Kontrolle von Festlandbewohnern zur Eröffnung von Bankkonten in Hongkong und Waschen von 88 Millionen HK$ durch virtuelle Währung (von Coinsradar.net)
Das Commercial Crime Investigation Bureau der Hongkonger Polizei nahm im November 2023 eine grenzüberschreitende Geldwäschegruppe ins Visier. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe von September 2023 bis März 2024 Festlandbewohner dazu aufforderte, gefälschte Bankkonten in Hongkong zu eröffnen, und dabei verschiedene Aktionen durchführte B. Telefonbetrug, Nackt-Chat-Betrug, Investitionsbetrug, Jobsuche-Betrug usw., um Opfer zu betrügen.
Gemäß den Anweisungen des Betrügers zahlt das Opfer das betrogene Geld auf ein von der kriminellen Gruppe kontrolliertes Marionettenkonto ein. Anschließend wird die Gruppe das betrogene Geld in bar vom Marionettenkonto abheben und Kryptowährung an einer außerbörslichen Kryptowährungsbörse kaufen ( Gleichzeitig wird die Gruppe unter einer falschen Identität ein Konto auf einer ausländischen Kryptowährungsplattform eröffnen, die mit betrügerischem Geld erworbene Kryptowährung einzahlen und sie dann auf mehrere Kryptowährungs-Wallets übertragen, um die Erträge aus Straftaten zu waschen.
Die Polizei behauptete außerdem, dass die Gruppe 72 lokal eröffnete Bankkonten genutzt habe, um mehr als 88 Millionen Hongkong-Dollar an Straferträgen zu waschen, wovon 6,7 Millionen Hongkong-Dollar im Zusammenhang mit 48 Betrugsfällen standen.
Gestern hat die Polizei in Hongkong sieben Männer und eine Frau im Alter zwischen 26 und 51 Jahren wegen des Verdachts der Verschwörung zur Geldwäsche festgenommen. Sie meldeten sich als Rettungsschwimmer, Fotografen, Telefonprogrammierer, Verkäufer und arbeitslos, sechs von ihnen waren es Schlüsselpersonal, davon 2 Marionettenkontoinhaber.
Bei dem Einsatz beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Bankdokumente, Geldautomatenkarten und mehrere Mobiltelefone. Detective Inspector Chung Cheuk-yin vom Commercial Crime Investigation Bureau sagte, als die Polizei die Zahlungsaufzeichnungen des Marionettenkontos analysierte, stellte sie fest, dass ein Transaktionsbetrag von 2 Millionen NT$ vorlag, und kontaktierte das Opfer daher proaktiv, nachdem sie davon erfahren hatte , erfuhren sie, dass sie versehentlich in einen Online-Liebesbetrug geraten war, und verhinderten sofort, dass sie weitere Verluste erlitt.
Die Polizei ermittelt den Verbleib der Erträge aus Straftaten, und der größte Schadensfall betraf einen Investitionsbetrug im Wert von 2,2 Millionen NT$.
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