Odaily Planet Daily News Das US-Bezirksgericht hat heute eine Anklage der Grand Jury aufgehoben, die zwei chinesische Staatsbürger beschuldigt, mindestens 73 Millionen US-Dollar über Briefkastenfirmen im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Investitionsbetrug gewaschen zu haben. Daren Li, 41, ein Doppelbürger aus China und St. Kitts und Nevis, Der in China, Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Mann wurde am 12. April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen und später in den Central District von Kalifornien überstellt. Der chinesische Staatsbürger Yicheng Zhang, 38, aus Temple City, wurde heute in Los Angeles verhaftet und vor Gericht gestellt. Li und Zhang wurden jeweils wegen Verschwörung zur Geldwäsche und sechs wesentlichen Fällen internationaler Geldwäsche angeklagt. Laut Gerichtsdokumenten leiteten Li, Zhang und andere Mitverschwörer angeblich einen internationalen Geldwäschering, der Erlöse aus Kryptowährungs-„Schweinetötungs“-Betrügereien wusch. Die Opfer des Betrugs wurden dazu verleitet, Millionen von Dollar im Namen Dutzender Briefkastenfirmen auf US-Bankkonten zu überweisen, deren einziger offensichtlicher Zweck darin bestand, Geldwäsche zu erleichtern. Ein Netzwerk von Geldwäschern erleichtert dann die Übertragung dieser Gelder auf andere inländische und internationale Bankkonten und Kryptowährungsplattformen, um die Quelle, Art, Eigentümerschaft und Kontrolle der Gelder zu verschleiern. Der Betrug umfasste die Wäsche von mehr als 73 Millionen US-Dollar durch US-Finanzinstitute, wobei die Gelder auf Bankkonten auf den Bahamas überwiesen und in den virtuellen Vermögenswert USDT umgewandelt wurden. Eine an dem Betrug beteiligte Kryptowährungs-Wallet erhielt mehr als 341 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten.