-Projekt-Service-Center und richtete mehr als 200 physische Geschäfte ein. Song, der Betriebsleiter des Life Circle Project Centers, sagte aus, dass ihm während seiner Übernahme der Aufsichtsposition nach und nach klar wurde, dass der eigentliche Zweck der Gründung dieses Servicecenters durch Blue Sky Green darin bestand, den Einfluss des Unternehmens zu erweitern und dann finanzielle Mittel zu verkaufen Produkte.
Han Xinghai fühlte sich durch die Teilnahme an vielen Treffen zur Produktwerbung angezogen. Seine Investition begann im Oktober 2015 mit einer Investition von mehr als 12 Millionen Yuan. „Blue Sky Gerui ist eine gut gestaltete Falle“, sagte Zheng Zhengge.
Viele Menschen wurden verurteilt und „Huahua“ entkam
„China News Weekly“ erfuhr, dass die öffentliche Sicherheitsbehörde am 21. April 2017 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte, weil festgestellt wurde, dass Lantian Gerui verdächtigt wurde, illegal öffentliche Einlagen übernommen zu haben. Im Juni 2019 veröffentlichte die Zweigstelle Hedong des städtischen Büros für öffentliche Sicherheit Tianjin eine Mitteilung, dass die Organe der öffentlichen Sicherheit insgesamt 50 kriminelle Verdächtige festgenommen haben, darunter Ren Jiangtao, den gesetzlichen Vertreter von Blue Sky Green, und 28 von ihnen zur Überprüfung überstellt wurden und Strafverfolgung.
Im Februar 2021 verhandelte das Volksgericht des Bezirks Tianjin Hedong öffentlich den Fall von Ren Jiangtao, einem Rechtsvertreter von Blue Sky Gerui. Gemeinsam mit Ren stand auch sein Assistent Huang Yafang, der auch Rens Freundin war. Nach dem Prozess stellte das Gericht fest, dass Ren zwischen Juni 2014 und August 2017 als gesetzlicher Vertreter von Lantian Gerui fungierte und an der illegalen Absorption von mehr als 40,2 Milliarden Yuan an öffentlichen Einlagen beteiligt war; Yuan in öffentlichen Einlagen. Im September 2021 verurteilte das Gericht Ren Huo zu 10 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 500.000 Yuan, und Huang Huo wurde zu 5 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 Yuan verurteilt.
Ren Jiangtao gestand, dass er Qian Zhimin durch das Spielen von Online-Spielen kennengelernt hatte. Da er Qian Zhimins Befehl im Spiel vollständig gehorchte, bat Qian Zhimin ihn, als juristische Person von Blue Sky Gerui zu fungieren, aber tatsächlich geschah dies nur dem Namen nach Spezifische Arbeiten standen noch unter seiner Aufsicht, Arrangements von Qian Zhimin. Damals stimmte er mündlich zu, drei Jahre lang zu arbeiten, und Qian Zhimin gab ihm 1 Million Yuan plus ein Monatsgehalt von 30.000 Yuan, aber tatsächlich erhielt er nur 12.000 bis 15.000 Yuan pro Monat. Nach mehr als einem Jahr hörte er auf, es zu erhalten Jahr wurde die zuvor vereinbarte 1 Million Yuan nicht erhalten.
Darüber hinaus erfuhr „China News Weekly“, dass die öffentlichen Sicherheitsorgane bei der Untersuchung des Blue Sky Green-Falls herausfanden, dass Wu Xiaolong, der Geschäftsführer von Blue Sky Green, geflohen war, und eine Online-Fahndung nach ihm einleiteten Xiaolong versuchte einmal, heimlich aus dem Land zu fliehen, scheiterte jedoch. Im September 2017 wurde er in einem Kreis im Süden Sichuans gefangen genommen. Im November 2021 befand das Volksgericht des Bezirks Tianjin Hedong Wu Xiaolong in erster Instanz für schuldig, illegal öffentliche Einlagen übernommen zu haben, und wurde zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 500.000 Yuan verurteilt. Das Gericht stellte nach dem Prozess fest, dass Wu Xiaolong als Leiter des Vertriebsteams der Finanzprodukte von Blue Sky Green von August 2014 bis Juli 2017 illegal mehr als 8,7 Milliarden Yuan an öffentlichen Einlagen in Anspruch genommen hatte.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Wu Xiaolong verhaftet wurde. Im August 2016 wurde Wu Xiaolong wegen des Verdachts der illegalen Spendenbeschaffung verhaftet, als er in der Stadt Linghai in der Provinz Liaoning ein Werbetreffen für Blue Sky Green abhielt. Unter der Anweisung von Qian Zhimin wandte sich Fan von Blue Sky Green an den damaligen stellvertretenden Sekretär Der stellvertretende Manager Huo Jian der Wasserversorgungsgesellschaft der Stadt Linghai half, und Huo Jian fragte Zhang Lie, den damaligen stellvertretenden Kapitän der Wirtschaftsermittlungsbrigade des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Linghai, und Wu Xiaolong wurde gegen Kaution bis zur Verhandlung freigelassen. Während dieses Prozesses nahm Huo Jian 6,7 Millionen Yuan an Leistungen von Blue Sky Gree an und Zhang Lie erhielt 8,3 Millionen Yuan. Huo Jian und Zhang Lie wurden beide im Jahr 2023 verurteilt.
Was Qian Zhimin betrifft, so bat sie im Februar 2017, bevor die Organe der öffentlichen Sicherheit den Fall zur Untersuchung einleiteten, ihren damaligen Freund Zhao Moufeng, ihr beim heimlichen Überqueren der Grenze zu helfen. Zhao Moufeng leitet ein Antiquitätenunternehmen in Shanghai. Mit Zhaos Hilfe floh Qian Zhimin über die Grenze. Einzelheiten seiner Flucht sind unbekannt. China News Weekly kontaktierte die Polizei von Tianjin, doch die Polizei akzeptierte kein Interview.
Wie können 61.000 Bitcoins „wiederhergestellt“ werden?
Laut einer Sonderprüfung hat Blue Sky Gerui von August 2014 bis Juli 2017 insgesamt mehr als 40,2 Milliarden Yuan an Geldern aufgenommen, die alle von Qian Zhimin kontrolliert und verwaltet wurden. Von April 2014 bis August 2017 erstattete Blue Sky Grei mehr als 34,1 Milliarden Yuan an 128.409 Menschen, die für den Kauf von Schmuck im Wert von mehr als 95,68 Millionen Yuan, für den Kauf von Immobilien im Wert von mehr als 91,89 Millionen Yuan und für tägliche Betriebskosten in Höhe von 2,1 Millionen Yuan verwendet wurden Für das Life Ring Customer Service Center-Projekt wurden mehr als 120 Millionen Yuan ausgegeben. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass mehr als 1,14 Milliarden Yuan für den Kauf von Bitcoin verwendet wurden.
Der „Geldwäschefall Zhang Yadi (Qian Zhimin) und Wen Jian“, der kürzlich medial für Aufsehen sorgte, betraf insgesamt 61.000 Bitcoins. Laut britischen Gerichtsdokumenten zu dem Fall, die China News Weekly vorliegen, wird angenommen, dass die meisten der 61.000 Bitcoins aus den groß angelegten Betrugsverbrechen von Qian Zhimin in China stammen. Im Juni 2014 eröffnete Qian Zhimin im Namen von Ren Jiangtao ein Handelskonto für digitale Währungen und kaufte mit mehr als 1,1 Milliarden Yuan gestohlenem Geld Bitcoin.
Wie nutzt Qian Zhimin Bitcoin, um Geld zu waschen? Laut Liu Yang, einem Anwalt der Anwaltskanzlei Beijing DeHeng, der weiterhin auf virtuelle digitale Währungen achtet, ist Qian Zhimins sogenanntes Geldwäscheverhalten durch Bitcoin nicht kompliziert. Qian Zhimin floh im September 2017 nach Großbritannien. Am 4. September desselben Jahres gaben sieben Ministerien und Kommissionen, darunter die Zentralbank, die „Ankündigung zur Verhinderung von Finanzierungsrisiken der Token-Ausgabe“ heraus . Umtauschkanal für RMB und virtuelle digitale Währung. Mit anderen Worten: Qian Zhimin konnte mit dem gestohlenen Geld vor dem Vorfall direkt Bitcoin auf der Handelsplattform kaufen. Darüber hinaus machte es ihr das Fehlen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie zum Beispiel das Konto-Echtnamen-System, leicht mit dem Bitcoin ins Ausland fliehen.
Nach Ansicht von Liu Yang wären die 61.000 von Qian Zhimin gehaltenen Bitcoins mehr als 32 Milliarden Yuan wert, wenn man sie auf der Grundlage des höchsten Bitcoin-Marktwertes seit 2024 berechnet.
Liu Yang ist der Ansicht, dass „derzeit die Beweise für den Kapitalfluss so weit wie möglich gefestigt werden sollten, um zu beweisen, dass die 61.000 in Großbritannien beschlagnahmten Bitcoins mit dem Fall Blue Sky Gurui in Zusammenhang stehen“, was zur Wiedererlangung dieser Bitcoins beitragen könnte.
