Wichtigste Erkenntnisse
Kürzlich arbeitete die Abteilung Financial Crimes Compliance (FCC) von Binance mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammen, um ein großes Strafverfahren aufzuklären, bei dem es um Geldwäsche über virtuelle Vermögenswerte ging. Dabei ging es um einen Betrag von fast 200 Millionen NT$.
Binance hat die taiwanesischen Verbrechensbekämpfer während des gesamten Falles unterstützt und entscheidende Informationen und Unterstützung bereitgestellt, die für die Weiterentwicklung der Ermittlungen eine Schlüsselrolle spielten.
Neben der operativen Unterstützung hat Binance eine Reihe von Schulungsprogrammen für Strafverfolgungsbehörden in Taiwan gestartet. Dabei arbeitet das Unternehmen mit über zehn verschiedenen Einheiten zusammen und beteiligt sich an mehr als tausend Polizeibeamten. Diese Bemühungen stießen ausnahmslos auf sehr positives Feedback.
Vor Kurzem arbeitete die Abteilung Financial Crimes Compliance (FCC) von Binance mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammen, um einen großen Fall von Geldwäsche mit Hilfe von Kryptowährungen aufzuklären, bei dem es um fast 200 Millionen NT$ (ca. 6 Millionen US$) ging. Binances Blockchain-Expertise und -Informationen spielten in dem Fall eine entscheidende Rolle und halfen den Strafverfolgungsbehörden, die Verdächtigen vor Gericht zu bringen.
Der lange Arm der Gerechtigkeit
Wie verschiedene Medien berichteten, unterstützte die kriminelle Organisation schon seit langem Betrügergruppen bei der Geldwäsche mit virtuellen Vermögenswerten. Indem sie gefälschte Kundengesprächsaufzeichnungen, Überweisungsnachweise und gefälschte Identitätsüberprüfungsdaten erstellten, gaben sich die Kriminellen als einzelne Kryptowährungshändler aus, um ihre Geldbewegungen legitim erscheinen zu lassen. Ihre Aktivitäten blieben jedoch nicht unbemerkt und die Strafverfolgungsbehörden erwischten sie schließlich. Die Polizei verfolgte und verfolgte mehrere verdächtig erscheinende Kryptowährungstransaktionen und forderte entsprechende Daten von verschiedenen Beteiligten, darunter Binance, an.
Nach Erhalt der Anfrage reagierte Binance rasch und vereinbarte ein länderübergreifendes Online-Meeting mit den Ermittlungsbeamten und Staatsanwälten, um die gemeinsame Strategie zu besprechen. Die erfahrenen FCC-Teams von Binance lieferten Erkenntnisse und Empfehlungen auf Grundlage von Kryptowährungsflussanalysen und trugen so dazu bei, den Kreis potenzieller Verdächtiger effektiver einzugrenzen.
Der für den Fall zuständige Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh erhob daraufhin im vergangenen Monat Anklage gegen neun Verdächtige wegen schweren Betrugs, Verstoßes gegen das Gesetz zur Kontrolle der Geldwäsche und gegen Vorschriften zur Verhinderung organisierter Kriminalität.
Öffentlich-private Zusammenarbeit für mehr Sicherheit
Staatsanwalt Lo Wei-yuan erklärte: „Wir möchten Binance für seine langjährige aktive Zusammenarbeit mit taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden sowie für die Bereitstellung professioneller Unterstützung und entscheidender Informationen in diesem Fall danken. Dadurch konnte unser Ermittlungsteam die Fäden weiter entwirren und das Gesamtbild des Verbrechens zusammensetzen, um die Verdächtigen schließlich vor Gericht zu bringen.“
Damien Ho, ein Vertreter des APAC-Teams von Binance, sagte: „Binance ist stolz darauf, eng mit Taiwans hervorragenden Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet zu haben, um bei den Ermittlungen bedeutende Fortschritte zu erzielen. Unsere Zusammenarbeit mit den taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden bekräftigt Binances starkes Engagement für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und den Schutz des Web3-Ökosystems. Wir werden dieses Ziel weiterhin verfolgen und unsere Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden vertiefen.“
Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung neuer Arten von Finanzkriminalität. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Börsen kann dazu beitragen, illegale Aktivitäten wirksam einzudämmen und sicherzustellen, dass das Finanzsystem nicht von böswilligen Akteuren missbraucht wird. In Taiwan hat Binance bei Tausenden von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden geholfen und Schulungen mit mehr als 10 Strafverfolgungseinheiten durchgeführt, an denen über tausend Beamte beteiligt waren, und erhielt überwältigend positives Feedback.
Im Rahmen mehrerer anderer bedeutender internationaler Kooperationen im Bereich der Strafverfolgungsbehörden unterstützte Binance die niederländischen Strafverfolgungsbehörden bei der Wiederbeschaffung gestohlener Gelder in Millionenhöhe von einer gefälschten Glücksspiel-Website und half den indischen Strafverfolgungsbehörden bei der Zerschlagung eines als Glücksspielplattform getarnten Anlagebetrugssystems.
Binance ist sich der Verantwortung und Erwartungen bewusst, die mit der Rolle des Branchenführers einhergehen. Der Schutz der Benutzer steht bei uns immer an erster Stelle und wir haben die branchenweit stärkste Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität aufgebaut, die proaktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenarbeitet, um die Sicherheit des globalen Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu gewährleisten.