Achten Sie beim Geldabheben auf einige Punkte, die eine Sperrung der Karte beim Einsammeln von Schwarzgeld effektiv verhindern können.
(1) Versuchen Sie für außerbörsliche Transaktionen, große Plattformen wie Binance und Ouyi auszuwählen. Diese Plattformen verfügen über gute Kommunikationskanäle und Methoden zur Risikokontrolle mit den Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland.
(2) Versuchen Sie, eine OTC-Plattform zu wählen, die die Auszahlungsstrategie T+1/T+2 unterstützt. Das Bargeld kann zwar nicht unmittelbar nach dem Münzverkauf abgehoben werden, verringert aber das Risiko eines Geldwäscheverdachts durch außerbörsliche Transaktionen. Handeln Sie beispielsweise mit Binance T+1 und Huobi Select (im Vergleich zum kostenlosen Handel und T+2-Auszahlung).
(3) Vermeiden Sie die direkte Verwendung von Stablecoins wie USDT für OTC-Transaktionen und versuchen Sie, gängige Währungen wie BTC und ETH für OTC-Transaktionen zu verwenden.
(4) Die für OTC-Transaktionen verwendete Bankkarte muss eine eigenständige Karte sein und darf nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden. Sie muss daher von der Gehaltskarte getrennt sein, sodass sie auch bei einer Sperrung die Verwendung anderer Gelder nicht beeinträchtigt. Untersuchen Sie, es ist einfach, den Cashflow zu erklären.
(5) Für Bankkarten, die bei OTC-Transaktionen verwendet werden, sollten so weit wie möglich lokale Bankkarten verwendet werden, wie beispielsweise vielerorts städtische Geschäftsbanken und ländliche Geschäftsbanken. Da große und mittlere Geschäftsbanken und Aktienbanken wie Gongnong Zhongjiazhao Filialen im ganzen Land haben, können die Strafverfolgungsbehörden sie grundsätzlich direkt einfrieren.
(6) Führen Sie keine regelmäßigen Transaktionen mit normalen Händlern oder normalen Benutzern durch. Wenn derselbe Benutzer mehr als drei indirekte Einkäufe an einem Tag tätigt oder nach einigen Stunden des Kaufs verkauft, besteht der Verdacht der Geldwäsche, was sehr gefährlich ist.
(7) Finden Sie zuverlässige OTC-Verkäufer für Transaktionen. Versuchen Sie, Bestellungen von großen Händlern und Market Makern aktiv anzunehmen, weniger Bestellungen aufzugeben und Händler in Problemgebieten zu meiden. Tatsächlich ist es für einen normalen Benutzer schwierig zu unterscheiden, welche Händler vertrauenswürdig sind. Beispielsweise wurde auch eine große Anzahl von Freunden, die mit Huobi Blue Shield-Servicehändlern Geschäfte machen, eingefroren.
(8) Reduzieren Sie die Häufigkeit der Abhebungen und erhöhen Sie den Bargeldbetrag.
(9) Nachdem die OTC-Transaktion abgeschlossen ist, ändern Sie sie bitte nicht in eine andere Bankkarte um, um eine Kontamination anderer Gelder und Probleme bei der Zusammenarbeit mit der Untersuchung zu vermeiden. Wenn Sie dringend Geld benötigen, können Sie Bargeld am Geldautomaten abheben oder online Geld ausgeben.
(10) Versuchen Sie, einen Werktag für den Bargeldempfang zu wählen. Am besten entscheiden Sie sich für den Handel während der normalen Arbeitszeiten wie Wochentage, z. B. beim Abheben von Münzen von 9:00 bis 21:00 Uhr.
(11) Bitte überweisen Sie das Geld nicht sofort nach Zahlungseingang. Überweisen Sie USDT nach dem Verkauf in RMB nicht sofort. Es sollte für einen bestimmten Zeitraum auf dem Konto verbleiben.
Die oben genannten Maßnahmen sind einige Maßnahmen, um zu verhindern, dass Ihre Gelder durch die Risikokontrolle der Bank eingefroren werden.
Wie erklären wir, dass die Karte gesperrt wurde, um zu beweisen, dass wir nicht in Geldwäsche verwickelt sind?
(1) Personen, die an normalen Bitcoin-Transaktionen beteiligt sind und nichts mit Geldwäsche und anderen Transaktionen zu tun haben;
(2) Nicht wissen, dass der Erlös aus dem Münzverkauf im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben;
(3) Zusammenarbeiten und Bereitstellung aller Transaktionsaufzeichnungen, Chat-Aufzeichnungen, Kettenübertragungsaufzeichnungen usw.;
(4) Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht illegal sind.
Bei außerbörslichen Transaktionen wird die zum Abheben von Geldern verwendete Bankkarte von der Polizei und der Justiz gesperrt. Welche Dokumente muss die Person vorlegen, um die Sperre aufzuheben?
Zu den bereitgestellten allgemeinen Informationen gehören hauptsächlich: vollständige Transaktionsaufzeichnungen, wie Bankkartentransaktionen, On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen, Auftragsaufzeichnungen auf der Handelsplattform, WeChat-Chat-Aufzeichnungen (einschließlich des Inhalts des Kommunikationsprozesses) und andere Beweise, die dies beweisen können Legitimität der Transaktion. Eigentum, sogar Einkommensnachweise usw.
Was also tun, wenn Sie leider Schwarzgeld erhalten und Ihre Karte gesperrt ist?
Gerade Spieler mit etwas größeren Mitteln wie diesem müssen bei Ein- und Auszahlungen vorsichtig sein.
Gehen Sie zunächst zu der Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, um herauszufinden, warum die Karte gesperrt ist und welche Berechtigung vorliegt.
Die Gründe für das Einfrieren von Karten lassen sich in zwei Kategorien zusammenfassen: Kontrolle des Bankrisikos und Einfrieren der öffentlichen Sicherheit.
1. Kontrolle des Bankrisikos. Die Risikokontrolle der Bank kann auf die jüngsten häufigen Überweisungen von Großbetragskarten, dezentralen Überweisungen zu zentralen Überweisungen, zentralen Überweisungen zu dezentralen Überweisungen, schnellem Ein- und Ausstieg, häufigen Nachttransaktionen und fehlendem Kontostand zurückgeführt werden, die zusammenfassend als „ Großwertkarten". Ungewöhnliche Transaktionen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Risikokontrollsystem der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt.
2. Der Polizist erstarrte. Oft stehen Konten, auf denen andere gestohlene Gelder eingingen, direkt oder indirekt mit dem Fall in Zusammenhang. Die Organe der öffentlichen Sicherheit werden Zahlungen stoppen und alle in den Fall involvierten Konten einfrieren, um Geldtransfers zu verhindern und die Untersuchung des Falles zu erleichtern.
Wie können die Gründe für das Einfrieren dieser beiden Kartentypen gelöst werden?
1. Bankrisiken einfrieren und kontrollieren
Bringen Sie Ihren Ausweis und Ihre Bankkarte zur Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, und legen Sie die entsprechende Abgleichsbescheinigung vor. Wenn Richtlinienanweisungen von der zuständigen Abteilung für öffentliche Sicherheit vorliegen, müssen Sie sich an die örtliche Abteilung für öffentliche Sicherheit wenden, um bei der Untersuchung zu kooperieren. Wenn die zentrale Modellkontrolle zur Betrugsbekämpfung aktiviert ist, muss das Antragsformular zur Betrugsbekämpfung gemäß den Anforderungen der Betrugsbekämpfungsbehörde ausgefüllt werden und die Bewertung kann erst nach bestandener Prüfung wieder freigegeben werden.
2. Umgang mit dem Einfrieren der Polizeijustiz.
3 Tage vor der Beobachtung. Prüfen Sie, ob das Zahlungsmoratorium zu einem vollständigen Einfrieren führt (wobei das Einfrieren um ein halbes Jahr verlängert wird). Im Falle einer offiziellen Sperrung wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an die Bank, bei der Sie das Konto eröffnet haben, und erfragen Sie den Namen der Polizeidienststelle, die die Karte gesperrt hat, die Aktennummer und den Namen des Sachbearbeiters. Wenden Sie sich dann an die zuständige Person, um herauszufinden, warum die Karte gesperrt wurde, und kooperieren Sie bei den polizeilichen Ermittlungen. Nachdem sichergestellt wurde, dass Sie kein rechtswidriges Verhalten an den Tag legen, wird Ihr Konto gesperrt.
Im Allgemeinen sollten wir unser Bestes geben, um formelle Handelsplattformen zu nutzen, große Händler zu finden und erst nach einer Kapitalüberprüfung können wir Geld in großen Mengen abheben.
Ich hoffe, dass die Gelder eines jeden sicher in seinen eigenen Händen liegen! Sammeln Sie langsam Handelserfahrung und Erkenntnisse im Währungskreis. Nach mehreren Bullen- und Bärenrunden werden Sie zum Multimillionär.
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