Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich einer unserer geliebten Kollegen, Tigran Gambaryan, seit über 70 Tagen in Regierungshaft in Nigeria. Es gibt viele öffentliche Kommentare zu dieser Episode, und ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um Fakten bereitzustellen, damit die Wahrnehmung der Weltgemeinschaft nicht ungerechtfertigt verzerrt wird. Ich denke auch, dass es an der Zeit ist, im Namen der globalen Geschäftswelt zu diesem Thema zu sprechen. Das Einladen von Mitarbeitern der mittleren Ebene eines Unternehmens zu gemeinsamen politischen Treffen, nur um sie dann festzuhalten, hat für alle Unternehmen auf der ganzen Welt einen gefährlichen neuen Präzedenzfall geschaffen. 

Ich möchte zunächst ein wenig über Tigran erzählen, eine Person, die ich gut kenne und zutiefst bewundere, seit ich Binance beigetreten bin. Die größte Ironie und die bedauerlichste Tatsache ist, dass ein hochgeschätzter globaler Kämpfer gegen Finanzkriminalität, der von seinen Kollegen im öffentlichen und privaten Sektor beruflich anerkannt ist, aus fadenscheinigen Gründen seit über zwei Monaten in Nigeria inhaftiert ist. 

Tigran widmete sein Berufsleben der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Tigrans Jahrzehnt als Polizeibeamter des Bundes wurde in einem Buch mit dem Titel „Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency“ dokumentiert, und wir haben diesen Blog vor ein paar Wochen gestartet Erzählen Sie mehr über seine illustre Karriere im Kampf gegen die Kriminalität.  

Er kam zu Binance, nachdem er als Spezialagent für die US-Steuerbehörde IRS gearbeitet hatte, um die von ihm begonnene Arbeit fortzusetzen. Er erkannte, dass er durch die Arbeit für das größte Unternehmen in diesem Sektor noch mehr tun könnte, um das Eindringen böswilliger Akteure zu verhindern und die Marktintegrität aufrechtzuerhalten.  Jeder, der den öffentlichen Dienst für eine private Organisation verlassen hat, kann Ihnen sagen, dass man manchmal sogar noch größere positive Auswirkungen erzielen kann, wenn man für ein privates Unternehmen mit außergewöhnlicher Größe arbeitet. 

Vor diesem Hintergrund wurde Tigran im Jahr 2021 eingestellt, um Binance bei der Entwicklung und dem Aufbau stärkerer Compliance-Kontrollen zu unterstützen, die speziell auf die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und die Bekämpfung von Finanzkriminalität ausgerichtet sind. Als Leiter des Financial Crimes Compliance (FCC)-Teams von Binance war er ein starker Verfechter der Entwicklung von Compliance-Richtlinien und -Ressourcen durch Binance, die neue Standards in der Branche setzen. In den Jahren 2022 und 2023 unterstützte das Financial Crimes Compliance-Team von Tigran die Strafverfolgungsbehörden weltweit beim Einfrieren und Beschlagnahmen von Vermögenswerten in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar, darunter mehr als 285 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI, dem Justizministerium und der DEA.

Abschließend ist es wichtig anzumerken, dass Tigran weder als „Entscheidungsträger“ noch als „Verhandlungsführer“ nach Nigeria kam. Er fungierte lediglich als funktionaler Experte für Finanzkriminalität und Schulungen zu politischen Diskussionen. 

Geschichte der Situation in Nigeria 

Ich denke, es ist wichtig, ein paar Jahre zurückzugehen, um ein klareres Bild unserer Aktivitäten in Nigeria zu vermitteln. Tatsächlich begann diese Geschichte vor fast zwei Jahren.

2022-2023

Im Mai 2022 veröffentlichte die nigerianische Securities and Exchange Commission (SEC) Vorschriften für digitale Vermögenswerte, wodurch Kryptowährungen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Gemäß den Vorschriften müssen in Nigeria tätige Kryptowährungsbörsen eine Lizenz von der SEC erhalten und bestimmte Anforderungen erfüllen. Einige der wichtigsten Lizenzanforderungen (z. B. Antragsverfahren, Lizenzgebühren usw.) werden jedoch in den Vorschriften nicht klargestellt, sodass es praktisch unmöglich ist, eine Lizenz zu beantragen. 

Binance hat sich mehrfach proaktiv an die SEC gewandt, um praktische Anleitung zum Lizenzierungsprozess einzuholen, und angeboten, mit den nigerianischen Behörden beratend zusammenzuarbeiten. 

In einem Brief vom 22. Juni 2022 erklärte Binance beispielsweise, dass es „die Gelegenheit begrüßen und dankbar sein würde, in den kommenden Tagen mit der SEC und anderen Branchenteilnehmern der Blockchain-Koalition zusammenzuarbeiten, um weitere Klarheit über die Anwendung zu schaffen.“ die neuen Regeln, insbesondere im Hinblick auf das Zusammenspiel dieser Regeln in Bezug auf die Position der Zentralbank von Nigeria, die Gebührenstruktur für die Lizenzierung und die Auswirkungen der Registrierung auf die Erleichterung von Bankkonten in der Region.“ 

Allerdings erhielt Binance nie eine Antwort von der SEC. Nach unserem Kenntnisstand wurden bisher keine Virtual Asset Service Provider (VASP) gemäß den neuen Vorschriften lizenziert. 

Fast ein Jahr später, am 9. Juni 2023, veröffentlichte die SEC auf ihrer Website ein Rundschreiben, um die nigerianische Öffentlichkeit vor den Aktivitäten der Börse Binance zu warnen und Binance anzuweisen, die Werbung für nigerianische Investoren sofort einzustellen. In dem Rundschreiben heißt es: „Binance Nigeria Limited ist weder von der Kommission registriert noch wird sie von ihr reguliert und ihre Geschäfte in Nigeria sind daher illegal … Durch dieses Rundschreiben wird Binance Nigeria Limited angewiesen, die Werbung für nigerianische Investoren in irgendeiner Form sofort einzustellen.“

Der Verweis im Rundschreiben auf „Binance Nigeria Limited“ war falsch. Binance Nigeria Limited ist nicht mit Binance verbunden und wurde von einem Dritten unter Verletzung der Binance-Marke und zu Schlichtungszwecken registriert, falls Binance eine lokale Präsenz in Nigeria aufbauen wollte. Es wurde jedoch klar, dass die SEC die Absicht hatte, die Binance-Börse ins Visier zu nehmen. 

Binance erkannte, dass die Absicht darin bestand, diese Mitteilung an der authentischen Binance-Börse zu übermitteln, und stellte sofort alle Aktivitäten in Nigeria ein, einschließlich bezahlter Werbung, SEO, Online- und Präsenzveranstaltungen sowie sämtlicher an Benutzer gerichteter Kommunikation. Diese Einschränkungen gelten bis heute.

In dem Brief, den wir damals an die SEC schickten, bekräftigten wir, dass Binance „voll und ganz zur Zusammenarbeit mit der Kommission und zur Einhaltung der einschlägigen Vorschriften verpflichtet“ sei und forderten ein Treffen mit der SEC (wobei wir darauf hinwiesen, dass Binance ein früheres Treffen beantragt hatte). aber dass von der SEC keine Antwort eingegangen sei). 

Auch hier antwortete die SEC nicht. Wir arbeiten weiterhin konstruktiv mit der SEC zusammen und geben bis zum 29. März 2024 Kommentare zu ihren regulatorischen Änderungen ab. 

Im August 2023 haben wir beschlossen, uns über die nigerianische Digital-Asset-Branche zu engagieren. Wir haben damit begonnen, die Digital Currency Coalition (DCC) zu unterstützen, einen Branchenverband, der führende lokale und ausländische Anbieter digitaler Vermögenswerte in Nigeria umfasst und das regulatorische Engagement und Lobbying für die Einführung der Kryptowährungsregulierung fördert. 

Im November 2023 haben wir das gemacht, was wir mit Strafverfolgungsorganisationen auf der ganzen Welt tun: Binance führte Strafverfolgungsschulungen für die Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) und die Anti-Crime Commission Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) durch. Diese Bemühungen haben nicht nur dazu beigetragen, die Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf der ganzen Welt zu verbessern, sondern dienen dem Tigran-Team auch als wichtiges Instrument zum Aufbau von Beziehungen, um enger mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Anfang Dezember 2023 erhielt Binance einen Brief vom Vorsitzenden des House Committee on Financial Crimes (HCFC), in dem er uns aufforderte, in weniger als zwei Wochen an einer öffentlichen Ermittlungsanhörung teilzunehmen. 

2024

Letztendlich konnten wir uns über informelle Kanäle mit dem Ausschuss darauf einigen, dass die Anhörung auf den 10. Januar 2024 verschoben werden sollte, um einen realistischen Zeitplan für die Vorbereitung und Entsendung einer Delegation von Binance-Mitarbeitern mit Fachwissen zu den Themen zu bieten, die es zu besprechen galt . 

Tigran Gambaryan und mehrere andere Mitglieder unseres Teams reisten nach Nigeria, um an diesem und anderen Treffen teilzunehmen. Am 5. Januar trafen sich Beamte von Binance mit der NFIU, um den Informationsaustausch sowie den laufenden Kapazitätsaufbau zu besprechen. Der vereinbarte nächste Schritt bestand darin, dass die FIU ein Memorandum of Understanding (MoU) vorlegt, in dem die vorgeschlagenen Bedingungen für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche (PLD) dargelegt werden.

Am 8. Januar hielten Beamte von Binance ein persönliches Treffen mit drei Mitgliedern der HCFC und einem Angestellten in Abuja im Gebäude des Repräsentantenhauses ab, um eine private Voranhörung zu vereinbaren. Den Vorsitz der Sitzung führten der ehrenwerte Peter Akpanke, der ehrenwerte Philip Agbese und der ehrenwerte Peter Aniekwe sowie ein Schreiber. 

Während des Gesprächs betonte das Komitee die Wichtigkeit der vorliegenden Probleme und das Ausmaß, in dem es bereit war, Binance anzuprangern, einschließlich der Ausstellung von Haftbefehlen gegen unser Team und unseren CEO und der Verhinderung der Ausreise unseres Teams aus dem Land. Obwohl dies besorgniserregend ist, wurde davon ausgegangen, dass die HCFC tatsächlich nicht befugt ist, Haftbefehle auszustellen. 

Der Ausschuss bestätigte, dass die öffentliche Anhörung am 10. Januar fortgesetzt werde und dass Binance die Möglichkeit hätte, im Beisein der Petenten, der Presse und mehr als 30 Behörden öffentlich auf etwaige Vorwürfe zu reagieren. 

Trotz mehrfacher Anfragen hatte Binance noch keine Einzelheiten zu den Vorwürfen erhalten, und unsere Beamten fragten daher, ob eine Möglichkeit bestehe, unsere Antworten schriftlich und in Ermangelung einer öffentlichen Anhörung einzureichen. Dafür gab es eine Reihe von Gründen, darunter die Sensibilität der Informationen und die Möglichkeit, die Vorwürfe vollständig einzusehen und eine umfassende inhaltliche Antwort vorzubereiten. Das Treffen endete damit, dass der Präsident bestätigte, dass man die Angelegenheit prüfen und sich an Binances Anwalt vor Ort wenden werde.

Als unsere Mitarbeiter jedoch das Gelände verließen, wurden sie von unbekannten Personen angesprochen, die ihnen vorschlugen, eine Zahlung zu leisten, um die Vorwürfe aufzuklären. Später an diesem Tag wurde unser Anwalt vor Ort, der uns damals vertrat, vom Komitee vorgeladen, und zwar über jemanden, der sich als ihr Vertreter ausgab, der die Bedingungen des Komitees weitergab und unseren Anwalt vor Ort beauftragte, uns zu beraten. Der Anwalt teilte mit, dass er eine Aufforderung zur geheimen Zahlung eines erheblichen Betrags in Kryptowährung innerhalb von 48 Stunden erhalten habe, um diese Probleme zu beheben, und dass unsere Entscheidung morgen fällig sei. Unser Team machte sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit in Nigeria und reiste sofort ab. Wir lehnten die Zahlungsaufforderung durch unseren Anwalt natürlich ab, da wir darin kein legitimes Vergleichsangebot sahen, und stellten klar, dass wir unter den folgenden Bedingungen Vergleichsverhandlungen aufnehmen würden:

  • Binance muss die Petition und/oder Einzelheiten aller Vorwürfe einsehen.

  • Jede Vereinbarung muss offiziell sein, schriftlich festgehalten und von allen relevanten Parteien unterzeichnet werden.

  • Jeder Vergleich muss alle relevanten Stellen einbeziehen und in vollständiger und endgültiger Übereinstimmung mit allen Vorwürfen erfolgen, einschließlich aller potenziellen historischen Steuerverbindlichkeiten, sofern zutreffend, mit Garantien.

  • Während die genauen Bedingungen einer Vereinbarung möglicherweise vertraulich bleiben müssen, müsste es eine öffentliche Anerkennung dafür geben, dass eine Lösung gefunden wurde.

  • Eine öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss findet nicht statt.

  • Unsere Auftragnehmer und Mitarbeiter dürfen nicht eingeschüchtert, belästigt oder inhaftiert werden.

Unser Anwalt übermittelte die Bedingungen von Binance, die zunächst abgelehnt wurden. Unser Anwalt teilte uns jedoch mit, dass der Ausschuss letztendlich dem oben Gesagten zugestimmt habe.

Kurz nach der Rückkehr von der Reise teilte die NFIU den Entwurf eines Memorandum of Understanding (MoU) mit, der die Verpflichtung von Binance abdeckt, freiwillig SARs/STRs einzureichen, Schulungen für nigerianische und andere regionale Strafverfolgungsbehörden anzubieten und beide Parteien zur Zusammenarbeit zu verpflichten. Wir sahen dies als positive Entwicklung im Rahmen der gemeinsamen Bemühungen, Kryptowährungen sicherer und frei von kriminellen Aktivitäten zu machen. 

Am 5. Februar empfahl ein Binance-Berater mit engen lokalen Verbindungen ein Treffen mit dem Direktor des Office of National Security Advisor (ONSA), das zum zentralen Tor für Binances Präsenz in Nigeria werden sollte. Auch dies empfanden wir als positive Entwicklung, da wir uns nicht mehr mit mehreren Behörden/Abteilungen befassen müssten, sondern die Kommunikation auf eine sehr hochrangige und angesehene Säule der nigerianischen Strafverfolgungsgemeinschaft konzentrieren könnten. 

Anfang Februar kommunizierte unser Team mit ONSA und EFCC über Möglichkeiten für ein Treffen. In einer dieser E-Mails erklärten wir die „entscheidende Rolle (die wir spielen) bei den weltweiten Strafverfolgungsbemühungen.“ Wir gehen Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt ein, führen gemeinsame Ermittlungen durch und bieten bei Bedarf Unterstützung an. Insbesondere haben wir eine starke und produktive Beziehung zu unseren Kollegen in Nigeria aufgebaut, einschließlich der EFCC.“ Die von Binance vorgeschlagene Tagesordnung für die Sitzung umfasste die folgenden Punkte:

  • Einführung in Binance und unser globales Betriebs- und Compliance-Programm.

  • Binances aktuelle Zusammenarbeit mit der EFCC und der FIU.

  • Überblick über die Zusammenarbeit mit der SEC, von Binance in gutem Glauben unternommene Schritte zur Einhaltung der SEC-Richtlinien und zukünftige Unterstützung für ONSA.

  • Die Petition vor den HCFC- und ONSA-Empfehlungen zum Engagement.

  • Strategie zur Verbesserung unseres Engagements und zur Stärkung der Beziehung mit ONSA. 

Das Treffen war für den 26. Februar 2024 um 14:00 Uhr im ONSA-Büro in Abuja, Nigeria, geplant. Es wurde bestätigt, dass die folgenden Regierungsvertreter anwesend sein würden: der Nationale Sicherheitsberater; der Chief Executive der SEC; und der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank von Nigeria (CBN). 

Trotz der klaren Risiken erhielten Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (Leiter von Binance Africa) mehrfach die Zusicherung, dass sie sicheren Zugang zu ihren Treffen erhalten würden. 

Bedenken hinsichtlich der NGN-Preise im P2P

Zu dieser Zeit befand sich die Naira (NGN), die nigerianische Währung, mitten in einem starken Rückgang, der von einigen Beobachtern als die schlimmste Finanzkrise seit einer Generation bezeichnet wurde.  Während viele Kryptowährungsplattformen in Nigeria tätig sind – und dies auch heute noch tun – war Binance zu dieser Zeit die wichtigste Kryptowährungsplattform in Nigeria, und nigerianische Händler nutzten das P2P-Produkt auf der Binance-Plattform, um sich vor dem Währungsverfall zu schützen. Wir hörten Bedenken, dass NGN-Preise aus Händleranzeigen auf P2P den Wechselkurs des Landes beeinflussten.

Das Binance P2P-Team hat mit der lokalen Community zusammengearbeitet. Was wir erfahren haben, war, dass aufgrund des Fehlens offizieller Referenz-Devisenpreise in Nigeria Menschen in Nigeria, sowohl Kryptowährungsnutzer als auch Nicht-Kryptowährungsnutzer, P2P-Werbepreisdurchschnitte als Referenzquelle für Wechselkurse verwendeten. 

Obwohl der P2P-Marktankündigungspreis (Notierungspreis) in Echtzeit erfolgt und sich mit dem Markt bewegt, spiegelt er nicht immer den tatsächlich gehandelten Preis wider. Binance spielt bei der Festlegung der P2P-Preise keine Rolle: Tatsächlich werden P2P-Transaktionen von Einzelpersonen durchgeführt, die bestimmte Kryptowährungen oder Fiat-zu-Krypto-Paare direkt kaufen und verkaufen möchten. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Markt für Kryptowährungen. 

Das P2P-Produkt verfügt nicht über den gleichen Nutzungsgrad oder die gleiche Markttiefe und Liquidität wie das zentralisierte Brokerage. Aufgrund der geringeren Liquidität und der höheren Volatilität kann es auf dem P2P-Markt zu Preisspitzen kommen, die nicht unbedingt die realen Vermögenspreise widerspiegeln, und die Notierungen führen nicht unbedingt zu einem Handel. Ein Teil der lokalen Gemeinschaft in Nigeria betrachtete diese Spitzen als potenzielle Preismanipulation, und angesichts der weit verbreiteten Verwendung von P2P-Werbepreisen durch Händler als Wechselkurs-Benchmark vermuteten einige, dass Binance ein Faktor für die Wechselkursvolatilität des Landes und Währungsabwertungen sei .

Die Realität ist natürlich, dass die Faktoren, die zu den Wechselkursen beitragen, komplex sind und weitgehend von der makroökonomischen Politik bestimmt werden. Hier finden Sie einige nützliche Links zu diesem Thema:

Gleichzeitig arbeitete unser P2P-Team weiterhin an mehreren Initiativen, darunter die Entfernung von Anzeigen mit ungewöhnlichen Preisen, die Einführung von Beschränkungen für relevante Benutzer und separate Kontrollen für Kauf-/Verkaufslimits. Es bestand auch die Absicht, einen Feed mit den zuletzt gehandelten Preisen hinzuzufügen, damit Preisspitzen nicht mehr als Marktpreise angesehen werden. Nachfolgend finden Sie einige Blogs, die wir damals gestartet haben, um deutlich zu machen, dass wir uns für die Bereitstellung einer marktorientierten, betrugs- und manipulationsfreien Plattform einsetzen. Tatsache ist, dass wir unsere Verantwortung zum Schutz der Nutzer sehr ernst nehmen. Um den Punkt zu unterstreichen, stellen wir klar, dass Benutzer, die sich böswillig oder manipulativ verhalten, von der Plattform entfernt werden.

Die Treffen vom 26. Februar

Am 26. Februar reisten Tigran und Nadeem nach Nigeria, nahmen an den von ihnen geplanten Treffen teil und erhielten, wie oben erwähnt, mehrere Sicherheitszusicherungen. Bei ihrem ersten Treffen trafen sie sich mit Führungskräften von ONSA, dem Büro des Präsidenten, der Zentralbank, der NFIU, dem EFCC und der SEC.

Der Ton des Treffens war neutral – weder freundlich noch feindselig – und es schien, dass während der etwa zwei Stunden, die das Treffen dauerte, allgemeine Fortschritte erzielt wurden.

Einer der EFCC-Leiter, mit dem Tigran in den letzten Monaten eine Beziehung aufgebaut hatte, nahm sie beiseite und sagte, dass alles gut voranschreite und dass Tigran und Nadeem sich keine Sorgen machen müssten. Den Mitarbeitern von Binance wurde mitgeteilt, dass kurz darauf ein neues Treffen stattfinden würde, an dem diesmal die höchsten Führungskräfte von ONSA, CBN, SEC und dem Ministerium für Kommunikation, Innovation und digitale Wirtschaft teilnehmen würden. 

Nach mehr als zwei Stunden Wartezeit wurden die Mitarbeiter von Binance zurück in einen Besprechungsraum eingeladen, allerdings mit anderen Teilnehmern als angekündigt – konkret waren es vier Mitglieder des EFCC. 

Der Gruppenleiter ging feindselig vor. Er sagte, dass es sich bei den Themen rund um Binance um die nationale Sicherheit handele und stellte folgende Forderungen:

  • Naira von der Binance-Plattform abheben (dies war das erste Mal, dass die nigerianischen Behörden diese Anfrage ausdrücklich an Binance richteten).

  • Stellen Sie detaillierte Details zu allen Benutzern in Nigeria bereit.

  • Bereitstellung von Informationen zur Finanz-/Steuerkonformität.

Sie erklärten weiter, dass Tigran und Nadeem bis zu dem Zeitpunkt, an dem Binance diesen Bitten nachkäme, ihre „Gäste“ seien und aus „Sicherheitsgründen“ in ein Haus in einem Hochsicherheitskomplex umgesiedelt würden. Darüber hinaus forderten sie Tigran und Nadeem auf, ihre Pässe abzugeben. 

Nach dem Treffen wurden Tigran und Nadeem zum Hotel begleitet, gebeten, ihre Sachen zu packen und auf das sichere Gelände gebracht, das von der ONSA kontrolliert wurde. Ihre Mobiltelefone wurden beschlagnahmt und es war ihnen klar, dass sie nicht gehen konnten. Nadeem und Tigran hatten keine Kontrolle darüber, wann und mit wem sie sprachen.

Von diesem Zeitpunkt an wurden Tigran (ein US-amerikanischer Staatsbürger) und Nadeem (ein britisch-kenianischer Staatsbürger) inhaftiert. Sowohl das britische Hochkommissariat als auch die US-Botschaft wurden in den frühen Morgenstunden der Inhaftierung von Tigran und Nadeem alarmiert.

Am nächsten Tag schickte der Anwalt von Binance eine E-Mail an die ONSA-Führungskräfte, in der er sie aufforderte, „die Rechtsgrundlage für die Inhaftierung [ihrer] Mitarbeiter dringend zu klären“, und wies darauf hin, dass die Botschaften ihrer jeweiligen Länder (USA an Tigran und Vereinigtes Königreich an Nadeem) dies getan hätten benachrichtigt worden. In unserer Notiz heißt es weiter: „Nach den Gesprächen mit Ihnen gestern haben wir von unseren Mitarbeitern erfahren, dass Ihr Hauptanliegen die Auflistung des Naira als handelbarer Vermögenswert auf der Binance-Plattform ist.“ Dies ist das erste Mal, dass wir auf diese Bedenken hinsichtlich der Naira-Werbung auf unserer Plattform aufmerksam werden.  Wir können Naira von der Binance-Plattform abheben. Wir fordern Sie jedoch dringend auf, für die sofortige Freilassung von Tigran und Nadeem zu sorgen und dafür zu sorgen, dass ihre Bewegungsfreiheit, einschließlich ihrer Ausreise aus Nigeria, nicht eingeschränkt wird.“

Am selben Tag antwortete ONSA per E-Mail und erklärte, dass Tigran und Nadeem ihre „Gäste“ seien und mit „Gastfreundschaft“ behandelt würden. 

An diesem Tag erhielten wir auch die Bestätigung, dass die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs über die Situation informiert waren und sie genau beobachteten.

Die nächsten 24 Stunden waren geprägt von aggressivem Verhalten gegenüber Tigran und Nadeem, wobei ihnen persönlich vorgeworfen wurde, für den Zustand der Naira und der Wirtschaft im Allgemeinen verantwortlich zu sein, zusätzlich zu Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. 

Am 28. Februar haben wir Naira-Paare von unserer Website entfernt und das P2P-Produkt für Nigeria auf der Binance-Plattform eingestellt. Wir informierten ONSA per E-Mail über unser Vorgehen und forderten, dass Tigran und Nadeem sofort „sichere Überfahrt zum Flughafen“ gewährt werde.

An diesem Tag ging keine offizielle Antwort von ONSA ein. 

An diesem Tag zerstritt sich derselbe EFCC-Führer, mit dem Tigran in den letzten Monaten eng verbunden war, emotional mit Tigran. Er entschuldigte sich und sagte, es sei sein Fehler gewesen, da er Tigran und Nadeem sein Wort gegeben habe, dass alles in Ordnung sei und das Treffen einvernehmlich verlaufen würde. 

Kurz darauf verbreitete sich die Nachricht von der Verhaftung von Tigran und Nadeem in den weltweiten Medien. Fast einen Monat später, am 23. März, erfuhren wir, dass Nadeem die Haft illegal verlassen hatte. Von diesem Zeitpunkt an wurde es für Tigran immer schlimmer. 

Wo stehen wir heute?

Am 25. April erklärte der EFCC-Staatsanwalt während einer Anhörung gegen Kaution für Tigran Gambaryan vor Gericht: „Der erste Angeklagte [Binance] operiert virtuell.“ Das Einzige, woran wir festhalten müssen, ist dieser Angeklagte [Tigran].“

Die Botschaft der nigerianischen Regierung ist klar: Wir müssen einen unschuldigen Mitarbeiter auf mittlerer Ebene und einen ehemaligen US-Bundesagenten verhaften und sie in ein gefährliches Gefängnis stecken, um Binance zu kontrollieren.

Seit ich die Rolle des CEO von Binance übernommen habe, habe ich mich grundsätzlich dazu verpflichtet, mit globalen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Integrität des globalen Finanzsystems aufrechtzuerhalten. 

In den letzten zweieinhalb Jahren hat Binance hart daran gearbeitet, unsere Organisation und unser Personal umzustrukturieren und unsere Systeme zu aktualisieren. Wir verfügen über eine neue Führung mit umfassender Compliance-Erfahrung und beeindruckender Erfolgsbilanz, von großen traditionellen Finanzinstituten und führenden Technologieunternehmen bis hin zu Strafverfolgungsbehörden und großen Unternehmen. 

Heute berichtet das Binance-Führungsteam, darunter auch ich, an einen Vorstand. Der Vorstand ist als Unternehmensverwalter dafür verantwortlich, die Interessen des Unternehmens zu schützen und wichtige Entscheidungen zu treffen, um die langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen. Durch diesen Prozess werden wir zu einer stärkeren, sichereren und noch kompatibleren Plattform für unsere Benutzer. Wir haben uns als Unternehmen dramatisch weiterentwickelt. 

Diese ernste Situation ist für Tigran, seine Familie und Freunde sowie die gesamte Binance-Community zutiefst beunruhigend. Wie oben erwähnt, habe ich Anfang dieses Monats die schwierige Entscheidung getroffen, unser P2P-Produkt auf der Binance-Plattform für Nigeria und Nigeria einzustellen, um jeden Zweifel an den Behauptungen auszuräumen, dass wir eine Rolle in der Währungskrise des Landes gespielt haben, und als Geste meines guten Willens enger Handel aller Naira-Paare beim Spot-Broker auf der Binance-Plattform. Als wir diesen drastischen Schritt unternahmen, hofften wir, dass unsere Kollegen freigelassen würden und Binance weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenarbeiten könnte, um weitere Bedenken auszuräumen. Leider ist das nicht passiert. 

Wir tun weiterhin alles, was wir können, um Tigran zu unterstützen. Diese Unterstützung ist unerschütterlich. 

Lassen Sie Tigran nach Hause zu seiner Familie gehen, und dann wird Binance den gleichen Prozess durchlaufen, den wir in der Vergangenheit freiwillig über 600 Mal mit der nigerianischen Strafverfolgungsgemeinschaft durchgeführt haben. Wir werden stets daran arbeiten, unschuldige Benutzer zu schützen, und böswillige Personen sind auf unserer Plattform nicht willkommen. Wir werden unermüdlich mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeiten, um sie zu beseitigen. Darüber hinaus werden wir weiterhin mit dem Federal Revenue of Nigeria (FIRS) zusammenarbeiten, um potenzielle Steuerverbindlichkeiten zu klären.

Mir ist immer noch unklar, warum dies keine Lösung ist, der nigerianische Regierungsvertreter zustimmen wollen. Die nigerianische Regierung verfügt über außerordentliche Macht, die Zukunft von Binance und der gesamten Kryptowährungsbranche innerhalb ihrer Grenzen zu bestimmen. Letztendlich möchte Binance eine Zukunft haben, in der wir mit der nigerianischen Regierung zusammenarbeiten, um Teil des Aufbaus einer starken Wirtschaft für das nigerianische Volk zu sein. Aber diese Krise muss schnell gelöst werden, und Tigran muss nach Hause gehen dürfen, wenn wir vorankommen wollen. 

Binance setzt sich weiterhin für einen innovativen Ansatz bei der Nutzung digitaler Assets und Plattformen ein, muss aber auch eine Zukunft aufbauen, in der wir, wie wir uns selbst sehen, als gute Akteure in der internationalen Gemeinschaft angesehen werden. 

Ich möchte meinen tiefsten Dank für die vielen Unterstützungsbotschaften zum Ausdruck bringen, die wir als Reaktion auf diese Krise aus der ganzen Welt erhalten haben, und ich hoffe, dass mein nächstes Update eines ist, in dem unsere Mitarbeiter sicher zu Hause bei ihren Familien sind.

Richard Teng, CEO von Binance.