In letzter Zeit gab es immer mehr Fälle im Zusammenhang mit USDT. Dies hängt mit der Intensität des Vorgehens der chinesischen Justizbehörden gegen Telekommunikationsbetrug zusammen. Viele in den Fall verwickelte vorgelagerte Fonds haben sich Krypto-Vermögenswerte „geliehen“, um sich selbst zu waschen in großem Umfang, da USDT neben anderen Vorteilen auch an den US-Dollar im Verhältnis 1:1 gekoppelt ist. Es handelt sich tatsächlich um ein geheimes und einfach zu verwendendes Abwicklungsinstrument.
Ich habe kürzlich einen Fall im Zusammenhang mit USDT gesehen und möchte ihn gerne mit Ihnen teilen, um zu verhindern, dass meine Partner auf die falsche Seite der Geschichte treten.
Der Fall ist wie folgt: Der Angeklagte Chen diskutierte zusammen mit Zou (im Fall nicht anwesend) und Huang (im Fall nicht anwesend) über die Verwendung von USDT als Transaktionsobjekt und den Umtausch von RMB zum Preis von US-Dollar. Nach der Diskussion kaufte Chen TEDA-Münzen von Privatanlegern auf einer virtuellen Devisenhandelsplattform im Internet. Weil er befürchtete, ausgeraubt zu werden, heuerte er den Angeklagten Li als Leibwächter an, um Bargeld aus Transaktionen mit Privatanlegern zu eskortieren.
Im Februar 2022 nutzte Chen an einer Autobahnkreuzung in der Stadt Zhongshan sein Mobiltelefon, um mit Huang USDT-Transaktionen im Wert von etwa 814.000 USDT durchzuführen, wobei der Gesamtwechselbetrag mehr als 5,1 Millionen Yuan betrug, basierend auf dem Wechselkurs zwischen RMB und US-Dollar dieser Tag. Auf dem Rückweg vom Mietwagen wurden Chen und Li am Kontrollpunkt von der Polizei erwischt und die oben genannten Transaktionsgelder an Ort und Stelle beschlagnahmt.
Das Gericht verurteilte die beiden schließlich wegen illegaler Geschäftstätigkeit und entschied, dass die Verwendung virtueller Währungen durch den Angeklagten als Medium zur Umrechnung des Werts von Fremdwährungen in RMB eine verschleierte Form des Devisenkaufs und -verkaufs sei und ein Verbrechen illegaler Geschäfte darstelle Operationen.
Meiner Meinung nach ist USDT keine „Devise“ und der Fall ist umstritten. In China ist der illegale Kauf und Verkauf von Devisen zwar illegal und stellt ein Verbrechen dar, aber die entscheidende Frage ist: Ist USDT „Devisen“?
Devisen haben ihre eigene klare Definition, daher werde ich hier nicht näher darauf eingehen. Zu einer Zeit, in der unser Land noch keine Gesetze zur Klärung der rechtlichen Natur von Krypto-Assets und verschiedenen Krypto-Assets verabschiedet hat, kann USDT als Krypto-Asset und virtueller Vermögenswert, dessen Wert nur am US-Dollar gemessen wird, nicht interpretiert werden Als „Devisenhandel“ kann das Verhalten beim Kauf und Verkauf von USDT natürlich nicht als „verdeckter Kauf und Verkauf von Devisen“ interpretiert werden.
Wird reines OTC-Verhalten als „illegale Wirtschaftskriminalität“ definiert, liegt der Verdacht eines Verstoßes gegen das „Kriminalitätsprinzip“ vor.
Aufgrund der Werkzeugeigenschaften von USDT selbst ging das Gericht voreingenommen davon aus, dass USDT ein Hochrisikoinstrument sei, und identifizierte dann einstimmig die damit verbundenen Verhaltensweisen als höchst sozialschädliche und strafbare Verhaltensweisen. Tatsächlich ist diese Vorhersage der Sachlage widersprüchlich mit den objektiven Fakten.
Auch Kryptowährungen wie USDT selbst sind ein zweischneidiges Schwert. Sie treiben auch die wirtschaftliche Entwicklung voran und fördern den technologischen Fortschritt.