CFTC erhebt Anklage gegen Falcon Labs wegen illegalen Handels mit Derivaten digitaler Vermögenswerte.
Dieses Unternehmen wird 1,76 Millionen US-Dollar für nicht registrierte Transaktionen mit US-Kunden zahlen.
Der Fall ist die erste Maßnahme der CFTC gegen nicht registrierte Aktivitäten im Bereich Krypto-Derivate.
Die US-amerikanische CFTC ist massiv gegen die Kryptoindustrie vorgegangen und hat Zwangsmaßnahmen gegen Falcon Labs eingeleitet, ein auf den Seychellen ansässiges Prime-Brokerage-Unternehmen für Kryptowährungen.
Laut einer Pressemitteilung vom Montag hat die CFTC Falcon Labs illegale Geschäfte vorgeworfen. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen US-Kunden ohne die erforderliche Registrierung Zugang zu Handelsplattformen für Krypto-Derivate gewährt hat.
In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass Falcon Labs von Oktober 2021 bis März 2023 von US-Kunden Bestellungen für Derivate digitaler Vermögenswerte entgegennahm. Das Unternehmen fungierte als Vermittler für Amerikaner, die Krypto-Derivate ohne die erforderliche CFTC-Registrierung suchten.
Insbesondere gewährte Falcon Labs seinen Kunden direkten Börsenzugriff, indem es zunächst ein Hauptkonto unter seinem Namen erstellte und anschließend verknüpfte Unterkonten einrichtete.
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Normalerweise verlangten die Börsen keine Identifizierungsinformationen der Inhaber dieser Unterkonten und Falcon Labs stellte diese auch nicht zur Verfügung.
Der Anordnung zufolge hat Falcon Labs aus Kundentransaktionen mit digitalen Vermögenswertderivaten Nettogebühren in Höhe von insgesamt etwa 1.179.008 US-Dollar angehäuft.
Infolgedessen wurde Falcon Labs mit einer erheblichen Geldstrafe belegt. Das Unternehmen wurde dazu verpflichtet, seine nicht registrierten Aktivitäten einzustellen und insgesamt 1.768.512 US-Dollar zu zahlen, wovon 1.179.008 US-Dollar als Gewinnabschöpfung und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 589.504 US-Dollar umfasst.
In der Zwischenzeit wird in der Anordnung anerkannt, dass Falcon Labs seine Kontrollen zur Standortidentifizierung seiner Kunden proaktiv verbessert hat, nachdem die CFTC rechtliche Schritte gegen Changpeng Zhao und mit Binance verbundene Unternehmen eingeleitet hatte.
Dieser Fall ist das erste Mal, dass die CFTC gegen einen nicht registrierten Futures Commission Merchant (FCM) vorgegangen ist, weil dieser den Zugang zu Börsen für digitale Vermögenswerte erleichtert hat.
Ian McGinley, der für die Durchsetzung zuständige Direktor der CFTC, betonte das Engagement der Behörde für die Wahrung der Integrität der Derivatemärkte und ihre Bereitschaft, gegen alle Unternehmen Anklage zu erheben, die nicht registrierte Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbieten.
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