Die britischen Behörden haben offiziell eine Krypto-Akademie geschlossen. Der Grund: Ihr Gründer habe sie dazu benutzt, Menschen „rücksichtslos zu überreden“, an verlustbringenden Investitionsprogrammen teilzunehmen. Zu diesen Programmen gehörte angeblich ein Krypto-„Ponzi-Projekt“ im Wert von 1,7 Milliarden Dollar.

Laut der britischen Regierungsbehörde The Insolvency Service hat die Amey Finance Academy Personen beraten, die in verschiedene Kryptowährungssysteme investieren möchten. Einige Kunden verloren jedoch aufgrund irreführender Versprechungen des alleinigen Direktors und Aktionärs des Unternehmens ihre gesamten Investitionen.

In WhatsApp-Nachrichten, die den Ermittlern vorliegen, soll Amey einem Kunden gesagt haben, dass seine Investitionen „100 % sicher“ seien und er „mir vertrauen soll, Bruder“.

Angeblich sagte Amey einem anderen Kunden, dass seine Investition nicht unter 90 % fallen würde – doch am Ende verlor er alles.

„Desmond Amey hat die Amey Finance Academy genutzt, um Einzelpersonen leichtfertig zu überreden, in Kryptowährungssysteme zu investieren und sie über die damit verbundenen Risiken zu täuschen“, sagte Mark George, Chefermittler des Insolvenzdienstes.

Quelle: Insolvenzdienst

Dies geschah zwei Wochen, nachdem der Insolvency Service am 30. April vor dem britischen High Court einen Liquidationsbeschluss gegen Ameys Firma erwirkt hatte.

Eines der von der Firma geförderten Kryptowährungssysteme war HyperFund – später bekannt als HyperVerse – ein mutmaßliches Ponzi-System, das von den australischen Behörden fast zwei Jahre lang unkontrolliert blieb.

Zwei der Hauptbetreiber von HyperVerse wurden inzwischen von der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde angeklagt. Diese behauptet, das Unternehmen habe ein Betrugssystem im Wert von 1,7 Milliarden Dollar betrieben.

Da Amey jedoch keine aktuellen Buchhaltungsunterlagen vorlegte, konnte der Insolvenzdienst die tatsächliche Beziehung zwischen der Amey Finance Academy und HyperVerse nicht feststellen.

Aufgrund dieses Mangels an Transparenz blieb dem Insolvenzdienst keine andere Wahl, als eine Liquidationsanordnung zu beantragen, erklärte George.

„Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Schutz vor Unternehmen, die auf undurchsichtige und anstößige Weise Handel treiben. Deshalb haben wir die Schließung der Amey Finance Academy beantragt.“

Zwischen Oktober 2019 und März 2022 flossen etwa 6,3 Millionen US-Dollar (5 Millionen britische Pfund) über das Bankkonto der Amey Finance Academy, doch das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Unternehmens konnten nicht ermittelt werden.

Ameys Firma wurde im Dezember 2018 gegründet und behauptet, ein „etabliertes und erfolgreiches unabhängiges Beratungsunternehmen zu sein, das eine Fülle von Finanzdienstleistungen anbietet“.

Cointelegraph hat Desmond Amey um einen Kommentar gebeten.

Magazin: Ethereums ERC-20-Designfehler sind der beste Freund eines Krypto-Betrügers