Chinesische Polizei verhaftet Untergrundnutzer des Stablecoins USDT

Die chinesische Polizei in der Provinz Sichuan hat eine Untergrundbank gesprengt, die den Stablecoin USDT für illegale Währungsumtausche nutzte. Die Operationen, die ihren Sitz in Chengdu hatten, ermöglichten Transaktionen im Wert von mindestens 1,9 Milliarden Dollar. Die Behörden nahmen Personen ins Visier, die in den Warenschmuggel und den Kauf von Vermögenswerten im Ausland verwickelt waren. Dies führte zur Festnahme von 193 Verdächtigen in 26 Provinzen; die Operation begann im Januar 2021.

Landesweite Razzia führt zu 193 Festnahmen

Bei einer landesweiten Razzia verhaftete die chinesische Polizei 193 Verdächtige in 26 Provinzen. Das Zentrum der illegalen Bankgeschäfte befand sich in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Die Behörden froren 149 Millionen Yuan (ca. 20 Millionen US-Dollar) ein, die mit dem USDT-Bankenbetrug in Verbindung standen.

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Die kriminelle Bande, angeführt von den Verdächtigen Lin, Weng und Chen, nutzte USDT als Medium, um der Devisenaufsicht zu entgehen. Sie stellten illegale Devisenabwicklungskanäle bereit und stellten damit eine Bedrohung für Chinas finanzielle Sicherheit dar.

Die Kunden des Betrugs waren in erster Linie in Drogen- und Kosmetikschmuggel sowie den Kauf von Vermögenswerten im Ausland verwickelt. In Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen half der Betrugsmasche auch bei der Erlangung betrügerischer Steuerrückzahlungen.

Die Rolle des USDT bei der Umgehung des Kryptoverbots

China hat ein umfassendes Verbot für Kryptowährungen erlassen, einschließlich der Nutzung von Börsen und Bitcoin-Mining-Operationen. Chinesische Händler umgehen diese Verbote jedoch weiterhin. Laut einem Bericht von Kyros Ventures gehören chinesische Händler zu den größten Stablecoin-Inhabern weltweit. Der Bericht zeigt, dass 33,3 % der chinesischen Investoren eine beträchtliche Menge an Stablecoins besitzen, nur übertroffen von Vietnams 58,6 %.

Quelle: Kyros Ventures

Die Behörden haben außerdem zwei Untergrundoperationen in den Provinzen Fujian und Hunan aufgelöst. Dies unterstreicht die weitverbreitete Natur dieser illegalen Aktivitäten. Sicherlich bleibt der USDT-Stablecoin eine beliebte Wahl für diejenigen, die an diesen Operationen beteiligt sind. Trotz der Verbote hat die chinesische Bevölkerung im Laufe der Jahre immer wieder Wege gefunden, die Beschränkungen zu umgehen.

Insbesondere nach dem Durchgreifen gegen zentralisierte Börsen wandten sich chinesische Händler dezentralen Protokollen zu, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Darüber hinaus gab es einen deutlichen Anstieg bei der Verwendung von DeFi-basierten Protokollen durch chinesische Händler, während einige das Verbot mithilfe virtueller privater Netzwerke (VPNs) ignorierten.

Die Aufdeckung dieses groß angelegten Untergrundbankenbetriebs verdeutlicht vor allem die anhaltenden Herausforderungen, denen sich die Behörden bei der Durchsetzung kryptobezogener Vorschriften in China gegenübersehen. Darüber hinaus unterstreicht es auch die anhaltende Nachfrage nach Krypto-Assets und den Einfallsreichtum, mit dem einige Personen Beschränkungen umgehen.

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