🚨👮♂️ Die chinesische Polizei hat einen riesigen Untergrundbankenring gesprengt, der mit Tether (USDT) satte 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden Dollar) bewegte.
🔍 Die Ermittlungen haben ergeben:
- Die Operation wurde von einer kriminellen Bande aus dem Import-/Exportgeschäft geleitet.
- Sie nutzten USDT für illegale Devisenzahlungen und -abrechnungen.
- Die Bande war auch in Steuerbetrug, Schmuggel und Finanzbetrug verwickelt.
🚀 Das Vorgehen:
- Die erste Entdeckung erfolgte im November 2022 während eines Drogenfalls.
- Eine landesweite Kampagne gegen diese Banken begann im Juni 2023.
- Razzien in sechs Städten führten zu 25 Festnahmen und der Beschlagnahmung von Zahlungsmitteln.
- Eine spätere Razzia im August 2023 führte zu 168 Festnahmen in 26 Provinzen.
💡 Dies ist die zweite große Razzia in diesem Monat. Bei einer vorherigen Operation wurden Kryptowährungen im Wert von 296 Millionen US-Dollar stillgelegt.
👇 Was denken Sie darüber? Wie kann die Krypto-Community daran arbeiten, solchen Missbrauch zu verhindern?#CryptoNews#USDT