Binance und Taiwan stoppen Krypto-Geldwäschering

Das illegale System im Wert von fast 200 Millionen NT$ beinhaltete ausgeklügelte Taktiken, um illegal erworbene Gelder mithilfe von Kryptowährungen zu waschen. Die Täter erstellten gefälschte Überweisungsnachweise, Ausweisdokumente und Chatprotokolle, um der behördlichen Aufdeckung zu entgehen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh klagte neun Personen nach dem Geldwäschekontrollgesetz und anderen einschlägigen Vorschriften wegen Geldwäsche, schweren Betrugs und organisierter Kriminalität an.&middot

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