Nigeria: Ein Gericht hat den Kautionsantrag von Tigran Gambaryan von Binance abgelehnt. Daraufhin hat Nigeria Binance und seine Führungskräfte vor Gericht gebracht und ihnen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen.
Sehen wir uns unten alle Einzelheiten an.
Nigeria: Kaution für Tigran Gambaryan von Binance verweigert
Wie erwartet wurde der Antrag auf Kaution für den inhaftierten Binance-Manager Tigran Gambaryan von einem Gericht in Nigeria abgelehnt.
Der Sprecher der Familie des Managers erklärte, dies sei geschehen, weil die Gefahr bestehe, dass er im Falle einer Freilassung gegen Kaution fliehen könnte.
Am vergangenen Freitag fanden Anhörungen zur Kaution von Tigran Gambaryan, dem Chief Compliance Officer von Binance, statt, der der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt wird.
Das Gericht hat entschieden, dass Binance der Vorwurf der Steuerhinterziehung durch Gambaryan erhoben werden kann.
Gambaryans Anwälte haben den Antrag angefochten und argumentiert, dass sie eine Überprüfung der geänderten Anklage benötigen, um ihren Mandanten angemessen beraten zu können. Das Gericht hat zugestimmt, die Angelegenheit für die offizielle Anklage bis zum 22. Mai zu verschieben.
Gambaryan wird seit Februar in Nigeria festgehalten, als er mit einem Kollegen ankam. Seine Festnahme erfolgte einen Monat nach der Verhaftung von Binance-Führungskräften im Land, die alle der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt wurden.
Später wurde er in das Gefängnis von Kuje verlegt, wo sich ebenfalls Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram befinden.
Der von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) geführte Prozess wegen Geldwäsche begann am Freitag mit der Aufforderung der nigerianischen SEC, den ersten Zeugen der Anklage aufzurufen.
Gambaryans Anwälte beantragten eine Pause, um beglaubigte Dokumente für das Kreuzverhör des Zeugen zu besorgen, und das Gericht verschob die nächste Anhörung auf den 23. Mai.
Ein Sprecher von Binance äußerte seine tiefe Enttäuschung über Gambaryans Inhaftierung und betonte, dass er im Unternehmen keine Entscheidungsbefugnis habe und die Anschuldigungen haltlos seien.
Er forderte seine Freilassung während der Gespräche zwischen Binance und nigerianischen Regierungsvertretern. Auch Binance-CEO Richard Teng appellierte an die nigerianische Regierung, Gambaryan freizulassen.
Appell des Binance-CEOs zur Freilassung von Gambaryan
Wie erwähnt forderte der CEO von Binance, Richard Teng, die nigerianische Regierung auf, Tigran Gambaryan, den Leiter des Financial Crime Compliance-Teams der Kryptowährungsbörse, freizulassen.
Teng betonte die schwerwiegenden Auswirkungen dieser Inhaftierung auf die globale Geschäftswelt und betonte, dass dieses Problem dringend angegangen werden müsse.
Die Wirtschaftskrise in Nigeria mit ihrer schwächelnden Währung und der höchsten Inflation seit Jahrzehnten macht die Lage noch komplexer.
Die Konfrontation zwischen Binance und den nigerianischen Behörden bezüglich der Lizenzanforderungen dauert seit 2022 an, ohne dass es zufriedenstellende Antworten der zuständigen Institutionen gibt.
Die Verhaftung von Gambaryan und Binances Regionaldirektor für Afrika, Nadeem Anjarwalla, nach einem offiziellen Treffen hat Fragen zur Transparenz und Rechtmäßigkeit der Maßnahmen der Behörden aufgeworfen.
Die Tatsache, dass Anjarwalla aus der Haft fliehen konnte, wirft weitere Fragen über die Handhabung der gesamten Affäre auf.
Gambaryan wird derzeit wegen Geldwäsche im Gefängnis von Kuje festgehalten, und es kommt zu Verzögerungen im Gerichtsverfahren. Dies verdeutlicht die Komplexität und die Herausforderungen des nigerianischen Rechtssystems.
Die von Gambaryan und Anjarwalla gegen die nigerianischen Behörden wegen angeblicher Verletzung ihrer Menschenrechte eingelegte Berufung verschärft die ohnehin schon komplexe und heikle Situation zusätzlich.