Im Rahmen einer gemeinsamen Anstrengung zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hat sich die Abteilung Financial Crimes Compliance (FCC) von Binance mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammengeschlossen, um einen großen Fall von Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen aufzuklären, bei dem es um insgesamt fast 200 Millionen NT$ (ungefähr 6 Millionen US$) ging.
Die kriminelle Organisation, die Betrügergruppen dabei unterstützt hatte, Geld mit virtuellen Vermögenswerten zu waschen, nutzte gefälschte Kundengesprächsaufzeichnungen, Überweisungsnachweise und gefälschte Identitätsüberprüfungsdaten, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern. Ihre Machenschaften wurden jedoch letztendlich von den Strafverfolgungsbehörden entdeckt, die mehrere verdächtige Kryptowährungstransaktionen verfolgten.
Stärkung der Compliance: Binance steht gemeinsam mit den taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und sichert 200 Millionen US-Dollar. Gemeinsam setzen wir uns für Integrität in der Branche ein. Lesen Sie mehr https://t.co/KrR8tu8xiW
– Binance (@binance) 18. Mai 2024
Einhaltung branchenführender Standards
Binance spielte bei der Untersuchung eine entscheidende Rolle und lieferte fachkundige Blockchain-Analysen und Informationen, die maßgeblich zur Identifizierung und Festnahme der beteiligten Verdächtigen beitrugen. Auf eine Anfrage der taiwanesischen Behörden reagierte Binance rasch und organisierte länderübergreifende Online-Meetings mit Ermittlern und Staatsanwälten, um eine Strategie für den Fall zu entwickeln. Die FCC-Teams von Binance führten umfassende Analysen der Kryptowährungsflüsse durch und halfen den Strafverfolgungsbehörden, potenzielle Verdächtige effektiv einzugrenzen.
Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh, der die Ermittlungen leitete, erhob im vergangenen Monat Anklage gegen neun Verdächtige, unter anderem wegen schweren Betrugs, Verstoßes gegen das Geldwäschekontrollgesetz und Vorschriften zur Verhinderung organisierter Kriminalität. Lo Wei-yuan erklärte: „Wir möchten Binance für seine langjährige aktive Zusammenarbeit mit den taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden danken und für die Bereitstellung professioneller Unterstützung und entscheidender Informationen in diesem Fall. Dadurch konnte unser Ermittlungsteam die Fäden weiter entwirren und das Gesamtbild des Verbrechens zusammensetzen, um die Verdächtigen schließlich vor Gericht zu bringen.“
Damien Ho, Vertreter des APAC-Teams von Binance, drückte seinen Stolz auf die Zusammenarbeit aus und erklärte: „Binance ist stolz darauf, eng mit Taiwans hervorragenden Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet zu haben, um bei den Ermittlungen bedeutende Fortschritte zu erzielen. Unsere Zusammenarbeit mit den taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden bekräftigt Binances starkes Engagement im Kampf gegen Finanzkriminalität und zum Schutz des Web3-Ökosystems. Wir werden dieses Ziel weiterhin verfolgen und unsere Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden vertiefen.“
Der Fall unterstreicht die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften im Kampf gegen Finanzkriminalität. Die proaktive Zusammenarbeit von Binance mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zeigt, dass das Unternehmen sich für die Sicherheit und Integrität des Ökosystems digitaler Vermögenswerte einsetzt. Dieser jüngste Erfolg folgt auf die Unterstützung der niederländischen Strafverfolgungsbehörden durch Binance bei der Wiederbeschaffung von Millionen von Euro von einer gefälschten Glücksspiel-Website und auf seine Rolle bei der Zerschlagung eines als Glücksspielplattform getarnten Anlagebetrugssystems in Indien. Binance hat Schulungen für über 1.000 Beamte von mehr als 10 Strafverfolgungsbehörden durchgeführt und für seine Bemühungen in Taiwan und international positives Feedback erhalten.
In einer offiziellen Erklärung sagte Binance: „Binance ist sich der Verantwortung und der Erwartungen bewusst, die mit der Rolle des Branchenführers einhergehen. Der Schutz der Benutzer steht für uns immer an erster Stelle und wir haben die stärkste Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität der Branche aufgebaut, die proaktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenarbeitet, um die Sicherheit des globalen Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu gewährleisten.“
Insgesamt unterstreicht diese jüngste Entwicklung den proaktiven Ansatz von Binance bei der Unterstützung der Strafverfolgungsbemühungen weltweit und spiegelt ihr Engagement für die Einhaltung branchenführender Compliance- und Sicherheitsstandards wider. Da digitale Vermögenswerte im globalen Finanzwesen weiterhin eine wachsende Rolle spielen, sind solche Kooperationen von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten und vor illegalen Aktivitäten zu schützen.