Die Financial Crimes Compliance-Abteilung (FCC) von Binance hat kürzlich mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammengearbeitet. Die gemeinsamen Bemühungen führten zur erfolgreichen Lösung eines umfangreichen Strafverfahrens im Zusammenhang mit Geldwäsche durch virtuelle Vermögenswerte im Wert von fast 200 Millionen NT$.
Binance war maßgeblich an der Untersuchung beteiligt und lieferte den taiwanesischen Behörden wichtige Erkenntnisse und Unterstützung. Der Fall drehte sich um illegale Betreiber, die Betrügergruppen bei der Geldwäsche durch virtuelle Vermögenswerte unterstützten, indem sie gefälschte Kundengesprächsaufzeichnungen, Überweisungsnachweise und gefälschte Identitätsüberprüfungsdaten verwendeten, um legitim zu erscheinen.
Auf Anfrage kooperierte Binance umgehend und organisierte ein länderübergreifendes Online-Meeting mit den Ermittlungsbeamten und Staatsanwälten, bei dem die erfahrenen FCC-Teams von Binance wertvolle Empfehlungen auf der Grundlage von Kryptowährungsflussanalysen lieferten. Diese Zusammenarbeit half dabei, potenzielle Verdächtige effektiver zu identifizieren.
Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh erhob Anklage gegen neun Verdächtige wegen schweren Betrugs, Verstoßes gegen das Gesetz zur Kontrolle der Geldwäsche und gegen Vorschriften zur Verhinderung der organisierten Kriminalität.
Die erfolgreiche Operation unterstreicht die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Zusammenarbeit von Binance mit globalen Strafverfolgungsbehörden bekräftigt sein Engagement zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zum Schutz des Ökosystems der digitalen Vermögenswerte.
Binance hat auch bei der internationalen Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden und Indien geholfen. In seiner Funktion als Branchenführer ist Binance weiterhin gewissenhaft beim Schutz der Benutzer und der Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden, um die Sicherheit des weltweiten Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu fördern.