Ich habe 19 Millionen verdient, indem ich mit Münzen spekuliert habe, aber meine Bankkarte für den Verkauf von Münzen war gesperrt. (über Coinsradar.net)

Vor ein paar Tagen sagte ein Fan, dass seine Karte von der Bank eingefroren worden sei und dass er die entsprechenden Gelder nicht erhalten habe und dass sein Onkel sie gerichtlich eingefroren habe. Auch die Devisenhändler, die mit Fans handeln, sind bekannte Persönlichkeiten im Währungskreis, und es gibt kein Schwarzgeld.

Der Fan sagte, der Betrag der Transaktion sei etwas hoch, und ich dachte, wie groß er sein könnte, bis sie sagte, es seien 19 Millionen, und ich verstand endlich, warum ihre Karte von der Bank eingefroren wurde.

Die Fan Frozen Card ist eine neue persönliche Sparkarte. Fan ist kein Geschäftsinhaber und verfügt über kein Firmenkonto. Das bedeutet, dass ein gewöhnlicher Eine Person erhielt plötzlich eine riesige Menge von 19 Millionen W. .

Es besteht eine schwerwiegende Diskrepanz zwischen der Höhe der erhaltenen Gelder und der Identität. Jede Bank wird in dieser Situation entsprechende Maßnahmen zur Risikokontrolle ergreifen.

Wenn Ihr Firmenkonto schon länger 20 Millionen hat und nun weitere 10 Millionen erhält, ist das keine Risikokontrolle.

Das Bankpersonal rief auch die Fans an, die ihnen wahrheitsgemäß sagten, dass sie virtuelle Währungen verkauften, und die Bank forderte sie auf, Materialien zum Nachweis der Geldquelle bereitzustellen.

Fans sagten, sie hätten es verdient, indem sie viele Jahre lang mit Münzen spekuliert und ständig neu investiert hätten. Eine einmalige Zahlung von 19 Mio die Gelder zu erhalten.

Ich fragte, ob ich anderen helfen könnte, virtuelle Währungen zu verkaufen und Provisionen zu verdienen?

Fans sind sich sehr sicher, dass sie ihre eigenen Münzen verkaufen, was ich nicht gedacht habe.

Ich frage mich auch, ob die Fans im Gefängnis waren. Nachdem ich die Währung gekauft hatte, wurde ich für mehrere Jahre inhaftiert, weil ich kürzlich freigelassen wurde, dass auf meinem Konto 19 Millionen W standen.

Um auf das Problem der Risikokontrolle von Fankarten durch Banken zurückzukommen: Es gibt zwei Kernprobleme, die gelöst werden müssen:

Ist es illegal, mit Währungen zu spekulieren?

Es ist nicht illegal, mit Währungen zu spekulieren. Alle Nachrichten, die Sie über „bei Währungsspekulationen erwischt“ sehen, beziehen sich auf den illegalen Verkauf von Münzen (USDT) und den Erhalt illegaler Gelder.

Die Politik sieht ein hartes Durchgreifen gegen die Spekulation mit virtuellen Währungen vor, und Banken gehen auch hart gegen die Abwicklung virtueller Währungen vor. Solange die Bank weiß, dass Sie mit Währungen spekulieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bank Sie zur Auflösung Ihres Bankkontos auffordert.

Bisher gibt es jedoch kein Gesetz oder eine Verordnung, die besagt, dass Währungsspekulationen illegal sind!

Wenn Sie nur ein normaler Benutzer der Börse sind und nach dem Verkauf von U an der Börse eine schwarze Karte zum Einfrieren von Vermögenswerten erhalten, besteht die größte Konsequenz für Sie darin, dass Sie die „involvierten Gelder“ zurückerstatten und nicht erwischt werden.

Es ist in Ordnung, über die normalen Kanäle der Währungsspekulation an Geld zu kommen, aber ich habe Angst davor, mit Devisenhändlern an externen Börsen zusammenzuarbeiten, um hohe Preise zu erzielen, oder dass Devisenhändler nicht unter echten Namen zahlen und Ihnen Schwarzgeld überweisen.

Oder wenn Sie zu viel Geld verdienen und in den Fall verwickelt sind und die rechtliche Quelle Ihres USDT nicht vernünftig erklären können, dann „ist nicht der gemeine Mann schuldig, sondern der Jade ist schuldig.“ Ganz zu schweigen davon, dass Sie Ihr Geld einsammeln und Ihnen einen illegalen Geldwechsel besorgen, ist es nicht zu viel, mit einem 37-Tage-Paket zu beginnen.

2. Die Herkunft riesiger Eigentumsmengen ist unbekannt.

Ist es ein Verbrechen, mit Währungsspekulationen 20 Millionen Yuan zu verdienen und eine riesige Menge an Eigentum unbekannter Herkunft zu besitzen?

Solange Sie durch regelmäßige Währungsspekulationen Reichtum erlangen, wird dies nicht als Straftat der unbekannten Eigentumsquelle angesehen.

Zuvor wurde in einem Dokument nur darauf hingewiesen, dass Spekulationen mit Kryptowährungen gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen und auf eigenes Risiko erfolgen: Sie können lächeln, wenn Sie Geld verdienen Wenn Sie Geld verlieren, gehen Sie nicht zum Staat und sagen, es gäbe keine Aufsicht.

Welche Materialien sollten Fans also vorbereiten, um die Herkunft der Gelder nachzuweisen?

1. Aufzeichnungen über Währungsabhebungen umtauschen.

2. Aufzeichnungen über die Münzsammlung des Münzhändlers.

3. Die Überweisungsaufzeichnung des Devisenhändlers und des Ausweisinhabers der Überweisungskarte.

4. Während der Transaktion wird ein Vertrag unterzeichnet.

5. Beschreibung der persönlichen Situation (gesamter Transaktionsprozess).

6. Richtlinienhinweis zur Verhinderung virtueller Währungstransaktionen

Dies ist das Material „Mitteilung zur Vermeidung von Bitcoin-Risiken“, das von der Bankrisikokontrolle vor dem Handel mit virtuellen Währungskarten erstellt wurde.

Die rechtliche Positionierung von Krypto-Assets wie Bitcoin ist „virtuelle Ware“, und die damit verbundene Nutzung, Nutzung, Einkünfte und Verfügung sind ebenfalls gesetzlich geschützt, heißt es in der „Mitteilung zur Verhinderung von Bitcoin-Risiken“ der Volksbank von China und anderen fünf Ministerien, Digitale Währungen wie Bitcoin sind eine Form des Warenkaufs und -verkaufs im Internet, und normale Menschen haben die Freiheit, auf eigenes Risiko daran teilzunehmen. (Alle Materialien müssen ausgedruckt werden)

Ich hoffe, du brauchst es nie in deinem Leben!

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