🚀🚀 Bitcoin-Fans, schnallt euch an! Die chinesische Polizei hat ein riesiges Untergrundbanking-Unternehmen aufgedeckt, bei dem Tether (USDT) verwendet wurde, um Überweisungen von sage und schreibe 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden Dollar) zu ermöglichen!
👮♂️👮♀️ Laut lokalen Medien wurden 193 mit dem Fall in Verbindung stehende Verdächtige festgenommen und 149 Millionen Yuan (20,6 Millionen Dollar) eingefroren, nachdem die Polizei den Standort des Unternehmens durchsucht hatte. Das Untergrundbanking-Unternehmen wurde von einer kriminellen Bande geleitet, die USDT verwendete, um ein Devisenzahlungs- und -abwicklungsgeschäft zu betreiben und illegale Dienste für Kosmetik- und Drogenschmuggler sowie Einheimische anbot, die ausländische Vermögenswerte erwarben.
💰💰 Neben der Verwendung des Stablecoins zur Überweisung von Geldern ins Ausland schloss sich die Bande auch mit anderen Unternehmen zusammen, um auf betrügerische Weise Steuerrückerstattungen zu erhalten. Die Polizei stellte fest, dass USDT verwendet wurde, um die nationale Devisenaufsicht zu umgehen, was eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit des Landes darstellte.
🕵️♂️🕵️♀️ Die Operation wurde erstmals im November 2022 während der Ermittlungen in einem Drogenfall entdeckt. Im Juni 2023 durchsuchte eine Einsatzgruppe sechs Gemeinden, was zur Festnahme von 25 Verdächtigen und der Beschlagnahmung vieler Zahlungsmittel führte. Eine weitere Razzia im August 2023 führte zur Festnahme von 168 Personen in 26 Provinzen.
🚨🚨 Diese Razzia in Chengdu ist die zweite in diesem Monat. Anfang dieser Woche knackte die Polizei in der Stadt Panshi in der Provinz Jilin eine weitere Untergrundbank mit Kryptowährungen im Wert von 2,14 Milliarden Yuan (296 Millionen US-Dollar) und verhaftete sechs Personen.
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