Die Abteilung für Finanzkriminalität (FCC) von Binance hat sich mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammengetan, um einen groß angelegten Fall von Geldwäsche aufzuklären und einen Betrug mit virtuellen Vermögenswerten im Wert von 200 Millionen neuen Taiwan-Dollar (6,2 Millionen US-Dollar) aufzuklären.

Wie aus der offiziellen Erklärung hervorgeht, erleichterte die Operation Kriminellen das Waschen illegaler Einnahmen durch Kryptowährungstransaktionen. Die Betrüger verwendeten gefälschte Überweisungsdokumente, gefälschte Identifikationsinformationen und manipulierten Kundenkommunikationsaufzeichnungen, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.

Quelle: Binance

Durch die Zusammenarbeit mit Binance konnte Lo Wei-yuan, Staatsanwalt der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh, die Fäden entwirren und ein Gesamtbild der Verdächtigungen gegen neun angeklagte Personen zusammensetzen. Den Angeklagten wurden gemäß den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen Straftaten wie Geldwäsche, Betrug und organisierte Kriminalität vorgeworfen.

In der Pressemitteilung heißt es:

„Nach Erhalt der Anfrage hat Binance ein länderübergreifendes Online-Meeting mit den Ermittlungsbeamten und Staatsanwälten eingerichtet, um die Strategie für die Zusammenarbeit zu besprechen.“

Binance hat Maßnahmen und Bemühungen umgesetzt, die über die Standardkonformität hinausgehen, und arbeitet aktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Dazu gehört das branchenweit erste Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden, eine weltweit koordinierte Anstrengung, um Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten dabei zu helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von Übeltätern zu helfen.

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Binance hat sich in Taiwan einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr beantragte die Börse eine Registrierung bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) und dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die lokalen Aufsichtsbehörden haben die Zusammenarbeit der Börse bei der Untersuchung von Betrug mit virtuellen Vermögenswerten bereits anerkannt.

Darüber hinaus zeigte das Unternehmen sein Engagement bei der Unterstützung der Strafverfolgung, indem es im März einen Schulungsworkshop zur Strafverfolgung im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten für Beamte der Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung in Taiwan veranstaltete und dabei sein Fachwissen zur Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten weitergab.

Unterdessen wollen die Regulierungsbehörden in Taiwan bis Ende 2024 Vorschriften für Kryptowährungen einführen. Huang Tianzhu, der Vorsitzende der Financial Supervisory Commission (FSC), hat Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten geäußert, die auf Kryptowährungen basieren, und plant, die Aufsicht über Kryptobörsen zu verstärken und Strafen zu verhängen.

Der Gesetzesvorschlag würde ausländischen Kryptowährungsplattformen das Risiko strafrechtlicher Konsequenzen auferlegen, wenn sie keine lokalen Firmen gründen und sich nicht gegen Geldwäsche registrieren lassen.

Das taiwanesische Justizministerium hat vor Kurzem Änderungen der bestehenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgeschlagen, die für Unternehmen, die sich nicht an die Gesetze halten, Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren sowie Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar vorsehen. Die Änderungen zielen darauf ab, das Vorgehen gegen Betrug zu verstärken und die Maßnahmen zur Geldwäscheprävention für Krypto-Dienstleister strenger zu regeln.

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