Tigran Gambaryan feierte am Freitag seinen 40. Geburtstag vor einem nigerianischen Gericht und erlebte dabei eine erwartete, aber bestürzende Entwicklung: Ein Richter lehnte es ab, ihn gegen Kaution freizulassen.
Gambaryan, Binances Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance, sitzt seit seiner Ankunft in Nigeria Ende Februar im Gefängnis, um an Gesprächen mit der Regierung über die Aktivitäten der Kryptobörse teilzunehmen.
Am Freitag begann sein Prozess wegen Geldwäsche in Höhe von 35 Millionen Dollar.
Bei der Urteilsverkündung schloss sich Richter Emeka Nwite vom Obersten Bundesgericht in Abuja der Argumentation der Staatsanwaltschaft an, dass bei Gambaryan Fluchtgefahr bestehe.
Kein Gesicht
Der vorsitzende Richter stellte außerdem fest, dass Binance in Nigeria „kein Gesicht“ habe, und meinte damit, dass das Unternehmen laut von DL News verfolgten Verfahren im Land nicht präsent sei.
Als Reaktion auf die Nachrichten verurteilte Gambaryans Frau Yuki die lange Inhaftierung ihres Mannes.
„Ich kann wirklich nicht glauben, dass mein unschuldiger Ehemann sich jetzt – an seinem 40. Geburtstag – einem Prozess wegen Anklagen stellen muss, mit denen er nichts zu tun hat“, sagte sie in einer per E-Mail an DL News gesendeten Erklärung.
„Die ganze Welt beobachtet, was er durchmachen muss, und ich bete einfach, dass der gesunde Menschenverstand und die Gerechtigkeit siegen und dass Tigran zu uns nach Hause kommen darf.“
Die Ablehnung der Kaution am Freitag erfolgte im Rahmen einer letzten vorläufigen Anhörung vor dem am Freitag beginnenden gemeinsamen Verfahren der nigerianischen Regierung gegen Binance und Gambaryan wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität führt Anklage wegen Geldwäsche, während die nigerianische Steuerbehörde, der Federal Inland Revenue Service, die Anklage wegen Steuervergehen bearbeitet.
Gambaryan bekannte sich am 8. April in Bezug auf die Geldwäschevorwürfe nicht schuldig, doch mehrere Verfahrensfehler ließen das Verfahren zur Freilassung auf Kaution scheitern.
Gambaryans Anwälte hatten im Steuervergehensverfahren zuvor versucht, die Zustellung von Zahlungen an ihren Mandanten im Namen von Binance zu verhindern.
Richter Nwite entschied zugunsten der Anklage und erlaubte, beide Fälle gemeinsam zu verhandeln.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.
Osato Avan-Nomayo ist unser in Nigeria ansässiger DeFi-Korrespondent. Er berichtet über DeFi und Technologie. Um Tipps oder Informationen zu Geschichten zu teilen, kontaktieren Sie ihn bitte unter osato@dlnews.com.